Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) Desempeñará efectivamente las funciones del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y las disposiciones del sistema de sociedades. Con el fin de garantizar los derechos e intereses de todos los accionistas, los directores de la empresa deben cumplir escrupulosamente sus funciones y ejercer sus funciones de manera activa y eficaz, aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevar a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es el siguiente:
Panorama general
Funcionamiento general de la empresa
En 2021, la situación epidémica mundial siguió evolucionando y el entorno económico mundial se vio afectado por la “situación epidémica”. Al mismo tiempo, la aplicación de la política de regulación inmobiliaria por el Estado dio lugar a una desaceleración del crecimiento del mercado inmobiliario y, en cierta medida, a una desaceleración del desarrollo de la industria de ascensores. Sin embargo, con la aceleración del proceso nacional de urbanización, la transformación de las antiguas zonas residenciales, el aumento de la población urbana y el fortalecimiento de la infraestructura urbana, como el transporte ferroviario, los aeropuertos, la producción total de la industria china de ascensores, el volumen de transporte sigue aumentando. En 2021, la empresa ajustó oportunamente la estrategia de ventas de acuerdo con el cambio del entorno económico externo, amplió vigorosamente el mercado chino, a través de la cobertura completa de los proyectos locales de desarrollo de viviendas y la segmentación del mercado de parques industriales, con el fin de reducir el impacto de la situación epidémica en el mercado extranjero, y obtuvo algunos resultados, se dio cuenta de que el contrato de ventas tenía un mayor crecimiento en comparación con el mismo período.
En 2021, los ingresos de ventas de la empresa en China y en el extranjero aumentaron en comparación con el mismo período. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.984244.700 Yuan, lo que representa un aumento del 111,24% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 367394.800 Yuan, un aumento del 859,20% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 28.075740 Yuan, un aumento del 798,78% con respecto al mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 2.382657.300 Yuan, un aumento del 35,47% con respecto al final del año anterior. Al final del período sobre el que se informa, la relación activo – pasivo de la empresa era del 42,91%.
Las principales operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe fueron las siguientes:
Fortalecimiento de la construcción de marcas
El socio estratégico de la marca nacional, junto con la marca china, entró en las dos reuniones, subió al escenario de CCTV, la influencia de la marca se mejoró aún más; En virtud de la reputación de calidad, en cada una de las marcas destacadas, ganó el título honorario de “marca creativa”.
Aumentar la expansión del mercado chino
Durante el período que abarca el informe, la empresa fue galardonada con el honor de “Top 10 of 2021 China Elevator Manufacturers”, y durante muchos años la empresa fue galardonada con el honor de “Top 10 national Government Procurement Elevator Suppliers” y “Guangdong contract – keeping and Credit – keeping Enterprise”. En el mercado chino, la empresa, de acuerdo con la planificación estratégica, fortalece la cobertura del proyecto, la tasa de participación y la gestión de las actividades de ventas, y por lo tanto fortalece la expansión del negocio a los mercados clave como el sur de China, cubre completamente los proyectos locales de desarrollo inmobiliario y los proyectos de parques industriales, y ha logrado algunos resultados. Con el control estricto de la calidad, la empresa ganó la licitación para el proyecto de reconstrucción parcial del complejo de la tercera oficina de construcción de China y el proyecto de la plaza Xihu. La empresa fue seleccionada en la “lista de proveedores cualificados” de Vanke, con productos de alta calidad y un servicio de mantenimiento post – venta perfecto fue galardonada con el “proveedor de clase B de Vanke”, junto con Vanke, incursionando en el nuevo modelo tod, estableciendo un mapa de negocios diversificado; La empresa sigue mejorando las soluciones de apoyo a los edificios, dando pleno juego a las ventajas de apoyo integral en los ascensores turísticos y otros campos de Subdivisión, ganó la licitación para el “proyecto de ascensores de apartamentos hoteleros en la pequeña ciudad de Wanda en Danzhai”, continúa proporcionando soluciones de ascensores de alta calidad para los principales Lugares escénicos, parques industriales, etc., y contribuye al desarrollo rural y urbano de todo el país, as í como a la fuerza profesional.
Responder activamente a la difícil situación de la expansión de los mercados extranjeros
Debido a la situación epidémica en el extranjero y a la compleja situación internacional, la demanda del mercado extranjero disminuyó a corto plazo, lo que afectó a la expansión del negocio de la empresa en el mercado extranjero. La empresa no tiene miedo de las dificultades, toma una variedad de medidas oportunas para responder positivamente, trae productos y servicios confiables al mundo. Durante el período que abarca el informe, la empresa, con su rica experiencia en proyectos de ascensores de transporte a gran escala en el extranjero, ganó la licitación para el “proyecto de mejora de la carretera BRT de Bangladesh” a fin de ayudar a Bangladesh a reconstruir la forma de transporte urbano y lograr el desarrollo sostenible del transporte urbano; Con el éxito de la experiencia de aterrizaje en varios proyectos hoteleros, la marca hotelera de primera línea de la mano, el éxito de la firma de Australia Occidental bathelton Garden Hotel Project, la empresa en el desarrollo del mercado australiano tuvo un impacto de largo alcance; El éxito de la Expo Mundial de Dubai, como proveedor de ascensores para el pabellón iraní y el pabellón danés de la Expo Mundial de Dubai, ha dado a ” Ife Elevators Co.Ltd(002774) ” una mayor exposición internacional; A través de la aplicación de la tecnología Cloud, participar en el intercambio en línea de cooperación económica y comercial de la ciudad de amigos internacionales, buscar oportunidades de negocio de cooperación. Con la recuperación gradual de los mercados extranjeros, la empresa se adherirá a la “marca mundial de ascensores de confianza” de la visión corporativa, para los usuarios globales para traer más productos de alta calidad, “made in China” al mundo.
Esforzarse por mejorar la competitividad del mercado de productos
La empresa se adhiere a la investigación y el desarrollo independientes, el camino de desarrollo de la marca independiente, el aumento de la investigación y el desarrollo de nuevos productos y la optimización continua de la mejora de la tecnología básica. Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció normas de formación para el personal técnico especializado, realizó el mecanismo de auto – hemopoyesis e introducción y formó un mecanismo eficaz para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Continuar la innovación tecnológica, a través de la investigación y el desarrollo de productos, la mejora de la tecnología de procesos, la optimización de la estructura de productos para lograr la reducción de costos y el aumento de la eficiencia, un mejor apoyo al desarrollo empresarial de la empresa; En el aspecto de la construcción digital del producto, la eficiencia global del proceso de fabricación del producto ha sido mejorada, la mayoría de los ascensores bom y la generación automática de mapas de pozos, y la calidad y eficiencia de la publicación de bom también ha mejorado continuamente, la tasa de puntualidad ha alcanzado el mejor nivel histórico; En cuanto a los nuevos productos, se han introducido tres nuevos productos, a saber, el elevador de alta velocidad Metis – HS, la escalera mecánica pesada Grace – 700 y el elevador sin Sala de máquinas joymore – 7a / B, que pueden contribuir a la construcción de ciudades inteligentes.
La empresa se beneficia de la innovación en I + D, y añade nuevos logros. Durante el período que abarca el informe, la empresa invirtió 38.642400 yuan en I + D y obtuvo 9 tecnologías patentadas, entre ellas “dispositivo de llamada automática para ascensores de pasajeros sin contacto”, “dispositivo de control de retroalimentación energética y ahorro de energía para ascensores” y “dispositivo de alarma de fallos de Internet de las cosas Para ascensores”. “Sistema de parada de emergencia de monitoreo de Seguridad y método de control”, “dispositivo de bypass y método para puertas de ascensor y puertas de coche” dos patentes fueron galardonadas con el “Premio de excelencia de patentes chinas”. En la actualidad, la empresa cuenta con un premio de excelencia en patentes de Guangdong, dos premios de excelencia en patentes chinas, 30 patentes de invención, 101 patentes de modelos de utilidad y 11 patentes de diseño.
Consolidación de la piedra angular del desarrollo sostenible
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió activamente la implementación de la serie Eagle de capacitación de gradientes de talentos, estableció el mecanismo de puntuación de aprendizaje de los empleados, mejoró el entusiasmo de aprendizaje de los empleados, redujo la capacitación en el aula y aumentó gradualmente la educación de la experiencia de investigación y desarrollo; Crear un canal de promoción de talentos sobresalientes, promover la selección y la introducción de medidas simultáneas, mejorar la construcción de ECHELON de cuadros, fortalecer la introducción y el nombramiento de cuadros jóvenes, mejorar continuamente la vitalidad de la Organización de cuadros y consolidar la base de talentos para el desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa; Promover vigorosamente la cultura empresarial y la construcción de la cultura espiritual, mediante el establecimiento de noticias corporativas, hechos sobresalientes, excelente equipo, recopilación personal y sistema de manuscritos, etc., promover el valor de la empresa y mejorar la fuerza centrípeta de la empresa, hacer hincapié en la identificación con el valor, la búsqueda de los empleados y la empresa para compartir beneficios mutuos y el crecimiento común.
Cumplimiento de la responsabilidad social
En la actualidad, China ha entrado en la fase normal de prevención y control de la neumonía por covid – 19, y está dispuesta a asumir activamente la responsabilidad de las empresas privadas. Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Ii) conclusión sin tropiezos de las elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, se completó con éxito la elección de un nuevo período de sesiones de la Junta y se eligieron los siguientes miembros de la cuarta Junta: Sra. Luo aiwen, Presidenta de la Junta; Sr. Luo aiming, Director; Sr. Xin quanzhong, Director; Sr. Zhou zhiwang, Director independiente; y Sr. Yao Wei, director independiente.
Al expirar su mandato, el Sr. Xie xikeng ya no es director independiente de la empresa. El Sr. Xie xikeng ha desempeñado un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y ha expresado su sincero agradecimiento por su contribución a la empresa y al Consejo de Administración durante su mandato.
El Consejo de Administración actuará con la debida diligencia y diligencia, ejercerá seriamente sus funciones de adopción de decisiones y aplicará estrictamente las resoluciones de la Conferencia.
En 2021, el Consejo de Administración cumplirá concienzudamente las responsabilidades que le ha encomendado la Junta General de accionistas, protegerá los intereses de los inversores y desempeñará plenamente su papel en la gestión.
Convocación oportuna del Consejo de Administración, trabajo en equipo y adopción de decisiones prudentes
Todos los directores desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente este año. En 2021, el Consejo de Administración celebró nueve reuniones, que se celebraron mediante notificación anticipada y reuniones centralizadas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, etc. los directores que asistieron a la reunión estudiaron seriamente el contenido de la reunión antes de la reunión, expresaron opiniones positivas y trataron rigurosamente Todas las resoluciones. La reunión de la Junta en 2021 es la siguiente:
1. El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la venta de activos y transacciones conexas” y la “propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021”.
2. El 6 de abril de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración, en la que se examinaron 19 proyectos de ley, ya que todos los directores se abstuvieron de votar y no pudieron llegar a una resolución al examinar el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de La empresa en 2020, que se presentó directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 para su examen, y el resto incluye el informe anual de 2020 y su resumen. Se examinaron y aprobaron 18 proyectos de ley, entre ellos la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de evaluación del control interno para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020 y la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020.
3. El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
4. El 19 de mayo de 2021, la empresa convocó la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección de los candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de La empresa, la propuesta sobre la remuneración de los directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración, la propuesta sobre el uso de fondos propios para la inversión de riesgo, El proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión del capital riesgo, el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas en 2021 y el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
5. El 7 de junio de 2021, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités profesionales del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta sobre el nombramiento del Director General y otros altos directivos de la empresa y la propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores.
6. El 18 de junio de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de acuerdo de cooperación estratégica y transacciones conexas con Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
7. El 16 de julio de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros” y la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021”.
8. El 26 de agosto de 2021, la compañía convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el informe semestral 2021 y el resumen, y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. 9. El 27 de octubre de 2021, la compañía convocó la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó el texto completo y el cuerpo del informe del tercer trimestre de 2021, la propuesta sobre el aumento de la cantidad de capital riesgo y la propuesta sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021.
Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y salvaguardar los derechos e intereses de los inversores
El Consejo de Administración de la empresa toma la protección de los intereses de los accionistas como el Código de conducta, todos los directores cumplen escrupulosamente su deber, realizan diligentemente y con cautela las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, y trabajan duro para mejorar la eficiencia de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración convocó y convocó un total de cinco reuniones generales de accionistas, incluida la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, la tercera junta general provisional de accionistas en 2021 y La cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta General de directores, etc. También se prepararon las resoluciones y actas pertinentes de las reuniones.
Iii) desempeño de las funciones del Consejo de Administración y de los comités especiales
1. Desempeño de los directores
Todos los directores de la empresa son concienzudos y diligentes, pueden tomar la iniciativa de prestar atención a la información de gestión de la empresa, la situación financiera y las cuestiones importantes, etc., y pueden debatir a fondo las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, expresar sus opiniones, hacer sugerencias para el desarrollo de La empresa, tener plenamente en cuenta los intereses y las demandas de los accionistas minoritarios en la adopción de decisiones, lo que aumenta efectivamente el carácter científico de la toma de decisiones del Consejo de Administración y promueve la continuidad de la producción y el funcionamiento de la empresa. Desarrollo estable y saludable.
De conformidad con el reglamento interno del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del director independiente y los requisitos reglamentarios pertinentes, el director independiente de la empresa puede cumplir sus obligaciones, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, Expresar opiniones pertinentes sobre cuestiones que requieren la aprobación previa del director independiente o la opinión independiente, y desempeñar plenamente el papel del director independiente. Proporciona una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas por la Junta. Para más detalles, véase el informe del director independiente correspondiente a 2021.
El Presidente de la Junta puede presidir el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas con la debida diligencia, adoptar medidas para garantizar que el Consejo de Administración adopte decisiones científicas y promover activamente la normalización de la gobernanza empresarial. Supervisar e instar a la empresa a que proporcione oportunamente a los miembros del Consejo de Administración información sobre la dinámica de las operaciones y la información de antecedentes pertinente sobre diversas cuestiones del Consejo de Administración, instar a los directores a que examinen seriamente los casos de la Junta de directores, expresar sus opiniones de manera científica, objetiva y justa, alentar a los directores que tengan opiniones diferentes a que expresen plenamente sus opiniones e instar a la empresa a que aplique efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
2021, Director de la empresa
