Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
(director independiente: Xie xikeng)
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), concedo gran importancia al desempeño de las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un director independiente en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente, etc. Dar pleno juego a la función del director independiente, cumplir escrupulosamente su deber y diligencia, salvaguardar los intereses generales de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñar mejor el papel del director independiente.
En 2021, la empresa llevó a cabo la elección del Consejo de Administración. El 7 de junio de 2021, terminé mi tercer mandato como director independiente del Consejo de Administración de la empresa.
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración, durante mi mandato, convoqué cuatro reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente al Consejo de Administración de la empresa cuatro veces, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal. Al mismo tiempo, también asistí a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
De acuerdo con el principio de diligencia y diligencia, ejercí mi derecho de voto con una actitud estricta, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté sugerencias razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, que son legales y eficaces. He votado a favor de todos los proyectos de ley de la Junta y no tengo objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las “Directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, en 2021 la Junta General de accionistas de la empresa y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de las cuestiones importantes que requieren la adopción de decisiones por parte del Consejo de Administración, todos los detalles de las cuestiones deben entenderse de antemano, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para un examen cuidadoso y la emisión de opiniones escritas de los directores independientes. Los detalles son los siguientes:
1. El 8 de febrero de 2021, en la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, después de una cuidadosa comprensión y verificación, expresé una opinión independiente sobre la “propuesta de venta de activos y transacciones conexas”. He examinado cuidadosamente la información pertinente sobre la venta de activos y transacciones conexas, y he emitido opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de venta de activos y transacciones conexas de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y sobre la base de una posición y un juicio independientes.
2. El 6 de abril de 2021, en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, tras una cuidadosa comprensión y verificación, presenté un informe sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, un informe sobre la evaluación del control interno en 2020, un Formulario de autoevaluación sobre la aplicación de las normas de control interno, una propuesta sobre el plan de distribución de beneficios en 2020, Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos, proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de las empresas en 2020, proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado, proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas, El proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas (2021 – 2023) emitieron opiniones independientes sobre 13 cuestiones.
He examinado cuidadosamente la información pertinente sobre la Organización de auditoría financiera 2021 de la empresa y las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2021, y he emitido opiniones de aprobación previa sobre la “propuesta de renovación de la Organización de auditoría financiera 2021 de la empresa” y la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa 2021” de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y sobre la base de una posición y un juicio independientes.
3. El 19 de mayo de 2021, en la 29ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, tras una cuidadosa comprensión y verificación, presenté una propuesta sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, una propuesta sobre la elección de candidatos a directores independientes para el cuarto Consejo de Administración de la empresa, una propuesta sobre la remuneración de los directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, una propuesta sobre la remuneración de los directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración. El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para el capital de riesgo y el proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021 emitieron opiniones independientes.
He revisado cuidadosamente la información relacionada con el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, y he emitido un dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y sobre la base de una posición y un juicio independientes.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021 fui miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Tras la verificación, los comités profesionales pueden examinar las cuestiones importantes pertinentes de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, y presentar sus opiniones al Consejo de Administración una vez que hayan llegado a un acuerdo.
Investigación sobre el terreno en la empresa
En 2021, fui al sitio de la empresa para investigar y entender la producción y operación de la empresa, y desempeñé eficazmente las funciones de director independiente. Y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal relacionado de la empresa, prestar atención al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. En cuanto a las cuestiones importantes que requieren la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, además de examinar cuidadosamente la información presentada y la información proporcionada por la empresa de antemano, en la medida de lo posible, se tomará tiempo para visitar el lugar de la empresa a fin de ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
1. En 2021, insto activamente a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, etc. Al mismo tiempo, promover activamente la gestión de las relaciones con los inversores, garantizar la igualdad y la publicidad de las actividades de gestión de las relaciones con los inversores, garantizar el derecho de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, a saber, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. 2. En 2021, revisé cuidadosamente todos los materiales proporcionados por la empresa, hice un juicio independiente e imparcial sobre la base de mis conocimientos especializados y experiencia de trabajo, entendí profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la construcción del sistema de control interno, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, Expresé objetivamente las opiniones del director independiente, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y promoví la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. Mejorar la capacidad de gestión y el nivel de adopción de decisiones de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los inversores.
3. Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y desempeñar plenamente su función, he estudiado activamente las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los sistemas conexos, he formado la conciencia de la protección de los derechos e intereses de los inversores, he mejorado mi capacidad para desempeñar sus funciones y he proporcionado mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, participando activamente en diversas formas de capacitación y actividades de aprendizaje de los departamentos de supervisión y las empresas, entendiendo plenamente los diversos sistemas de Gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su nivel profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, y formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Otras condiciones de trabajo
No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha producido ninguna propuesta de destitución de una empresa contable presentada por un director independiente;
No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya contratado a una institución de auditoría externa o a una institución consultiva.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa.
¡Por la presente informo!
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual de 2021 de los directores independientes Ife Elevators Co.Ltd(002774) )
Director independiente: Xie xikeng 6 de abril de 2022
