Código de acciones: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abreviatura de acciones: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos convertibles: 110061 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Anuncio de la resolución del 11º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión de la Junta Directiva del 11º período de sesiones se envió por correo, fax y teléfono el 2 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala 1508 del edificio chuantou, no. 1, Linjiang West Road, distrito de Wuhou, Chengdu, el 7 de abril de 2022, combinando El sitio y la comunicación. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Presidente Liu ti Bin. The meeting should be to 11 Directors, 4 in the scene, Independent Directors Ms. Wang xiuping, Ms. Xu tianchun, Mr. Xiang yongzhong, Mr. Wang Jinfu, Director Mr. Zhang Hao, Mr. Sun wenliang, Mr. Cai Weiwei participate in the meeting and exercise the right of vote by communication. Tres supervisores y cinco altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada los siguientes informes sobre propuestas:
La Reunión acordó elegir al Sr. Liu ti Bin Presidente de la 11ª Junta Directiva de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta relativa a la elección del Vicepresidente de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones;
La Reunión acordó elegir al Sr. Yang Hong Vicepresidente del 11º Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
Los informes de las propuestas 1 a 2 anteriores han sido aprobados previamente por el director independiente y han emitido el siguiente dictamen independiente:
El procedimiento de votación del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales y a los Estatutos de la sociedad. Se acordó elegir al Sr. Liu ti Bin Presidente de la 11ª Junta y al Sr. Yang Hong Vicepresidente de la 11ª Junta. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de establecer un Comité Especial del 11º período de sesiones de la Junta de Síndicos;
A fin de garantizar el funcionamiento normal de los comités especiales del 11º Consejo de Administración de la empresa, la reunión acordó elegir a los siguientes miembros del Comité Especial:
El Comité de estrategia de la Junta está integrado por siete directores:
Director: Liu ti Bin
Director Adjunto: Yang Hong
Miembros: Li wenzhi, Xu tianchun, Xiang yongzhong, Gong Yuan, Cai Weiwei
2. El Comité de auditoría de la Junta está integrado por tres directores:
Director: Wang xiuping
Director Adjunto: Wang Jinfu
Miembro: Li wenzhi
3. El Comité de nombramientos y remuneración y evaluación del Consejo de Administración estará integrado por cinco directores:
Director: Xu tianchun
Director Adjunto: Xiang yongzhong
Miembros: Wang xiuping, Zhang Hao, Sun wenliang
El informe sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa se examinó y aprobó por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión acordó renovar el nombramiento del Sr. Yang Hong como Director General de la empresa por un período de tres a ños (para más detalles, véase el anexo). Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos;
La Reunión acordó nombrar a la Sra. Lu Jinchuan Secretaria del 11º Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños (para más detalles, véase el anexo).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto y otros miembros del equipo de gestión de la empresa;
La Reunión acordó renovar el nombramiento del Sr. Yang Ping como Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños.
La Reunión acordó renovar el nombramiento de la Sra. Liu Hao como Directora Financiera de la empresa por un período de tres a ños.
La Reunión acordó renovar el nombramiento del Sr. Xu Xiaogang como Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños.
La Reunión acordó nombrar al Sr. Xiong Yu Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños.
(véase el anexo para más detalles sobre los currículos de los miembros del equipo directivo)
Los informes de las propuestas 4 a 6 anteriores han sido aprobados por el director independiente con antelación y han emitido el siguiente dictamen independiente:
El procedimiento de nombramiento, examen y nombramiento del Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad relativas al nombramiento del personal directivo superior.
Tras examinar los currículos personales del Sr. Yang Hong, el Sr. Yang Ping, la Sra. Liu Hao, el Sr. Xu Xiaogang, el Sr. Xiong Yu y la Sra. Lu Jinchuan, creemos que sus antecedentes educativos, su capacidad de trabajo y su estado físico pueden cumplir los requisitos de sus funciones y responsabilidades En el puesto de trabajo, y que las seis personas mencionadas cumplen los requisitos legales, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa relativas a las calificaciones de los altos directivos.
Se acordó nombrar al Sr. Yang Hong Director General, al Sr. Yang Ping Director General Adjunto, a la Sra. Liu Hao Director Financiero, al Sr. Xu Xiaogang Director General Adjunto, al Sr. Xiong Yu Director General Adjunto y a la Sra. Lu Jinchuan Secretaria de la Junta.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de crear un nuevo sistema de gestión de la delegación de autoridad por la Junta de Síndicos.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la autorización de la Junta de Síndicos para la gestión, que se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai junto con el anuncio de la presente resolución.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas;
Para más detalles, véase el anuncio de cambio de las estimaciones contables publicado en el sitio web de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Financial Investment News y la bolsa de Shanghai al mismo tiempo que el anuncio de la presente resolución (número de anuncio: 2022 – 026).
El informe de la propuesta fue aprobado por el director independiente y emitido el siguiente dictamen independiente:
El cambio de la estimación contable de la empresa puede reflejar más adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, proporcionar información contable más fiable y pertinente y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2022
Anexo: curriculum vitae
Mr. Liu tibin, Born in January 1963, member of the CPC, Doctor in Corporate Management, Senior Accountant. Ha sido Director Adjunto del Departamento Financiero de la fábrica estatal de máquinas changhong; Director of State – owned changhong Machinery Factory and Financial Accounting Department of changhong shares; Director of Financial Accounting Department of Electronic Group Company; Contador General de la fábrica estatal de maquinaria changhong, Director General Adjunto de changhong Stock; Director del Grupo changhong (changhong stock), Comité Permanente del partido, Secretario del partido, Vicepresidente, Director General Adjunto del Grupo changhong, Contador General, Director Financiero de changhong stock, Director General Adjunto, Vicepresidente y Director General; Presidente de Hefei Meiling Co., Ltd. Presidente de HUAYI Compression Co., Ltd. Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Presidente de Minsheng Logistics Co., Ltd. Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) \ Presidente de Communication Technology Co., Ltd. Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Secretario del partido, Vicepresidente y Director General; Vice – Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Sichuan Investment Group Co., Ltd.
Actualmente es Vicepresidente de Yalong Watershed Hydropower Development Co., Ltd., Secretario del Comité del partido, Presidente y representante legal de Sichuan Investment Group Co., Ltd., Presidente del Consejo de Administración.
Mr. Yang Hong, Born in October 1964, member of the CPC, Graduate, Engineer. Ha sido Director de proyecto del Departamento de energía de Sichuan Investment Group Co., Ltd., Secretario de la Junta Directiva de Sichuan Investment Group Co., Ltd., Director, miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de Sichuan Investment Tianwan River Development Co., Ltd., Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de preparación del proyecto de Sichuan Investment liqiu River, Director General de Sichuan Investment Kangding Hydropower Co., Ltd., Secretario de la rama del partido. Assistant General Manager and Office Director of Sichuan Investment Group Co., Ltd., Vice – Chairman and Director of the 9th and 10th Board of Directors. Actualmente es Director de Yalong River Watershed Hydropower Development Co., Ltd. Supervisor y Presidente de la Junta de supervisores de Guoneng Dadu Watershed Hydropower Development Co., Ltd. Secretario del partido, Vicepresidente y Director General.
Mr. Yang Ping, Born in June 1970, member of the CPC, Master, Senior Engineer. He was Assistant Worker of Chengdu Survey and Design Institute of State Electric Power Corporation, Engineer sent by Sichuan Foreign Service Center to Siemens (China) Co., Ltd., Engineer of shuda Electric Company of Sichuan Electric Power Bureau, regional Project Manager of Chengdu Sifang Borui Electric Power Technology Co., Ltd., Deputy Manager of Energy Department and Project Manager of Sichuan Investment Group Co., Ltd., Vice – Chairman and Chairman of Supervision Board of Jialing jiangtingzikou Water Conservancy AND HYDROPOWER Co., Ltd. Director of Sichuan Jiayang Group Company, Director of Sichuan Luzhou chuannan Power Generation Co., Ltd., Director of Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) (sh. Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) ), Supervisor of Sichuan chuantou Tianwan River Development Co., Ltd., and formerly Vice – General Manager of Sichuan chuantou Kangding Hydropower Co., Ltd. Actualmente es Director de Guoneng Dadu River Watershed Hydropower Development Co., Ltd., Director de Sichuan chuantou Tianwan River Development Co., Ltd., Director de la Fundación de ayuda amorosa Guodian Dadu River, Director de Panzhihua huarun Hydropower Development Co., Ltd., miembro del Comité del partido, Director General Adjunto y Asesor Jurídico General.
Ms. Liu Hao, Born in February 1976, member of the CPC, Master, Senior Accountant. Ha sido supervisor de Sichuan chuantou Tianwan River Development Co., Ltd., Director de Sichuan chuantou Chemical Industry Group Co., Ltd., supervisor de Sichuan Trust Co., Ltd., supervisor de Yibin Siliya Group Co., Ltd., y Director Adjunto del Departamento de Finanzas de Sichuan Investment Group. Actualmente es Director de Chengdu Jiaotong University guangguang Technology Co., Ltd. Vicepresidente de Sichuan lefei Optoelectronic Technology Co., Ltd. Supervisor de Sichuan chuantou Tianwan River Development Co., Ltd. Supervisor de Sichuan Huaneng dongxiguan Electric Power Co., Ltd. Chairman of Sichuan chuantou yingyuan Enterprise Management Co., Ltd. Director of Panzhihua huarun Hydropower Development Co., Ltd. Miembro del Comité del partido y Director Financiero.
Mr. Xu Xiaogang, Born in December 1964, member of the CPC, University, Senior Engineer. Ha sido ingeniero jefe de proyecto, Jefe de equipo interino e Ingeniero Jefe Adjunto de supervisión del Instituto de investigación y diseño de la conservación del agua y la energía hidroeléctrica de Sichuan, Jefe Adjunto de Condado, Jefe Adjunto de mando e ingeniero jefe del condado de Gulin, ciudad de Luzhou, Provincia de Sichuan, Director Adjunto, Director Adjunto de ingeniería del Instituto de investigación y diseño de la conservación del agua y la energía hidroeléctrica de Sichuan, Director General Adjunto de Sichuan wawushan Electric Power Industry Co., Ltd., ingeniero jefe e Ingeniero Jefe Adjunto de la Sede de ingeniería de la central hidroeléctrica de wawushan. Sichuan ya ‘an Jason Electric Power Co., Ltd. Shaping Project Manager of the owner Project Department, Sichuan Huadian wawushan Hydropower Development Co., Ltd., Huadian ya’ an Power Generation Co., Ltd. Party Committee, Deputy General Manager, Sichuan huadianmulihe Hydropower Development Co., Ltd. Party Committee, Deputy General Manager, Huadian Jinshajiang upstream Hydropower Development Co., Ltd. Party Committee, Chief Engineer. Actualmente es Secretario, Director y Presidente de la rama general del partido de Panzhihua huarun Hydropower Development Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Director General Adjunto, Director y Presidente de Sichuan Investment (Panzhihua) New Energy Development Co., Ltd.
Mr. Xiong Yu, Born in March 1966, member of the CPC, University, Chief Supervision Engineer. Ha trabajado en la Sección de preparación de la producción de la central eléctrica de baozhusi, la Sección de trabajo y personal, el Departamento de generación de energía, el Departamento de tecnología de la producción, la empresa de transporte y el Departamento de proyectos de la central eléctrica de ZIPINGPU, el Director General Adjunto, el Director Adjunto, El Director Adjunto, el Director General Adjunto, el Director General Adjunto y el Director del Departamento de recursos humanos, el Director General Adjunto y el Director del Departamento de contratos de planificación, el Vicepresidente del sindicato, el miembro del Comité del partido, el ingeniero jefe y el Director General Adjunto del Departamento de preparación de la central eléctrica de Sichuan Tianwan River Development Co., Ltd. También es Director y Presidente de Sichuan tianwanhe Tourism Company, y Director General Adjunto.
Ms. Lu Jinchuan, Born in June 1979, member of the CPC, Master, Intermediate Economist. Ha sido Comisionado y Director Adjunto del Departamento de valores. Actualmente es Director de Sichuan chuoyutan Hydropower Co., Ltd., Director del Departamento de valores y Secretario de la Junta.
