Código de acciones: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abreviaturas de acciones: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) número de anuncio: 2022 – 025 Código de bonos convertibles: 110061 bonos convertibles Abreviaturas: bonos convertibles de Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Anuncio de la primera resolución de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 2 de abril de 2022 se envió a todos los supervisores una notificación de la 11ª Junta de supervisores por correo electrónico y fax. La reunión se celebró el 7 de abril en la Sala 1519 del edificio Chuan Tou, no. 1, Linjiang West Road, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan. The meeting should be 5 Supervisors, 3 in the scene, Ms. Li Hong, Mr. Song Jianmin participate in the meeting by Communication and exercise the right to vote. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia sometió a votación registrada los siguientes informes de propuesta:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la propuesta de elección del Presidente de la 11ª Junta de supervisores por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones,
La Reunión acordó elegir a la Sra. Zheng shihong Presidenta de la 11ª Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de dictamen de auditoría sobre la elección del Presidente de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones;
La Junta de supervisores considera que:
El nombramiento del Presidente por los accionistas controladores y el procedimiento de votación del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones pertinentes.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de dictamen de auditoría sobre la elección del Vicepresidente de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones;
La Junta de supervisores considera que:
El nombramiento del Vicepresidente por los accionistas controladores y el procedimiento de votación del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones pertinentes.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de dictamen de auditoría del Director General de la empresa contratada;
La Junta de supervisores considera que:
Los procedimientos de nominación y votación para el nombramiento del Director General por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Tras examinar los datos biográficos pertinentes, el Sr. Yang Hong no tiene la situación de que no pueda actuar como directivo superior de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni ha sido prohibido por la Comisión Reguladora de valores de China y todavía está prohibido en el mercado de valores, cumple Las condiciones para actuar como directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa, es competente para ocupar puestos y cumple las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de dictamen de auditoría sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos;
La Junta de supervisores considera que:
Los procedimientos de nominación y votación para el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Tras examinar los datos biográficos pertinentes, la Sra. Lu Jinchuan no tiene ninguna situación en la que no pueda actuar como Alta Dirección de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores y todavía esté en período de prohibición, cumple las condiciones para actuar como Alta Dirección de la empresa que cotiza en bolsa, es competente para el puesto que ocupa y cumple las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de dictamen de auditoría sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y otros miembros del equipo de gestión.
La Junta de supervisores considera que:
Los procedimientos de nominación y votación para el nombramiento del Director General Adjunto y del director financiero por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Tras examinar los datos biográficos pertinentes, el Sr. Yang Ping, la Sra. Liu Hao, el Sr. Xu Xiaogang y el Sr. Xiong Yu no pueden actuar como altos directivos de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni han sido prohibidos por la Comisión Reguladora de valores de China y todavía están prohibidos en el mercado de valores. Disposiciones pertinentes de los estatutos.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de “medidas de gestión autorizadas por la Junta de Síndicos para la nueva administración”;
La Junta de supervisores considera que:
Las medidas tienen por objeto normalizar el funcionamiento del Consejo de Administración y la dirección de la empresa y mejorar el sistema de trabajo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de opinión sobre el examen de los cambios en las estimaciones contables de las empresas;
La Junta de supervisores considera que:
El cambio de la estimación contable se ajusta al entorno del mercado y a la situación real de la producción y la gestión, y a las disposiciones pertinentes de las normas contables.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores el 8 de abril de 2022:
Curriculum vitae of Ms. Zheng shihong
Zheng shihong, mujer, nacida en septiembre de 1963, miembro del Partido Comunista de China, estudiante graduado, contador Senior. Ha sido contable de la oficina financiera de la Séptima Oficina de ingeniería del Ministerio de energía hidroeléctrica, Director de la Oficina de contabilidad de la oficina financiera de Ertan Hydropower Development Co., Ltd., Director Adjunto del centro financiero de economía múltiple, Director Adjunto del Departamento de auditoría y supervisión del Grupo de inversiones de Sichuan, Director, Director del Departamento de Finanzas de fondos, Director Adjunto de contabilidad, contable jefe, supervisor de la sexta, séptima y octava Junta de supervisores de la empresa, Presidente de la novena y décima Junta de supervisores, Director of Sichuan Investment Group Co., Ltd. Actualmente es el séptimo Director Ejecutivo de la sociedad de contabilidad de Sichuan, el Director General Adjunto de Sichuan Investment Group Co., Ltd., el Presidente de Sichuan hangxin Equity Investment Fund Management Co., Ltd., el Director y Presidente de Sichuan chuantou Capital Investment Co., Ltd., y el Presidente de la undécima Junta de supervisores.
