Código de valores: Ife Elevators Co.Ltd(002774) abreviatura de valores: Ife Elevators Co.Ltd(002774) número de anuncio: 2022 – 013 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió a todos los supervisores por teléfono el 25 de marzo de 2022 y se entregó por persona especial, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022 en forma de reunión in situ. En la reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad de Ife Elevators Co.Ltd(002774) y la reunión es legal y válida.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Yi, y los supervisores presentes en la reunión, tras deliberar seriamente, aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado un informe de auditoría sin reservas sobre la norma no. 5 – 00015 de Daxin szz [2022]. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.984446.673,57 Yuan, lo que representa un aumento del 111,24% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 367394.834,96 Yuan, un aumento del 859,20% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 2.807754.371 Yuan, un aumento del 798,78% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 08339 Yuan / acción, un aumento del 798,60% con respecto al mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 238265.273,21 Yuan, lo que representa un aumento del 35,47% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 1360449985846 Yuan, lo que representa un aumento del 24,16% con respecto al final del año anterior.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa y ha examinado la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido y mejorado un sistema de normas de control interno más razonable y perfecto, que puede aplicarse eficazmente, teniendo en cuenta las características de la industria, la escala de la empresa y las necesidades reales de producción y funcionamiento, as í como los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, las instituciones de supervisión de valores y los Estatutos de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es relativamente sólida y que el sistema de control interno existente y su aplicación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores; La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes relacionados con el funcionamiento y la gestión de las empresas; El formulario de autocontrol de la aplicación de las normas de control interno refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “Aplicación de las normas de control interno 2021 formulario de autocontrol”.
El proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se examinó y aprobó por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa sin afectar al funcionamiento normal de la empresa, y que la distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, es favorable al desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no Existen irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y Los accionistas.
El contenido detallado se detalla en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, el anuncio anual de la Agencia de auditoría.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos puede satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
Todos los supervisores se abstienen de votar, no pueden formar una resolución, esta propuesta se presenta directamente a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
Sobre la base de la propuesta del sistema de gestión de la remuneración de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se acordó que la empresa pagara al supervisor de la empresa la remuneración anual 2021 de la siguiente manera:
Salario total por puesto (10.000 yuan)
Presidente de la Junta de supervisores de Shan Ping (cuyo mandato expira)
Supervisor Cheng Wei ‘an (cuyo mandato expira) 46.68
Presidente de la Junta de supervisores Zhang Yi 58,95
Ye ruixin supervisor 61,67
Supervisor Liu jiahui 18.57
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros protegidos por el capital;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, sin perjuicio del plan operativo de la empresa, el plan de construcción de los proyectos de recaudación de fondos y el plan de utilización de los fondos recaudados, está de acuerdo en que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros, con una cantidad no superior a 250 millones de yuan, y que la cantidad de productos financieros adquiridos puede utilizarse de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Con el fin de controlar el riesgo, la variedad de inversión es de buena liquidez, alta seguridad, para satisfacer los requisitos de garantía de capital, los principales emisores de productos pueden proporcionar productos financieros de garantía de capital.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022;
Después de examinar cuidadosamente los documentos pertinentes de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y comprender la situación de las transacciones con partes vinculadas, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa se basan en las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y son el comportamiento comercial normal de la empresa. El precio de transacción se fija de acuerdo con el precio de mercado, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “comunicación sobre las transacciones cotidianas de la empresa 2022 con partes vinculadas previstas”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se examinó y aprobó por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el aplazamiento de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa es propicio para mejorar la eficiencia y la seguridad en el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las necesidades reales de desarrollo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, el contenido y los procedimientos de conformidad con los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa y otras disposiciones pertinentes. Por consiguiente, se acordó prorrogar el período de construcción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar y bienes contractuales por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la cancelación de algunas cuentas por cobrar y activos contractuales de la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa, puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa y ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, exacta y fiable. Parte de las cuentas por cobrar canceladas no se refieren a las partes vinculadas de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración sobre esta cuestión es legal, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes. Acordamos pasar a pérdidas y ganancias parte de las cuentas por cobrar y los activos contractuales de la empresa.
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar y activos contractuales.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
