Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Código de valores: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) abreviatura de valores: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) número de anuncio: 2022 – 022 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 29ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se emitió el 27 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 6 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno, en la que deberían haber tres supervisores y tres supervisores. Los directores y altos directivos de la empresa asistirán a las reuniones sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Bian bordado.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
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Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad notarial tianye (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 19.911432,85 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 21.026366,7 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de la empresa en 2021 fue de 17.911289,57 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en 2021 fue de 18.923730,03 Yuan.
Sobre la base de lo anterior, la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en el momento de la aplicación del plan de distribución en el futuro, sin enviar acciones rojas, sin convertir el Fondo de reserva de capital en capital social, sin transferir los beneficios no distribuidos restantes a la distribución anual posterior, de acuerdo con el capital social total actual de 683244.203 acciones, un total de 136648.840,6 Yuan. Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la conversión de bonos convertibles en acciones y la cotización de nuevas acciones de refinanciación antes de la aplicación del plan de distribución, la distribución se llevará a cabo de acuerdo con el principio de que el capital social modificado Es la base y la proporción de distribución no cambia. En caso de cambios posteriores en el capital social total, se anunciarán ajustes específicos. De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen: “capítulo I Disposiciones generales Artículo 7 cuando las empresas que cotizan en bolsa recompran sus acciones mediante contraprestación en efectivo, oferta y licitación concentrada, el importe de la recompra de acciones ejecutada en el año en curso Se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo para ese año”. La recompra de acciones realizada por la empresa en 2021 se considera un dividendo en efectivo de 2.509124533 Yuan, incluido el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021, por lo que el total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 es de 3.876085,93 Yuan.
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La Junta de supervisores considera que la distribución de los beneficios de la empresa tiene plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, las necesidades de funcionamiento y desarrollo y la demanda de fondos, y puede garantizar un rendimiento razonable de los accionistas, sin perjudicar los intereses de los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para la salud de la empresa, el desarrollo sostenible y estable. En conclusión, la Junta de supervisores acordó el plan de distribución de beneficios y lo presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno 2021;
Tras un examen cuidadoso, los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que la empresa había establecido un sistema de control interno más sólido y un sistema de control interno más perfecto y razonable, que el sistema de control interno de la empresa cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los departamentos de supervisión de valores, y que todos los controles internos se aplicaban de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno 2021 publicados por el Consejo de Administración reflejan objetivamente la situación del control interno de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de aplicación de las normas de control interno 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras un examen cuidadoso, los miembros de la Junta de supervisores convinieron en que el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y a las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que No se habían producido violaciones ni violaciones de los procedimientos operativos.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación; Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
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Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las medidas de gestión de la evaluación de la actuación profesional y los incentivos salariales de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y sobre La base de las condiciones de funcionamiento y los logros personales de la empresa, la Junta de remuneración y evaluación de la empresa ha contabilizado la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, En 2021, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se ajustará a la escala de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la situación real de funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación; Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
4. Informe anual 2021 y su resumen;
5. Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y formulario de aplicación de las normas de control interno 2021;
7. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores 7 de abril de 2002
