Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) \ ) cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, de conformidad con su responsabilidad con la empresa y De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, los miembros de la Junta de supervisores participan en el debate sobre las principales decisiones empresariales de la sociedad asistiendo a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, consultando los estados financieros y participando en reuniones especiales, etc., para comprender y comprender la producción, el funcionamiento, la gestión y la inversión de la sociedad, as í como su funcionamiento, las finanzas, la gestión y la inversión de conformidad con la ley. La inversión, el desempeño de las funciones de los directores y altos ejecutivos de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones empresariales se supervisan e inspeccionan cuidadosamente.
Durante el período que abarca el informe, todos los supervisores asistieron a 12 reuniones de la Junta de supervisores, 3 reuniones generales de accionistas y 14 reuniones de la Junta Directiva. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinará los informes periódicos de la empresa, los informes de trabajo de la Junta de supervisores y las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones.
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones de la Junta de supervisores, entre ellas:
En la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 13 de enero de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en el proyecto de inversión de capital recaudado de acciones del Banco no público de desarrollo en 2020;
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se invierten por adelantado y la autofinanciación de los gastos de emisión pagados; 3. Proyecto de ley sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para prestar a las filiales de propiedad total la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo;
5. Proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
En la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 21 de enero de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la transferencia de parte de las acciones de las filiales y las transacciones conexas.
En la 18ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 2 de marzo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el uso de cartas de crédito y sus propias divisas para pagar los fondos recaudados para proyectos de inversión y sustituirlos por los fondos recaudados por igual;
2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Suzhou westingshan Electronic Technology Co., Ltd. En 2020. En la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 25 de marzo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 y el formulario de aplicación de las normas de control interno en 2020;
6. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
7. Propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020;
8. Proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
En la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 26 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
En la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 13 de julio de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad.
En la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 27 de agosto de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
En la 23ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 3 de septiembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1.
En la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 29 de septiembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) propuestas sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para prestar a las filiales de propiedad total préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
2. Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de la inversión entre las diferentes entidades de ejecución del mismo proyecto de recaudación de fondos y el ajuste del importe de los préstamos para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos mediante préstamos a filiales de propiedad total.
En la 25ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 26 de octubre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1) propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021;
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2021.
En la 26ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 23 de noviembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales controladas;
2. Proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
En la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 24 de diciembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la financiación de las inversiones en 2022;
2. Proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de la empresa en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos de la empresa en 2022;
4. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo;
5. Proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021 y 2022;
6. Proyecto de ley sobre la cooperación en materia de inversiones y transacciones conexas entre la empresa y las instituciones de inversión especializadas.
Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa durante el período que abarca el informe
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa cumplirá estrictamente sus responsabilidades, participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá a todas las reuniones del Consejo de Administración y supervisará e inspeccionará el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley en 2021, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa sigue mejorando el sistema de control interno y puede funcionar de conformidad con la ley, y que todos los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y eficaces.
En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, cumplir las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, y no se han producido actos que violen las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa o perjudiquen los intereses de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa inspeccionará y examinará la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que la gestión financiera y el sistema de control interno de la empresa son sólidos durante el período que abarca el informe, que no hay omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa son buenos. Las opiniones de auditoría emitidas por notario tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) para el informe financiero anual de la empresa son objetivas, verdaderas y precisas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación del uso de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores supervisa eficazmente el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa. La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa puede llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados es legal y Se ajusta a las normas, y que no se han encontrado actos contrarios a las leyes y reglamentos ni que perjudiquen los intereses de los accionistas. El proyecto de inversión real de los fondos recaudados es el mismo que el proyecto de inversión prometido, y no hay cambios en el proyecto de inversión de los fondos recaudados; No se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre la adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe no se produjeron adquisiciones ni ventas importantes de activos.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se producen normalmente en el proceso de producción y funcionamiento, el precio de las transacciones se determina de acuerdo con el precio de mercado, el precio es justo y Se siguen los principios de apertura, equidad y credibilidad. La empresa ha establecido el sistema necesario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas, el procedimiento de aprobación de las transacciones con partes vinculadas es legal, y ha cumplido el procedimiento de aprobación de las transacciones con partes vinculadas de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes, el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, no Tiene un impacto significativo en la situación financiera actual y futura y los resultados de las operaciones, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de la garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, debido a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales de la empresa, la empresa y las filiales de la empresa garantizan la responsabilidad conjunta y solidaria, y las cuestiones de garantía se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la empresa y otros documentos normativos para cumplir las obligaciones de examen y aprobación y divulgación de información. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías distintas de las declaraciones consolidadas ni garantías externas ilegales.
Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores verificó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno en 2021, y consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa y la aplicación de las normas de control interno reflejan de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opinión de la Junta de supervisores sobre la verificación del informe anual 2021 de la empresa
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, y que el contenido del informe refleja objetiva, verdadera, exacta y completamente la situación real de la empresa, sin ningún registro falso, Declaración errónea u omisión importante.
Perspectivas de la labor de la Junta de supervisores
La actual Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y asistirá a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y Las reuniones operacionales pertinentes de la empresa sin derecho a voto, supervisará y evaluará seriamente el desempeño de sus funciones por el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva, prestará atención continua a la aplicación de la estrategia y llevará a cabo la gestión de riesgos, el control interno, Responsabilidades de supervisión de la gestión financiera, etc. Dominar oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones y la legitimidad de los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, llevar a cabo actividades de supervisión en torno a las actividades operacionales y de inversión de la empresa, salvaguardar y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, cumplir fielmente y diligentemente las responsabilidades de supervisión, hacer un buen trabajo, seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa y desempeñar el papel que le corresponde para promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Junta de supervisores
6 de abril de 2002
