Código de valores: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) abreviatura de valores: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) número de anuncio: 2022 – 010 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en videoconferencia en línea el 6 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xia Qing, Presidente de la compañía. La notificación de la reunión y la información pertinente fueron entregadas a todos los directores por Wechat el 1 de abril de 2022.
En la reunión deberían asistir 8 directores, 7 directores (entre ellos, el director independiente Zhou Xiaofeng no pudo desempeñar sus funciones sobre el terreno durante el período del informe anual de Shenzhen Shanghai Epidemic, no participó en las actividades operacionales y el desarrollo de la empresa, la reunión debido a otros arreglos de trabajo ausentes), algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes y los asistentes a la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos. Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De acuerdo con la situación de trabajo de 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021, revisó y resumió los principales aspectos del trabajo de 2021, y presentó la ideología orientadora y las principales tareas de trabajo del desarrollo de la empresa en 2022 de acuerdo con el desarrollo de La situación económica y el cambio del entorno interno y externo.
El Sr. Gu Xiaojiang, el Sr. Gu Guoqiang y el Sr. Pei Yongle, directores independientes del tercer Consejo de Administración, el Sr. Gu mingjie, el Sr. Huang Haiyan y la Sra. Zhou Xiaofeng, directores independientes del Cuarto Consejo de Administración, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y el informe de trabajo de los directores independientes de la empresa 2021 se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa examinó el informe anual del Director General 2021 y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021, y que la situación de funcionamiento de la empresa era básicamente normal, excepto por el brote mundial de enfermedades epidémicas en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de Shanghai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Culture Co., Ltd. Se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Revelation, the summary of the Annual Report of Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 (announcement No.: 2022 – 009) was synchronized in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities times and Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 de conformidad con los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe financiero final de la empresa 2021 se publica el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report of Annual Deposit and use of raised funds for the company.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2022 – 012) se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley, y Guosheng Securities Co., Ltd, patrocinador, también emitió una opinión de verificación sobre este asunto. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
6. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021
De acuerdo con el Estado de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021: la empresa no distribuirá beneficios en 2021, no entregará acciones rojas y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el Diario de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de que la empresa no distribuirá beneficios en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
Los directores independientes Gu mingjie y Huang Haiyan emitieron opiniones independientes unánimes sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió los principios básicos del control interno, estableció y mejoró el sistema de control interno de cada eslabón de la empresa de acuerdo con su propia situación real, aseguró el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa y protegió la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report of Internal Control for the company. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley, y Guosheng Securities Co., Ltd, patrocinador, también emitió una opinión de verificación sobre este asunto. El informe de verificación, la opinión independiente, la opinión de verificación y el Informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación simultánea.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública;
La empresa contrató a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que actuara como organismo de auditoría de la empresa en 2021. En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, la empresa cumplió escrupulosamente su deber, se adhirió a las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, y completó mejor las tareas encomendadas por La empresa. La empresa tiene la intención de contratar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que se encargue de la Organización de auditoría financiera y la Organización de auditoría de control interno Entrará en vigor tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 015).
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión de aprobación previa sobre el proyecto de ley y una opinión independiente unánime, que se revelaron simultáneamente en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 7 abstenciones. Todos los directores son directores afiliados y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre la propuesta y el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación simultánea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Para más detalles, véase el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención. El Director, Sr. Gu Xiaojiang, que también es miembro del personal directivo superior, es un Director Asociado y se ha abstenido de votar.
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre la propuesta y el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
11. Consider and adopt the bill on Performance commitment of Shanghai qingsu event Planning Co., Ltd. According to the Audit Report issued by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (tianjian Audit [2022] 567), the Board of Directors confirmed that Shanghai qingsu event Planning Co., Ltd. Has completed the Performance commitment Objective, and does not involve Performance Compensation Matters, the Performance commitment period end to 31 December 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shanghai qingsu Competition Planning Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 016).
12. Deliberation and Adoption of the Proposal on signing The Compensation Agreement and related Performance commitment Statement of Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd.
According to the Audit Report issued by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (tianjian Audit [2022] 783), the Board of Directors confirmed that Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Had not completed the Performance commitment goal, and the Performance commitment period was from August 2018 to December 31, 2021. A fin de aclarar las cuestiones relativas a la indemnización, el Consejo de Administración convino en que la empresa y Huang Bin firmaran un acuerdo de indemnización (en adelante, el “Acuerdo de indemnización”). De acuerdo con el acuerdo original, el acuerdo complementario y el Acuerdo de compensación, Huang Bin debe compensar a la empresa en efectivo 1205426146 Yuan de acuerdo con el beneficio neto. La empresa elige aceptar la transferencia del 44% de las acciones de Jiangxi saiqi más 14.016,44 Yuan de compensación en efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del Acuerdo de compensación de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Y la Declaración de compromiso de rendimiento conexo (anuncio no. 2022 – 017).
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley, que se reveló en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Conviene en que, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos y reducir los gastos financieros, la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo de la producción y la gestión, y sin perjuicio de las necesidades de capital para la construcción de los proyectos financiados con fondos recaudados y del progreso normal de Los proyectos, se propone utilizar fondos recaudados ociosos que no superen los 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de operaciones, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Newspaper and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos (anuncio no: 2022 – 018).
Gu mingjie, director independiente de la empresa, y Huang Haiyan, director independiente de la empresa, emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley, y Guosheng Securities Co., Ltd, patrocinador, también emitió una opinión de verificación sobre este asunto. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Está de acuerdo en que la compañía se reunirá en la Sala de conferencias de la compañía en el segundo piso, bloque 8, no. 518, Fuquan North Road, distrito de Changning, Shanghai, a las 15: 00 del 28 de abril de 2022
