Código de valores: Ife Elevators Co.Ltd(002774) abreviatura de valores: Ife Elevators Co.Ltd(002774) número de anuncio: 2022 – 023 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: jueves 28 de abril de 2022, 14.30 horas
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de reuniones de Jinlong Industrial Zone, xiekeng Village, qingxi Town, Dongguan
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 28 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 28 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de abril de 2022.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 21 de abril de 2022
ⅵ) modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación en vivo y en línea. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
Participantes en la reunión
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de la negociación de la tarde del 21 de abril de 2022. Todos los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (véase el anexo II).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la Conferencia: Jinlong Industrial Zone, xiekeng Village, qingxi Town, Dongguan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 propuesta general \uf0fc
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de las empresas en 2021
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado
11.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
14.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Nota: el representante de 100 yuan votará sobre la propuesta general, es decir, sobre todas las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas, el representante de 1,00 Yuan votará sobre la propuesta 1, el representante de 2,00 Yuan votará sobre la propuesta 2, etc.
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted by the seventh meeting of the Fourth Board of Directors and the sixth meeting of the Fourth Board of Supervisors of the company, and the detailed Content of the Bill has been published in the tide information website www.cn. Info. Com. Cn. Y el 8 de abril de 2022, “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” en los anuncios pertinentes.
3. The above Bill (XII) belongs to the Special resolution matters of the Shareholder ‘s General Meeting, which shall be adopted by more than 2 / 3 of the Shareholders (including Shareholders’ agents) who attend the General Meeting; Los demás proyectos de ley son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y serán aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. The above – mentioned Bill is a major matter that Affects the interests of Small and medium Investors (except the Directors, Supervisors, Senior Managers and Investors who hold more than 5 per cent of SHARES), the company shall account the votes separately and disclose it Public according to the result of the vote counting.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones:
Modo de registro
1. The legal representative of the legal Shareholder shall hold a copy of the business license (SEAL), the Certificate of the legal Representative, his Identification card, The Stock Holding certificate (Securities Company Delivery Order) and the securities account CARD; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad y el poder notarial de la persona jurídica para tramitar los procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a física que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, certificado de participación (formulario de entrega de la empresa de valores) y tarjeta de cuenta de valores; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, también llevará la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax (el fax o la Carta se transmitirán o entregarán al Departamento de Operaciones de valores de la empresa antes de las 16.30 horas del 25 de abril de 2022, en la que se indicará la palabra “Junta General de accionistas”).
Tiempo de registro: 25 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30
Lugar de registro: Jinlong Industrial Zone, xiekeng Village, qingxi Town, Dongguan City Ife Elevators Co.Ltd(002774) Securities Business Department
Información de contacto:
Tel: 0769 – 82078888
Fax: 0769 – 87732448
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 523652
Contacto: Lu hongrong
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
La Junta General de accionistas no proporcionará ningún regalo, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos. Ii) tratamiento de las anomalías del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Anexos conexos
Anexo I: procedimientos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea 1, Código de votación: 362774; 2. Abreviatura de la votación: votación rápida; 3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que todos los proyectos de ley expresan la misma opinión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 28 de abril de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A representarme.
La Junta General anual de accionistas de 2021 ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Fideicomitente (firma o firma y sello del representante legal): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial del accionista corporativo): número de acciones del fideicomitente: cuenta del accionista del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de fideicomiso:
Mi voto sobre la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021 es el siguiente:
Observaciones opinión sobre la votación
Por votación
