Código de valores: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) valores abreviados: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) número de anuncio: 2022 – 028
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y se acordó convocar la Junta General de accionistas. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: la empresa también proporciona el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet para que los accionistas voten en línea.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse en una votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes:
A las 15.00 horas del viernes 22 de abril de 2022, al final de la negociación en la bolsa de Shenzhen, los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation pueden asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas de una person a física asistirán personalmente a la Junta General de accionistas y, en caso de que no pueda asistir, podrán confiar la asistencia de un agente autorizado; Los accionistas de una person a jurídica estarán presentes en persona por su representante legal y, en caso de que el representante legal no esté disponible, podrá confiar a un agente autorizado la asistencia. (se adjunta el modelo de poder notarial)
Directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y otras personas relacionadas.
8. Lugar de la reunión: No. 2011, Sunwu Road, Taihu national tourism Resort, Suzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Caso
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa en 2021; y
6.00 √
Proyecto de ley sobre el formulario de aplicación de las normas de control interno para 2021
7.00 sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Propuesta de informe
Sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
8.00 √
Proyecto de ley
Debate sobre la modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos
9.00 √
Caso
Nota especial:
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 36th meeting of the 4th Board of Directors and the 29th Meeting of the 4th Board of Supervisors held on 6 April 2022, and has been published on 8 April 2022 in the designated Information Disclosure media tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
2. The Independent Director of the company shall make the report of Duty to this Meeting in 2021. El informe anual 2021 del director independiente se ha publicado en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Al examinar la propuesta mencionada en la presente junta general de accionistas, los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado y la Empresa hará pública la divulgación de los resultados del recuento de votos.
4. La propuesta 9 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen como propuesta especial y será aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas.
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes) y no pueden aceptar el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 25 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00).
3. Lugar de registro: empresa Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Departamento de valores.
Dirección postal: No. 2011, Sunwu Road, Taihu national tourism Resort, Suzhou
Contacto: Ma yuyan
Tel.: 0512 – 66316043
Fax designado: 0512 – 66596419
Código postal: 215164
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 3626
2. Abreviatura de la votación: votación segura y limpia;
3. Rellene el voto o el número de votos. En el caso de los proyectos de ley no acumulativos, las opiniones de votación se rellenarán como “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii) Procedimiento de votación a través del sistema de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otras cuestiones que requieren atención en la votación en línea
1. El sistema de votación en línea cuenta los resultados de la votación de acuerdo con las cuentas de los accionistas, al igual que una cuenta de los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet dos maneras de repetir la votación, los resultados de la votación de la Junta General de accionistas están sujetos a los resultados de la primera votación válida.
2. Considerando que en la presente junta general de accionistas se han presentado varias propuestas y que un accionista sólo ha votado sobre una o más de ellas, se considerará que el accionista asiste a la Junta General de accionistas en el momento del recuento de los votos y se incluirá en el cálculo del número total de accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se considerará que se ha abstenido de cualquier otra propuesta en la que el accionista no haya emitido dictamen.
Otros asuntos
1. Modalidades de consulta para las reuniones:
Contacto: Ma yuyan
Tel: 0512 – 66316043
Fax: 0512 – 66596419
Dirección de contacto: No. 2011, Sunwu Road, Taihu national tourism Resort, Suzhou
Código postal: 215164
2. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos.
3. Anexos conexos:
Anexo 1: anexo del poder notarial
Anexo 2: formulario de registro para la participación en la junta general anual de accionistas de 2021
Documentos de referencia
1. Resolución de la 36ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 29ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 7 de abril de 2002
Anexo 1:
Poder notarial
A: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Suzhou ANJIE Science and Technology Co., Ltd. En 2021 y a votar sobre las siguientes propuestas de conformidad con las siguientes instrucciones en la Junta General de accionistas. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con su voluntad y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí o la unidad.
Firma del cliente (Sello): número de identificación / número de licencia comercial:
Número de acciones: número de cuenta del accionista:
Firma del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Propuesta general: excepto las inversiones acumuladas
