Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores ha cumplido seriamente las funciones de la Junta de supervisores, ha llevado a cabo activamente la labor pertinente, ha participado en las deliberaciones de la Junta de directores y en la Junta General de accionistas sin derecho a voto y ha supervisado el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas y ha promovido el funcionamiento normalizado de la empresa. La labor principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera: 1.
Conclusión satisfactoria de las elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, se completó con éxito la nueva elección de la Junta de supervisores y se eligieron los siguientes miembros de la cuarta Junta de supervisores: Sr. Zhang Yi, Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Ye ruixin, supervisor, Sra. Liu jiahui.
Debido a la expiración de su mandato, el Sr. Shan Ping y el Sr. Cheng Wei ‘an ya no actuaron como supervisores de la empresa, y ambos actuaron diligentemente durante su mandato, desempeñando un papel positivo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La empresa expresó su sincero agradecimiento por su contribución a La empresa y a la Junta de supervisores durante su mandato.
Ii) Convocación de reuniones
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades que le confieren el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, respetará el principio de buena fe, asumirá seriamente la función de supervisión de la Junta de supervisores, asistirá a Todas las juntas de directores y accionistas sin derecho a voto, supervisará la ejecución de todas las propuestas, etc., en una actitud responsable hacia todos los accionistas. Desempeñar activamente el papel que le corresponde a la Junta de supervisores. El 8 de febrero de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre la venta de activos y transacciones conexas.
2. El 6 de abril de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, el informe anual de 2020 y su resumen, el informe de evaluación del control interno de 2020, el plan de distribución de beneficios de 2020 y la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas.
3. El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la 23ª reunión de la tercera Junta de supervisores y examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
4. El 19 de mayo de 2021, la empresa convocó la 24ª reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de los candidatos a supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”, “propuesta sobre el uso de fondos propios para el capital de riesgo” y “propuesta sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021”. 5. El 7 de junio de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores.
6. El 18 de junio de 2021, la empresa celebró la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta de acuerdo de cooperación estratégica y transacciones conexas con Dongguan Private Investment Group Co., Ltd”.
7. El 16 de julio de 2021, la empresa celebró la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros”.
8. El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe semestral 2021 y el resumen, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y la propuesta sobre el cambio de la política contable.
9. El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó el “tercer informe trimestral 2021” y la “propuesta de aumentar la cantidad de capital riesgo”.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, supervisaron la producción y el funcionamiento de la empresa, la ejecución de las decisiones y el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos, y la Junta de supervisores consideró que El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajustaba estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de Shanghái y los Estatutos de la empresa; El procedimiento de convocatoria, convocatoria, votación y resolución de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad es legal y eficaz, y el Consejo de Administración aplica seriamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y cumple fielmente sus responsabilidades; En el desempeño de sus funciones y funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y tomar como punto de partida los intereses de la empresa y de los accionistas, no hay actos que violen las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha realizado un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera, la gestión financiera, la aplicación de diversos sistemas financieros e informes periódicos de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero y el mecanismo de control interno de la empresa son sólidos, las normas de funcionamiento financiero, la ejecución es buena, el funcionamiento es normal, no hay omisiones importantes ni registros falsos. Los informes financieros trimestrales, semestrales y anuales preparados por el Consejo de Administración de la empresa, as í como el informe de auditoría anual de 2021 emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sin reservas, reflejan la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
3. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó seriamente sus funciones y facultades y aplicó plenamente las resoluciones de la Junta General de accionistas.
4. Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el uso de los fondos recaudados por la empresa, examinó la información pertinente y llegó a la conclusión de que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, no se encontraron irregularidades en la recaudación de fondos y no se produjeron cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
5. Transacciones con partes vinculadas
En 2021, las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustaron a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa, el procedimiento de examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa se ajustó a la legalidad en el proceso de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas, no se encontró que las Transacciones con partes vinculadas violaran las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, se ajustaran a los principios de equidad y racionalidad, no afectaran a la independencia de las operaciones de la empresa ni perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. 6. Ocupación de fondos y garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
En estricta conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa no tiene ningún accionista mayoritario u otras partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa, no se haya producido ninguna violación de la garantía externa y no se haya producido ningún daño a los intereses de la empresa y de los accionistas.
7. Adquisición, venta y refinanciación de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó las cuestiones relativas a la transferencia de los tres proyectos de transformación antiguos de la empresa a la empresa vinculada Dongguan Zhonghe Real Estate Development Co., Ltd. En su conjunto, y llegó a la conclusión de que los procedimientos de examen y adopción de decisiones sobre la venta de activos y las transacciones conexas se ajustaban a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a la estrategia de desarrollo de la empresa y a los precios justos y justos de las transacciones. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
8. Opiniones sobre la evaluación del control interno de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó y examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa, las normas y el funcionamiento del sistema de control interno, y consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, y que se había aplicado eficazmente. El establecimiento y la aplicación efectiva del sistema de control interno garantizan el desarrollo ordenado y eficiente de las actividades comerciales de la empresa, desempeñan un mejor papel en la prevención y el control de riesgos, garantizan la seguridad e integridad de los activos de la empresa y salvaguardan los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
9. Gestión de la divulgación de información
La Junta de supervisores verificó la divulgación de información durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido el sistema de control interno, como el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, que cumplían estrictamente las obligaciones de divulgación de Información de conformidad con los requisitos de manera oportuna, precisa y completa, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada de la empresa observarán estrictamente el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, harán un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada, no encontrarán a ninguna persona con información privilegiada que utilice información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada, cumplirán estrictamente las normas pertinentes de gestión de la información privilegiada y no perjudicarán los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Perspectivas de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, y se adaptará constantemente a los nuevos requisitos de supervisión y a las necesidades de desarrollo de la empresa, junto con las normas de control interno de la empresa, reforzará aún más la supervisión de la Junta de supervisores y la conciencia de la diligencia debida, hará un buen trabajo de supervisión e inspección y cumplirá fielmente sus responsabilidades; Mejorar continuamente el modo de trabajo centrándose en la construcción del control interno, la normalización del funcionamiento y la mejora del nivel de supervisión; Fortalecer la supervisión diaria, comprender y dominar las principales decisiones y actividades de gestión de la empresa de diversas maneras, asegurar que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa operen de conformidad con la ley y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Junta de supervisores 6 de abril de 2022
