Código de valores: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) valores abreviados: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) número de anuncio: 2022 – 011 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en videoconferencia en línea el 6 de abril de 2022, y la notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron a todos los supervisores en forma de Wechat el 1 de abril de 2022.
Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Wang wenchao, Presidente de la Junta de supervisores, y el Sr. Gu Xiaojiang, Secretario de la Junta Directiva de la empresa, y el Sr. Pan yujie, representante de valores, asistieron a la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión y las calificaciones de los asistentes a la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
De acuerdo con la situación de trabajo de 2021, la Junta de supervisores de la empresa preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, revisó y resumió los principales aspectos del trabajo de 2021, y presentó las principales tareas de trabajo de la empresa en 2022 de acuerdo con el desarrollo de la situación económica y la ideología rectora del desarrollo de la gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración y sus procedimientos resumidos se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de Shanghai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Culture Co., Ltd. Se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Revelation, the summary of the Annual Report of Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 (announcement No.: 2022 – 009) was synchronized in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities times and Securities Daily.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
De conformidad con los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de supervisión de la empresa examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe financiero final de la empresa 2021 se publica el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report of Annual Deposit and use of raised funds for the company.
Guosheng Securities Co., Ltd. Emitió una “opinión especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2022 – 012) se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
5. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de La empresa, está de acuerdo en aprobar el proyecto de ley y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el Diario de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de que la empresa no distribuirá beneficios en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno y se ha aplicado eficazmente, y que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva el establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, de conformidad con las necesidades de control interno de la empresa. Se sugiere que la empresa supervise periódicamente la eficacia del control interno y fortalezca aún más la supervisión e inspección de la eficacia y eficiencia de la aplicación del control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública;
Dado que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años, puede adherirse a una posición objetiva, independiente e imparcial en el proceso de auditoría. Por consiguiente, conviene en que la empresa siga nombrando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con efecto a partir de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones. Todos los supervisores son supervisores afiliados, y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre el compromiso de rendimiento de Shanghai qingsu Competition Planning Co., Ltd.
De acuerdo con el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (tianjian Audit [2022] 567), la Junta de supervisores de la empresa confirmó que Shanghai qingsu event Planning Co., Ltd. Había alcanzado el objetivo del compromiso de rendimiento y no se refería a la compensación del rendimiento, y que El período de compromiso de rendimiento terminaría el 31 de diciembre de 2021. No perjudicará a todos los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shanghai qingsu Competition Planning Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 016).
10. Deliberation and Adoption of the Proposal on signing The Compensation Agreement and related Performance commitment Statement of Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el acuerdo original, el acuerdo complementario y el Acuerdo de indemnización, el plan de indemnización examinado por el Consejo de Administración de la empresa es beneficioso para proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del Acuerdo de compensación de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Y la Declaración de compromiso de rendimiento conexo (anuncio no. 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
La Junta de supervisores considera que la empresa, sin perjuicio de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de recaudación de fondos y del progreso normal de los proyectos, tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. De acuerdo con las necesidades del desarrollo de la producción y la gestión de la empresa, es útil mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados ociosos, reducir los gastos financieros, no perjudicar los intereses de todos los accionistas de la empresa, especialmente de los inversores medianos y pequeños, no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos (anuncio no: 2022 – 018).
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2002
