Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Opiniones de verificación sobre la prórroga del proyecto de recaudación de fondos
Soochow Securities Co.Ltd(601555) \ \ \ \ \ \ \ The requirements of relevant laws and Regulations and Regulatory documents such as the Autonomous Regulatory Guidance No. 1 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies – the Standardized Operation of the main Board Listed Companies, etc., have carried out a prudent Check on the issue of the extension of the Project of Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta pública inicial de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (licencia reguladora de valores [2017] No. 239), Ife Elevators Co.Ltd(002774) (en adelante denominada “la empresa”) emitirá al público 83,7 millones de acciones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a), a un precio de 6,10 yuan por acción, y el total de fondos recaudados mediante Después de deducir los gastos de emisión de 48.971400 Yuan (incluidos los impuestos), el capital neto recaudado es de 46.159860 Yuan.
Cambios anteriores en la recaudación de fondos y prórroga de proyectos
1. On 29 September 2017, the 17th meeting of the Second Board of Directors and the 8th meeting of the Second Board of Supervisors of the company considered and adopted the Proposal on Change of the implementation location and Implementation modes of some Projects, and the implementation location of the “Enterprise Technology Center Construction project” was proposed to be changed to kaijian Building No. 428, Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan city. El método de implementación cambió del edificio del Centro de tecnología construido por sí mismo a la compra de dos pisos del edificio de oficinas construido como centro de tecnología de la empresa.
2. El 16 de enero de 2019, la octava reunión del tercer Consejo de Administración y la sexta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y acordaron que la empresa aplazara y ajustara el calendario de ejecución del proyecto de inversión financiado Con fondos recaudados mediante oferta pública inicial “proyecto de construcción de un centro de tecnología empresarial”. Prorrogar el plazo previsto para que el proyecto esté disponible del 24 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2020.
3. El 13 de febrero de 2020, la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la modificación, terminación y prórroga de los proyectos de inversión de capital recaudado parcialmente, y acordaron que la empresa pusiera fin a la ejecución del Proyecto de construcción de la línea de producción de componentes básicos de ascensores, y que los fondos recaudados restantes del proyecto se utilizaran para pagar el precio de compra de nuevas parcelas y los impuestos y tasas conexos en la zona industrial qinghuang. El saldo complementa permanentemente la liquidez; Ajustar la escala de inversión de los fondos recaudados del “proyecto de construcción del Centro de producción y fabricación del Norte” a 50,4 millones de yuan, invertir el capital restante en el nuevo proyecto “qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) Se prevé que el proyecto de ampliación y reconstrucción de la producción de ascensores, el proyecto de construcción del Centro Técnico de la empresa y el proyecto de mejora de la red de servicios de comercialización se aplacen hasta el 31 de marzo de 2022, el 30 de junio de 2022 y el 31 de marzo de 2022, respectivamente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio pertinente (número de anuncio: 2017 – 056, 2019 – 003, 2020 – 005).
Progresos realizados en la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados
Al 28 de febrero de 2022, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas especiales de los bancos era la siguiente:
Número de cuenta de la unidad de apertura de la cuenta bancaria
(10.000 yuan)
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Agricultural Bank Of China Limited(601288) qingxi 4428700104
1 Marketing service network increase 449.63 Sub – Branch level projects of limited company
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774) share Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) qingxi 201 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 868 Lift Production Expansion and Reconstruction 102409 Sub – Branch Construction Project of limited company
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Dongguan Rural Commercial 1800190010038892405.21 shares Co., Ltd. Bank qingxi Sub – Branch North production and Manufacturing
Henan Zhongyuan Fast Dongguan Rural Commercial Center Construction Project
4 Yi Elevator Limited Bank qingxi Sub – Branch 1800190010045855144.19 Company
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan 395000110 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) Elevator Core parts Project of Production Line Construction of Branch of March 2020 Co., Ltd. Has been sold
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) shares China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan 99009761210678 Enterprise Technology Center Construction 452.38 Project of Qifeng Sub – Branch
Zona industrial qinghuang
7 Ife Elevators Co.Ltd(002774) share Dongguan Rural Commercial 1800190010050129 ELEVATORS, Stairs and nuclear 204346 shares Co., Ltd. Bank qingxi Sub – Branch Core parts Production Line
Proyecto (fase I)
Total 4.518,97 (nota)
Nota: la diferencia entre la suma total y la suma de los valores se debe al redondeo de las cifras.
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos
Excluye los 19 millones de yuan recaudados para la compra de productos financieros.
Al 28 de febrero de 2022, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan,%
Número de serie proyecto de recaudación de fondos compromiso de recaudación de fondos al final del período inversión total acumulada al final del período inversión en progreso (1) cantidad de inversión (2) (3) = (2) / (1)
1 proyecto de ampliación y reconstrucción de la producción de ascensores 621289303122 48,79
2 Proyecto de construcción del Centro de producción y fabricación del Norte
3 Proyecto de construcción del Centro de tecnología empresarial 470650255837 54,36
4 Proyecto de mejora de la red de servicios de comercialización 440729241838 54,87
5 qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) , escaleras mecánicas y
Proyecto de línea de producción de piezas básicas (I 18.422,00 5.554,52 fase 30,15)
Total 38.788,68 16.279,79 41,97
Detalles y efectos de la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Detalles del aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Afectados por la situación epidémica mundial y otros factores, la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se retrasó en comparación con el plan original, tras un estudio cuidadoso, en combinación con la situación real de la construcción del proyecto y el futuro plan de desarrollo empresarial, se propone prorrogar el proyecto de inversión de capital recaudado, y la situación antes y después de que cada proyecto alcance el estado operacional previsto es la siguiente:
Nombre del proyecto el plan original alcanza el objetivo está disponible el plan ajustado alcanza el objetivo está disponible
Fecha de Estado
Proyecto de ampliación y reconstrucción de la producción de ascensores 31 de marzo de 202231 de marzo de 2024
Proyecto de construcción del Centro de producción y fabricación del Norte 31 de marzo de 202230 de septiembre de 2023
Proyecto de construcción del Centro de tecnología empresarial 30 de junio de 202230 de junio de 2024
Proyecto de mejora de la red de servicios de comercialización 31 de marzo de 202231 de marzo de 2024
Qinghuang Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) escaleras mecánicas y piezas básicas
Proyecto de línea de producción de piezas (fase I)
Ii) efectos y riesgos del aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El aplazamiento del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa se basa en la situación real de la construcción del proyecto y en la planificación del desarrollo empresarial en el futuro, y se refiere únicamente a los cambios en el calendario de ejecución del proyecto, que no tendrán un efecto sustancial en la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado ni en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni tendrá un efecto negativo en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. De acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. El aplazamiento del proyecto de inversión del capital recaudado no hará que la empresa se enfrente a nuevos riesgos o incertidumbres, y el riesgo es controlable.
Procedimientos de adopción de decisiones para la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 6 de abril de 2022 se celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y se acordó que la empresa ampliaría y transformaría la producción de ascensores, el Centro de producción y fabricación del Norte y el Centro de tecnología empresarial. “Proyecto de mejora de la red de servicios de marketing” y “proyecto de línea de producción de la zona industrial de qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) \ \ \ El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con los cambios mencionados.
El proyecto de ley no entraña ningún cambio en el uso de los fondos recaudados y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y sólo puede aplicarse después de la aprobación del Consejo de Administración.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
1. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen conforme que se ajusta a los Estatutos de la empresa, las medidas para la administración de los fondos recaudados por la empresa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation” and other provisions on the project Change procedures;
2. El aplazamiento del proyecto de recaudación de fondos de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa, ajusta el progreso de la construcción del proyecto de recaudación de fondos de conformidad con el grado de influencia de la epidemia y el entorno macroeconómico, redunda en interés de todos los accionistas de la empresa, hace que el uso del Fondo recaudado se ajuste más a la planificación estratégica y las necesidades de desarrollo de la empresa, y la institución patrocinadora no tiene objeciones a la cuestión del aplazamiento del proyecto de recaudación de fondos de La empresa.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la cuestión de la prórroga del proyecto.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y está sellada con la opinión de verificación sobre la prórroga del proyecto de recaudación de fondos)
Firma del Representante patrocinador:
Feng Song Chen lei
