Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por ocho directores, que se ajustan estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de la bolsa de valores de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc. Las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras normas pertinentes de la empresa, el cumplimiento efectivo de las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la realización diligente y concienzuda de todos los trabajos, la promoción activa de la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, la normalización continua de la estructura de gobierno corporativo y la garantía de la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normalizado de la Junta. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, de conformidad con el despliegue unificado de los departamentos gubernamentales pertinentes, los acontecimientos deportivos chinos en las esferas de la gestión de eventos deportivos, la gestión de clubes deportivos y la gestión de estadios y gimnasios se reanudarán gradualmente en el Estado de “cero” espectadores en el lugar; La gestión de los clubes deportivos que participan principalmente en eventos deportivos chinos también se ha recuperado gradualmente; Los estadios y gimnasios (incluidos los de la Liga secca) se reanudaron gradualmente y los ingresos aumentaron considerablemente en comparación con el año anterior. La empresa sigue adoptando medidas activas para controlar todos los costos y mantener la salud financiera y la estabilidad de la empresa. Al mismo tiempo, en combinación con su propia situación real de desarrollo, bajo la orientación de la dirección estratégica de la política nacional y la tendencia de desarrollo de la industria deportiva, se ha logrado el crecimiento de nuevos servicios mediante la innovación del modo de funcionamiento de los Juegos, la creación activa de nuevos juegos IP de propiedad propia En el campo de la Subdivisión, la ampliación de los servicios técnicos de I + D y el desarrollo de nuevos servicios de venta de vehículos energéticos. La empresa completó la emisión privada de acciones a este a ño, promoviendo constantemente la recaudación de fondos de apoyo en la cadena de sedes Saika League Project Landing, impulsando el crecimiento dual de sedes y equipos de Kart. La razón principal es el aumento de los indicadores de rendimiento de la empresa durante el período de que se informa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró unos ingresos de explotación de 280885.992,17 Yuan, un aumento del 40,37% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 3.183267,48 Yuan, lo que representa un aumento del 106,24%. El margen bruto total fue del 30,51%, un aumento del 12,05% con respecto al año anterior; Las ganancias por acción ascendieron a 00239 Yuan, un aumento del 105,83% con respecto al año anterior; El activo total fue de 1.135776.651,18 Yuan, un aumento del 91,38% con respecto al período inicial; Los activos netos ascendieron a 815592.295,81 Yuan, lo que representa un aumento del 89,14% con respecto al período inicial.
Labor de la Junta durante el período que abarca el informe
Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración celebró 12 reuniones, en las que se examinaron las siguientes propuestas y se adoptaron resoluciones:
Fecha de celebración nombre de la reunión número de serie contenido de la propuesta
1 proyecto de ley sobre el informe anual de 2020 y su resumen
2 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020”
3 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020”
4 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020”
5 “propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020”
6 “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020”
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
2121 / 4 / 13 21ª reunión 8 sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
11 Proyecto de ley sobre los compromisos de rendimiento de Top Speed (Shanghai) Limited
Propuesta sobre el compromiso de rendimiento de Shanghai qingsu Competition Planning Co., Ltd.
13 Proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de acciones a del Banco de desarrollo no público
Proyecto de ley sobre la prórroga por la Junta General de accionistas del período de validez de la autorización del Consejo de Administración y de sus personas autorizadas para ocuparse exclusivamente de las cuestiones relativas al desarrollo no público de las acciones del Banco 14 a de la sociedad
15 “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021”
Tercer Consejo de Administración
22ª reunión 1 “proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021”
Debate
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
2021 / 6 / 7 propuesta de la 23ª reunión sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020
Recomendación 2
Tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
Reunión (provisional)
Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Reunión (provisional) 3 “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021”
Proyecto de ley sobre la eliminación de la elección del Sr. Yu Xingyu como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Lu LINGYUN como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gu Xiaojiang como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Sesión (provisional) 3
4 “propuesta de prórroga de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021”
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2021 / 8 / 16 primera (provisional) 2 Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Reunión 3 Proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes de la empresa
2021 / 8 / 25 cuarto período de sesiones de la Junta 1 segunda propuesta (provisional) sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Reunión sobre el ajuste de los proyectos de inversión de capital recaudado de acciones a del Banco no público de desarrollo
3 “proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de las empresas mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos de acciones a de bancos de desarrollo no públicos”
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados de acciones a de bancos no públicos de desarrollo para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
5 “propuesta de modificación del uso de la recompra de acciones de la sociedad”
1 “propuesta de nombramiento del Director General y del Director General Adjunto de la empresa”
Proyecto de ley sobre la revisión del plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
3 “propuesta de revisión del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021”
4 “proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de las empresas mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios”
Proyecto de ley sobre la modificación de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Propuesta de modificación del capital social y del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos de la sociedad
Propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 y su resumen
2021 / 9 / 26 Third (Temporary) 8 “Proposal on measures for the implementation of Stock Option Incentive Plan of 2021”
Reunión “propuesta sobre la participación del Sr. Yu Xingyu en el plan de incentivos a la participación en el capital social
10 “proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos basados en acciones”
Proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados de la empresa 2021
13 “proyecto de ley sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para que se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa”
14 “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021”
Cuarto Consejo de Administración 1 “proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021”
2021 / 10 / 12 cuarto (provisional) Proyecto de ley sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a un objeto incentivador
Sesión 2
Cuarto Consejo de Administración
2021 / 10 / 27 quinta (provisional) 1 proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a sus accionistas por una filial de cartera
Reuniones
1 “proyecto de ley sobre la compra de una parte de las acciones del mundo agradable”
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una reserva transfronteriza bidireccional de capital RMB en China por una filial de cartera
2021 / 12 / 22 sexto (provisional) Proyecto de ley sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes
Sesión 3
4 “proyecto de ley sobre la renuncia de directores no independientes y la elección de directores no independientes”
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la nueva elección del Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración, ejerció plenamente las funciones de asesoramiento en materia de adopción de decisiones del Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración En el ámbito profesional y garantizó la eficacia y profesionalidad del desempeño del Consejo de Administración.
En las reuniones mencionadas, la convocatoria, la propuesta, la asistencia, las deliberaciones, las votaciones, las resoluciones y las actas de las reuniones del Consejo de Administración se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. Todos los directores de la empresa son concienzudos y diligentes, pueden tomar la iniciativa de prestar atención a la información de gestión de la empresa, la situación financiera, las cuestiones importantes, etc., y pueden debatir a fondo las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, y pueden hacer sugerencias y sugerencias para el desarrollo de La empresa.
