Código de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Bulletin No.: 2022 – 005 chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 39, Lane 100, fengshuo Road, distrito de Jiading, Shanghai, el 7 de abril de 2022 mediante votación de Comunicación in situ. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores el 28 de marzo de 2022 mediante notificación por escrito y otros medios reconocidos en los estatutos. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores participarán efectivamente en la votación. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Junta Directiva fue convocada y presidida por el Sr. Song Guangdong, Presidente de la Junta. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Song Guangdong, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que el informe de trabajo reflejaba objetiva y verdaderamente las actividades cotidianas de producción y gestión de la empresa en 2021.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado un análisis y un resumen de su labor en 2021. En esta reunión, el Sr. Zhao Pengfei, director independiente de la empresa, y el Sr. Lu Qing, director independiente de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual 2021 del director independiente”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, la empresa ha preparado el informe anual 2021 y el resumen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración de la empresa examinó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, y convino en que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente:
Sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que asciende a 57.126903 acciones, la empresa tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y un dividendo en efectivo total de 28.563451,50 Yuan (incluidos impuestos).
Sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que ascendía a 57.126903 acciones, la empresa tenía la intención de transferir a todos los accionistas 8 acciones adicionales de la reserva de capital por cada 10 acciones, que no excedían del saldo de la “reserva de capital – prima de capital” al final del período sobre el que se informa. Después de este aumento, el capital social total de la empresa aumentará a 102828425 acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe financiero final 2021”, que, a su juicio, reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la aprobación previa del director independiente de la empresa y el examen y la aprobación de la novena reunión del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la cuestión.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración considera que, de conformidad con las “normas básicas de control interno de las empresas” y sus directrices complementarias, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria y especial del control interno, el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
8. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Company has issued the Special Report on the Storage and use of raised funds in 2021 according to the Regulation Guidelines of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing, the Regulatory Guidelines of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds of Listed Companies and the articles of Association of Companies.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación y la empresa contable emitió un informe de verificación pertinente.
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9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa al banco;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de capital de la empresa para la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial, en 2022 la empresa tiene previsto solicitar a las instituciones financieras bancarias una línea de crédito global con una cuota total no superior a 100 millones de yuan. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Director General de la empresa a ajustar el Banco de crédito, la línea de crédito y los documentos pertinentes necesarios para la firma en un plazo no superior a 100 millones de yuan, de conformidad con la situación real.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y las necesidades de desarrollo en 2022, la remuneración total de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 es de 20.910000 Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de estrategia
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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12. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de nombramientos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Lu Qing, ex director independiente de la empresa, solicitó la renuncia de su cargo como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa por razones personales, as í como la renuncia de su cargo como Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación, y no asumió ningún otro cargo en la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Zuo Dun Wen como candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa. Después de que la Junta General de accionistas de la empresa aprobara la elección de director independiente, el Sr. Zuo Dun Wen también asumirá las funciones de Presidente del Comité de nominación, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben presentarse a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 28 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resolución de la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd. 2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Board of Directors of chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. 8 April 2022
