Código de valores: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) abreviatura de valores: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) número de anuncio: 2022 – 021 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se emitió el 27 de marzo de 2022 y se convocó mediante votación in situ y por correspondencia el 6 de abril de 2022, que se celebrará entre nueve directores y nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la sociedad asistirán a las reuniones sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Presidente Wang chunsheng. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” y la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021.
Ding shenping, Li Guohao y Zhang Wei, los actuales directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, para más detalles, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Durante 2021, el Director General y la dirección de la empresa aplicaron bien las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa. Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa convino en que el informe anual de trabajo del Director General de 2021 resumía objetivamente el trabajo del Director General de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad notarial tianye (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 19.911432,85 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 21.026366,7 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de la empresa en 2021 fue de 17.911289,57 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en 2021 fue de 18.923730,03 Yuan.
Sobre la base de lo anterior, la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en el momento de la aplicación del plan de distribución en el futuro, sin enviar acciones rojas, sin convertir el Fondo de reserva de capital en capital social, sin transferir los beneficios no distribuidos restantes a la distribución anual posterior, de acuerdo con el capital social total actual de 683244.203 acciones, un total de 136648.840,6 Yuan. Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la conversión de bonos convertibles en acciones y la cotización de nuevas acciones de refinanciación antes de la aplicación del plan de distribución, la distribución se llevará a cabo de acuerdo con el principio de que el capital social modificado Es la base y la proporción de distribución no cambia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos. De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen: “capítulo I Disposiciones generales Artículo 7 cuando las empresas que cotizan en bolsa recompran sus acciones mediante contraprestación en efectivo, oferta y licitación concentrada, el importe de la recompra de acciones ejecutada en el año en curso Se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo para ese año”. La recompra de acciones realizada por la empresa en 2021 se considera un dividendo en efectivo de 2.509124533 Yuan, incluido el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021, por lo que el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 es de 3.876085,93 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 se ajusta a la política de distribución de beneficios, el plan de distribución de beneficios, el plan de retorno a largo plazo de los accionistas y los compromisos conexos establecidos por la empresa, se basa en la situación real de la empresa y se presenta teniendo plenamente en cuenta las demandas razonables y El rendimiento de la inversión de todos los inversores, a condición de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la construcción de proyectos y el desarrollo a largo plazo. La aplicación del plan de distribución de beneficios en 2021 no causará escasez de liquidez ni otros efectos adversos. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Antes de la divulgación del plan, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada.
Para más detalles sobre el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”.
El Consejo de supervisión de la empresa y el director independiente emitieron opiniones de verificación sobre el proyecto de ley, opiniones de aprobación previa del director independiente y opiniones independientes, para más detalles, véase la red de información sobre la divulgación de información designada por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno 2021
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores, el director independiente y el patrocinador emitieron opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno en 2021, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, véase la red de información sobre los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores, los directores independientes, las organizaciones patrocinadoras y los asesores financieros independientes emitieron dictámenes de verificación sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y las empresas de contabilidad emitieron un informe de verificación sobre el almacenamiento y el uso anuales de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social en 2021
Para más detalles sobre el informe anual de responsabilidad social 2021, véase el sitio web de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, de conformidad con las medidas de gestión de la evaluación de la actuación profesional y los incentivos salariales de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento y los logros personales de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación de la empresa ha calculado la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, con un total de 10.300,56 millones de yuan.
Los directores independientes y la Junta de supervisores emitieron dictámenes de verificación sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021, que se detallan en la red de información sobre los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer mejor las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y en combinación con la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de perfeccionar el alcance de la operación y añadir “arrendamiento inmobiliario no residencial; administración de bienes; consultoría de gestión empresarial; servicios de consultoría de tecnología de la información”. El ámbito de actividad de la empresa revisada estará sujeto en última instancia al contenido aprobado y registrado por el Departamento de supervisión y administración del mercado. El 3 de diciembre de 2021, la empresa completó los procedimientos de recompra y cancelación de 3.928471 acciones en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la cancelación de las acciones recompradas, el capital social total de la empresa cambió de 6.871277.674 acciones a 6.832442.033 acciones, y el capital social de la empresa cambió de 6.871272.674 yuan a 6.832442.030 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta el funcionamiento y el desarrollo reales de la empresa, se propone modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa de la siguiente manera:
Número de serie de los artículos originales de los Estatutos
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 6.871674 Yuan. La moneda es de 683244.203 Yuan.
Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es la impresión de materiales impresos de embalaje y decoración;
Artículo 13 la empresa se registrará de conformidad con la ley e imprimirá otros materiales impresos. Producción y venta: electricidad
Ámbito de aplicación: impresión de materiales de embalaje y decoración; Material aislante, vidrio y plástico
Otras impresiones. Producción y venta: placa de cubierta eléctrica, placa de cubierta táctil y productos electrónicos cero
Montaje de material aislante, vidrio y accesorios de protección de plástico; Ventas: piezas de repuesto electrónicas,
Placa de cubierta, placa de cubierta táctil y cinta adhesiva industrial cero para productos electrónicos, productos plásticos; Fabricación de moldes; Montaje de accesorios; Ventas: piezas de repuesto electrónicas, ventas de moldes; Fabricación de productos plásticos; Autogestión
Cinta adhesiva industrial, productos plásticos; Fabricación de moldes; Y actuar como agente de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnología
2 ventas de moldes; Fabricación de productos plásticos; Operaciones por cuenta propia (empresas restringidas o prohibidas por el Estado)
Y el agente de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnología, excepto los bienes y tecnologías; Operaciones por carretera (el Estado limita o prohíbe el transporte de mercancías ordinarias a las empresas (con excepción de las mercancías y tecnologías de importación y exportación sujetas a aprobación de conformidad con la ley); Los proyectos de carreteras sólo pueden abrirse tras la aprobación de los departamentos pertinentes.
Transporte ordinario de mercancías. Proyecto General: no residente
El arrendamiento de bienes raíces sólo se puede abrir con la aprobación de los departamentos pertinentes. Administración de bienes; Gestión Empresarial
Consulta Administrativa; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información
Además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, la empresa
Licencia para llevar a cabo actividades comerciales independientes de conformidad con la ley)
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 687,1
