Código de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) número de anuncio: 2022 – 006 super fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 7 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa no. 39, Lane 100, fengshuo Road, distrito de Jiading, Shanghai, mediante votación de comunicación in situ. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y otros medios aprobados por los estatutos. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores participarán realmente en la votación. El Director de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Junta de supervisores será convocada y presidida por el Sr. Zou Yong, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de supervisión de la empresa examinó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, y acordó que el plan de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente:
Sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que asciende a 57.126903 acciones, la empresa tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y un dividendo en efectivo total de 28.563451,50 Yuan (incluidos impuestos).
Sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que ascendía a 57.126903 acciones, la empresa tenía la intención de transferir a todos los accionistas 8 acciones adicionales de la reserva de capital por cada 10 acciones, que no excedían del saldo de la “reserva de capital – prima de capital” al final del período sobre el que se informa. Después de este aumento, el capital social total de la empresa aumentará a 102828425 acciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2021, que, a su juicio, reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las normas básicas de control interno de las empresas, los Estatutos de las empresas y las disposiciones conexas, y se ha aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021, el control interno de la empresa era eficaz en todos los aspectos importantes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
7. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa en el GEM, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. Se publicó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El informe refleja fielmente la situación real de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y utilización de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 8 de abril de 2022 en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y las necesidades de desarrollo en 2022, la remuneración total de los supervisores de la empresa en 2021 es de 757300 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd. 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. 8 de abril de 2022
