Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – los requisitos de supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) \ (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), nos tomamos en serio, Actitud responsable, basada en la posición de juicio objetivo e independiente, el contenido de la propuesta de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó cuidadosamente y se expresaron las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la verificación, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, favorece el funcionamiento estable de la empresa, favorece la protección de los intereses a largo plazo de los accionistas, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y cumple las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con esta propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no existen irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Este informe ha sido verificado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitido un informe de verificación. Acordamos presentar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la verificación, en 2021 la empresa ha establecido un sistema de control interno que se ajusta a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real. El personal de autoevaluación de la empresa ha llevado a cabo una inspección detallada de cada asunto incluido en el ámbito de la autoevaluación, el proceso de autoevaluación es legal y justo, y la conclusión de la autoevaluación es verdadera y eficaz.
Opiniones independientes sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
A través de la verificación, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la licencia de negocio relacionada con valores y futuros de la empresa contable, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, y todos los informes profesionales emitidos por la empresa son objetivos e imparciales, y tiene todas las condiciones y la capacidad de actuar como organismo de auditoría anual para la empresa. Acordamos seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022 por un período de un a ño. Se acordó autorizar al Director General a que, en nombre de la empresa, determinara los gastos de auditoría de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría para 2022, previa aprobación de la Junta General de accionistas, en consulta con tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership). Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El plan de remuneración de los directores de la empresa 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, as í como a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los estatutos y normas de la empresa, y es propicio para alentar a Los directores de la empresa a ser diligentes y responsables, y para el desarrollo a largo plazo de la empresa y regular la gobernanza. El plan no perjudica a la empresa ni a otros accionistas, en particular a los accionistas minoritarios y no afiliados. Los directores afiliados se han abstenido de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores para 2022 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, as í como a la situación real de funcionamiento de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como a los estatutos y reglamentos de la empresa, lo que es beneficioso para movilizar la polaridad del personal directivo superior de la empresa y promover la eficiencia del trabajo y los beneficios de funcionamiento de la empresa. Los directores afiliados se han abstenido de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la firma del Acuerdo de compensación de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Y la Declaración de compromiso de rendimiento pertinente
According to the Audit Report issued by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (tianjian Audit [2022] 783), Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Has not completed its Performance commitment from August 2018 to December 2021. De conformidad con el acuerdo original, el acuerdo complementario y el Acuerdo de indemnización, el plan de indemnización examinado por el Consejo de Administración de la empresa es beneficioso para proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa
Después de la verificación, creemos que el uso por la empresa de no más de 100 millones de yuan (incluyendo este número) de fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de fondos ociosos recaudados, reducir los costos financieros, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la producción y la gestión de la empresa. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente el capital de trabajo no afectará a las necesidades de capital y al progreso normal de la construcción del proyecto de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados o en detrimento de los intereses de los accionistas. Esta parte de los fondos recaudados ociosos de la empresa complementa temporalmente los fondos líquidos de conformidad con las “Directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 100 millones de yuan (incluyendo esta cantidad) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, y el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación del Consejo de Administración.
Las opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa se basan en la posición de juicio independiente de conformidad con las normas del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices para la supervisión de la empresa que cotiza en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y la garantía externa de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas de la empresa y de la garantía externa de la empresa en 2021, y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
1. Después de la verificación, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni partes vinculadas que ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. Las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores y las partes vinculadas pueden ajustarse estrictamente a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa. No hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes, ni hay situaciones que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas minoritarios.
2. Después de la verificación, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa, ninguna garantía para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ninguna unidad no jurídica o persona, ninguna indicación de que la empresa pudiera asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada, ninguna circunstancia que pudiera perjudicar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones)
Gu mingjie Huanghai Yan
6 de abril de 2022
