Cuestiones relativas a la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de la recaudación de fondos, etc., como directores independientes de la Empresa, expresamos las siguientes opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), debemos buscar la verdad de los hechos, El principio de objetividad e imparcialidad verifica la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021.
1. Durante el período sobre el que se informa, no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período anterior y que se prolongó hasta el período sobre el que Se informa. 2. Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas, a ninguna entidad no jurídica o a particulares, ni a ninguna garantía externa que se hubiera producido en el período anterior y se hubiera prorrogado hasta el período que abarca el informe.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la verificación, creemos que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y es adecuado para las actividades comerciales actuales de la empresa. En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las normas pertinentes del sistema de control interno de la empresa, lo que garantizará el funcionamiento y la gestión de la empresa y ayudará a mantener el desarrollo estable de la empresa. Creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la aplicación de las normas de control interno
Aplicación de las normas de control interno.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa este año, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y las necesidades de desarrollo de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de los pequeños y medianos inversores. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios presentado por la Junta. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Hemos leído cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y hemos verificado el uso de los fondos recaudados en 2021, la gestión de los fondos recaudados, el almacenamiento de las cuentas especiales de los fondos recaudados y el progreso de los proyectos de recaudación de fondos. Creemos que el almacenamiento y La utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, no hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la verificación, creemos que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, tiene una buena reputación en la industria, en el pasado para el proceso de servicio de la empresa, puede seguir diligentemente, independiente, objetivo, normas de práctica justas, a tiempo para la empresa para emitir informes profesionales. La renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Después de la verificación, creemos que la obtención de una cierta cantidad de crédito bancario es beneficiosa para garantizar la demanda de capital para el desarrollo empresarial de la empresa, sentando así una base sólida para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, al mismo tiempo, la producción y el funcionamiento de la empresa son normales y tienen suficiente capacidad de pago de la deuda. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa solicitará a los bancos pertinentes una línea de crédito global de hasta 500 millones de yuan en 2022, con un período de crédito de un a ño, autorizando a la Sra. Luo aiwen, Presidenta de la Junta, a firmar todos los documentos de crédito dentro de la línea de crédito en nombre de la empresa. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que la norma de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se determina teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y haciendo referencia al nivel de desarrollo de la región y la industria. Ayuda a movilizar el entusiasmo de trabajo de los directores y altos directivos de la empresa, fortalece la diligencia y la diligencia de los directores y altos directivos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen y votación de las propuestas relativas a la remuneración de los directores y altos directivos por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos, y el procedimiento es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las normas de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado
Tras la verificación, creemos que el procedimiento de adopción de decisiones para la compra de productos financieros por parte de las empresas que cotizan en bolsa utilizando parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de fondos recaudados ociosos, as í como para aumentar los ingresos de la gestión del efectivo. Los fondos recaudados ociosos utilizados por la empresa no están en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, y no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados y perjudican los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar continuamente el máximo de 250 millones de yuan de fondos ociosos recaudados para comprar productos financieros de capital garantizado en el momento oportuno. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Después de la verificación, creemos que el comportamiento de la transacción relacionada de la empresa se basa en la necesidad de la gestión diaria, se lleva a cabo sobre la base de la equidad, la justicia y el beneficio mutuo, y el precio de la transacción relacionada que se va a producir se determina por referencia al precio de mercado, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, ni afectará a la independencia de la empresa.
El procedimiento de votación se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de la sociedad para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras la verificación, creemos que la prórroga de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa es beneficiosa para mejorar la eficiencia y la seguridad en el uso de los fondos recaudados, satisfacer las necesidades reales de desarrollo de la empresa, satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y el contenido y los procedimientos se ajustan a las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, “Sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa” y otras disposiciones pertinentes.
Por lo tanto, acordamos posponer el período de construcción del proyecto de inversión de capital recaudado.
Opiniones independientes sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar y activos contractuales
Después de la verificación, creemos que el paso a pérdidas y ganancias de las cuentas por cobrar se ajusta a las “normas contables para las empresas” y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa, refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa, la base de paso a pérdidas y ganancias es suficiente; El paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar y deudas incobrables de activos contractuales no afecta a las partes vinculadas de la empresa ni perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Acordamos pasar a pérdidas y ganancias parte de las cuentas por cobrar y los activos contractuales.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración)
Firma del director independiente:
Zhou zhiwang Yao Wei
6 de abril de 2022
