Código de valores: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) valores abreviados: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) número de anuncio: 2022 – 019 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Dado que Shanghai se encuentra actualmente en un período crítico de prevención y control de epidemias, existe el riesgo de que la Junta General de accionistas no pueda establecer una reunión sobre el terreno en la Sala de juntas de la empresa a fin de cumplir los requisitos de prevención y control de epidemias y proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes.
Si no se puede establecer una reunión in situ, la reunión de accionistas se celebrará mediante videoconferencia para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley. La empresa proporcionará acceso a la videoconferencia a los accionistas registrados en la Junta General. Los accionistas que participen en la videoconferencia deberán proporcionar y presentar la información de conformidad con los requisitos de la reunión de accionistas celebrada en la Sala de juntas de la empresa.
2. La empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, la cuarta Junta de directores de la empresa decidió convocar la séptima reunión.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen).
4. Fecha y hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, 15.00 horas.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 28 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una de las siguientes opciones: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 25 de abril de 2022.
7. Objeto de la Mesa:
Después del cierre de la tarde del 25 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la empresa (el poder notarial figura en el anexo 1).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de 2 pisos, edificio 8, no. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones de votación
Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y no violan las leyes y reglamentos pertinentes.
Y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad serán examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad. La Reunión examinó las siguientes cuestiones:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Informe anual sobre Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 y √
3.00 propuesta de Resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
Relativa a la firma del Acuerdo de compensación y la fase correspondiente de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd.
10.00 proyecto de ley sobre la Declaración de compromiso con el desempeño
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes publicados (números de anuncio: 2021 – 083, 2022 – 010, 2022 – 011).
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: 1. Directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuando la Junta General de accionistas vote sobre el proyecto de ley 8, los accionistas afiliados Xia Qing, Shanghai saisai Investment Co., Ltd. Y Lin Chaoyang se abstendrán de votar, mientras tanto, esos accionistas no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes se han presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones.
Asuntos no sometidos a votación
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ o registro por correo electrónico.
2. Inscripción: martes 26 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Oficina de 2 plantas, edificio 8, no. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai.
4. Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un representante que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
5. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas y certificado de participación, el agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas del fideicomitente y copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, y Los accionistas de una persona jurídica llevarán una copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
6. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. El correo electrónico debe enviarse a la dirección de correo electrónico designada de la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de abril de 2022.
7. Note: the above certificate documents may be registered with the original or copy, but when attending the meeting, the original ID Card and authorization authorization letter must be presented and registered at the meeting half hours before the meeting.
Precauciones relativas a la participación en la Junta General de accionistas durante el período de prevención y control de epidemias
En vista de las necesidades actuales de prevención y control de epidemias, a fin de garantizar al máximo la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes y los participantes, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la empresa durante el período de prevención y control de epidemias para participar en La Junta General de accionistas señaló lo siguiente:
1. Se sugiere que se dé prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
El sitio de la reunión se encuentra en la Sala de reuniones de la empresa en Shanghai, con el fin de reducir la reunión de la multitud y reducir los riesgos para la salud pública.
2. Los participantes en las reuniones sobre el terreno deben cumplir estrictamente las normas y requisitos para la prevención y el control de la epidemia.
Los participantes en la reunión in situ deben prestar atención y cumplir con antelación las normas y requisitos pertinentes de Shanghai para la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias.
Proporcionar un informe negativo sobre la vigilancia del ácido nucleico durante un período de validez de 48 horas;
Shanghai “sui Shen Code” and “Travel Card” are Green Code;
En los últimos 14 días, no se han realizado visitas ni rutas a las zonas de riesgo medio y alto de China, no se ha confirmado ningún historial de contacto con pacientes e infecciones asintomáticas, se ha completado el aislamiento de entrada durante 28 días y no se ha realizado ningún seguimiento ni observación médica;
Obedecer las disposiciones del personal sobre el terreno, mantener una distancia segura, entrar y salir de la Sala de reuniones de manera ordenada, aceptar la vigilancia de la temperatura corporal, mostrar un código de salud dinámico eficaz y una tarjeta de viaje, registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa, todos los participantes deben llevar máscaras faciales durante toda la reunión, mantener una distancia social segura, si aparecen síntomas como fiebre, no llevar máscaras faciales de acuerdo con los requisitos o no cumplir las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias; No habrá acceso a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas que asistan a la reunión deben entrar media hora antes.
2. Persona de contacto: pan yujie / Gu Xiaojiang
3. Address: 2nd Floor, Block 8, no. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
4. Tel.: 021 – 624187555; Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 3. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Anexo 1: poder notarial; Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021; Anexo 3: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
8 de abril de 2002
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a mi organización a asistir a Shanghai.
En la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad anónima química, todas las propuestas examinadas en la Junta se someterán a votación de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la elección de la independencia del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
