Código de valores: Ife Elevators Co.Ltd(002774) valores abreviados: Ife Elevators Co.Ltd(002774) número de anuncio: 2022 – 012 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó por teléfono a todos los directores, supervisores y altos directivos el 25 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022 en forma de reunión in situ. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán en persona, entre ellos el Sr. Yao Wei, director independiente, participará en la votación por medios de comunicación. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad de Ife Elevators Co.Ltd(002774) y la reunión es legal y válida.
La reunión estuvo presidida por la Sra. Luo aiwen, Presidenta, y los directores presentes, tras deliberar, aprobaron por votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Habiendo examinado y aprobado el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )). El Sr. Xie xikeng, tercer director independiente de la empresa, presentó al Consejo de Administración el “Informe anual del director independiente 2021”. El cuarto director independiente de la empresa, el Sr. Zhou zhiwang y el Sr. Yao Wei, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
El procedimiento del informe anual 2021 y su resumen preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se ha publicado un informe de auditoría sin reservas sobre la norma no. 5 – 00015 de Daxin szz [2022]. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.984446.673,57 Yuan, lo que representa un aumento del 111,24% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 367394.834,96 Yuan, un aumento del 859,20% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 2.807754.371 Yuan, un aumento del 798,78% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 08339 Yuan / acción, un aumento del 798,60% con respecto al mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 238265.273,21 Yuan, lo que representa un aumento del 35,47% con respecto al final del año anterior; El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 1360449985846 Yuan, lo que representa un aumento del 24,16% con respecto al final del año anterior.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno 2021 por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
Teniendo en cuenta las características de la industria, la escala de la empresa y la situación real de la producción y el funcionamiento, la empresa ha perfeccionado y mejorado aún más el sistema de control interno, ha cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las autoridades de supervisión de valores y los Estatutos de la empresa y ha garantizado la aplicación efectiva del control interno. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y las instituciones de auditoría sobre esta cuestión se detallan en la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno en 2021;
La estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es relativamente sólida, y el sistema de control interno existente y su aplicación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores; La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes relacionados con el funcionamiento y la gestión de las empresas; El formulario de autocontrol de la aplicación de las normas de control interno refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “Aplicación de las normas de control interno 2021 formulario de autocontrol”. El proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se examinó y aprobó por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de devolver a los inversores, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa, el tamaño de los activos y los excedentes, la empresa distribuye un dividendo en efectivo de 7,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total existente de 336687.900 acciones, no envía acciones rojas en 2021 y no aplica el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores, las organizaciones patrocinadoras y las instituciones de auditoría sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Ife Elevators Co.Ltd(002774) \ \ \ \ \ \ \ \
Para más detalles sobre el reconocimiento previo y las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión y las opiniones expresadas por la Junta de supervisores sobre esta cuestión, véase la página web de información de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
A fin de satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan en 2022. Autoriza a la Sra. Luo aiwen, Presidenta de la Junta, a firmar todos los documentos de crédito dentro de la línea de crédito mencionada en nombre de la empresa.
Las opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa para 2021;
Todos los directores se abstuvieron de votar, no pudieron formar una resolución, la propuesta se presentó directamente a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
De conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la empresa y la propuesta del Comité de evaluación de la remuneración, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, se acordó que la empresa pagara la remuneración anual 2021 a los directores y altos directivos de la empresa de la siguiente manera:
Salario total por puesto (10.000 yuan)
Presidente Luo aiwen 94.45
Director y Director General de Luo aiming 115,47
Director Xin quanzhong, Director General Adjunto
Xie xikeng, director independiente (cuyo mandato expira)
Zhou zhiwang Independent Director 5.00
Yao Wei Director independiente 2.42
He Zhimin Secretary and Deputy General Manager 69.84
Ho Hai Hua Finance director 55.52
The Independent Director issued an independent Opinion on the matter, as detailed in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros protegidos por el capital;
Sin perjuicio de los planes operativos de la empresa, los planes de construcción de los proyectos de recaudación de fondos y los planes de utilización de los fondos recaudados, se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros por una cantidad no superior a 250 millones de yuan, y que la cantidad de productos financieros adquiridos se utilizaría de manera continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas los examinara y aprobara. Con el fin de controlar el riesgo, la variedad de inversión es un producto financiero de alta liquidez y seguridad. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, el Consejo de Administración de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y el organismo patrocinador sobre esta cuestión se detallan en la red de información de la marea
Para más detalles, véase el documento publicado el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa.
Debido a las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, en 2022 se prevé realizar transacciones conexas con Joy beautiful installation Elevator (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. Y Dongguan Juyi Elevator Co., Ltd., principalmente para vender e instalar ascensores a Joy beautiful installation Elevator (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd., Dongguan Juyi Elevator Co., Ltd. Se prevé que las transacciones comerciales cotidianas, como el mantenimiento, se realicen por un total de 40 millones de yuan.
