Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Ding shenping)
Como director independiente de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (en lo sucesivo denominado Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “o” la empresa “), de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, ejerceré seriamente los derechos conferidos por la empresa. Conocer oportunamente la información de producción y gestión de la empresa, prestar atención al desarrollo de la empresa, asistir activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, expresar opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñar fielmente sus funciones, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. De conformidad con las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y los requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, el desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021
1. Mi asistencia a las reuniones de la Junta en 2021 es la siguiente:
Número de reuniones del Consejo de Administración celebradas durante su mandato
14 14 14 0
En 2021, de acuerdo con la actitud de trabajo diligente y concienzudo, revisé cuidadosamente la reunión y el material conexo, participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, cumplí concienzudamente las obligaciones de lealtad y diligencia de los directores independientes y desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta.
2. Mi asistencia a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Número de reuniones de accionistas celebradas este año
3 3 1
Situación de la opinión independiente en 2021
En 2021, tuve una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades comerciales de la empresa, un examen cuidadoso de la propuesta del Consejo de Administración de la empresa y una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
Fecha de la reunión
Tipo
2021.1.13 el Cuarto Consejo de Administración acordó ajustar los elementos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones en 2020
Opiniones independientes sobre la cantidad real de fondos recaudados para la 21ª reunión
Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los proyectos pagados
Dictamen independiente sobre la autofinanciación de los gastos bancarios
Sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre la ejecución de proyectos de recaudación de fondos mediante préstamos de filiales financiadas con fondos
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
Opiniones independientes sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos
22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
Dictamen independiente del Cuarto Consejo de Administración sobre la utilización de cartas de crédito y divisas para el pago de las inversiones de los fondos recaudados
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe de autoevaluación sobre el control interno en 2020 y en 2020
Dictamen independiente sobre el formulario de aplicación de las normas de control del Ministerio
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictámenes legislativos del Cuarto Consejo de Administración
Dictamen de acuerdo independiente de la 25ª reunión sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020
Sobre las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas, la acumulación de la empresa y la garantía externa actual
Opinión independiente sobre la nota informativa especial
Dictamen independiente sobre la recompra de acciones de la sociedad
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
2021.6.28 la opinión independiente de la cuarta Junta de Síndicos sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos estuvo de acuerdo con la 27ª reunión
El Cuarto Consejo de Administración sobre la determinación del uso de las acciones recompradas y la cancelación de todas las acciones recompradas
Dictamen de la 28ª reunión dictamen independiente sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
Independencia de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la ocupación de los fondos de la empresa
2021.8.27 el Cuarto Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la opinión independiente de la 29ª reunión sobre la situación de la garantía externa de la empresa.
Dictamen independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
2021.9.3 dictamen independiente sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas en la cuarta reunión del Consejo de Administración
Sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados
Opiniones independientes sobre la ejecución de proyectos de recaudación de fondos mediante préstamos de la cuarta filial de propiedad total del Consejo de Administración
31ª reunión sobre el ajuste de la cantidad de inversión acordada entre los diferentes organismos de ejecución del mismo proyecto de recaudación de fondos y el ajuste del uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a las filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre el importe de los préstamos para proyectos de inversión
202110.26 cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la cuarta Junta de Síndicos
Acuerdo del Cuarto Consejo de Administración sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la financiación de las inversiones en 2022
34ª sesión opiniones independientes
Relativa a la independencia de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas en 2022
Observaciones
Sobre la independencia de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros de productos básicos en 2022
Dictamen legislativo
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen legislativo
Sobre el aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Dictamen independiente sobre las previsiones anuales diarias de las transacciones con partes vinculadas
Sobre la cooperación prevista entre la empresa y las instituciones profesionales de inversión y las transacciones conexas
Opinión independiente
Situación de la Oficina sobre el terreno
Como director independiente de la empresa, en 2021 desempeñé activa y eficazmente las funciones de director independiente, junto con otros directores y altos directivos de la empresa, fui a la empresa muchas veces para realizar investigaciones sobre el terreno, centrándose en la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de La construcción y aplicación de sistemas, la aplicación de resoluciones de la Junta de directores, la comunicación con el personal pertinente de la empresa, la comprensión de la situación y la investigación sobre el terreno, Obtenga la información necesaria para tomar una decisión.
Labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Durante el período que abarca el informe, fui nombrado Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, y participé en el Comité de auditoría del Consejo de Administración para estudiar el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas, la inversión en valores, el capital de riesgo, la financiación externa, la compra y venta de activos, la inversión extranjera, Se auditaron las principales transacciones financieras y las transacciones financieras de las partes vinculadas y se cumplieron plenamente las responsabilidades del director independiente. Participo en el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, examina la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y obtiene la información necesaria para la adopción de decisiones.
Comunicación sobre la preparación del informe anual
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021 de la empresa, he escuchado atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento anual y el progreso de las cuestiones importantes, me he comunicado con el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa para comprender la Organización del trabajo de auditoría del Informe anual 2021 de la empresa y el alcance de la labor de auditoría, y he pedido a las instituciones de auditoría que presten especial atención a los nuevos requisitos de auditoría del informe anual de la empresa cotizada por los departamentos de supervisión, como la Comisión Reguladora de valores de China. Además, se comunicaron eficazmente los problemas encontrados en el proceso de auditoría y se aseguró de que el informe de auditoría reflejara plenamente la situación real de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, sigo estudiando leyes, reglamentos y normas, prestando especial atención a la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, mejorando la idea de proteger los derechos e intereses de las empresas y los accionistas públicos y fortaleciendo la capacidad de protección de las empresas y los inversores;
2. En 2021, como director independiente de la empresa, de acuerdo con la actitud responsable de los inversores, cumplí concienzudamente y diligentemente las responsabilidades del director independiente, investigué seriamente las cuestiones importantes de la empresa, y emitió opiniones prudentes de acuerdo con sus conocimientos profesionales, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente y objetiva;
3. Supervisar e inspeccionar cuidadosamente la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa. Supervisar a la empresa para que cumpla la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y oportuna y proteja eficazmente los intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen, as í como el sistema de gestión de la divulgación de información y los Estatutos de la empresa;
4. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y ejecutivos, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general.
Otros casos
Durante el período sobre el que se informa, no se propuso convocar una Junta de Síndicos, ni convocar una junta general provisional de accionistas a la Junta de Síndicos, ni contratar independientemente a un órgano de auditoría externa ni a un órgano asesor.
Información de contacto
Nombre: Ding shenping
Correo electrónico: [email protected].
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, dedicaré más tiempo a conocer el negocio de la empresa, estudiar las leyes y reglamentos y los documentos relativos al fortalecimiento de la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, seguir manteniendo una posición independiente y objetiva, desempeñar las funciones de director independiente con prudencia, seriedad, diligencia y fidelidad, y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Al mismo tiempo, expreso mi sincero agradecimiento a la empresa y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en 2021.
Director independiente: Ding shenping
2022
