Código de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) número de anuncio: 2022 – 014 super fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración el 7 de abril de 2022, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”) de la empresa el 28 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, otros documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, 14: 00
Votación en línea: 28 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 28 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (H ttp://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir una votación in situ, una votación en línea, no puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 21 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 39, Lane 100, fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022;
7. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito integral;
8. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021;
9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021;
10. Proyecto de ley sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la décima reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Los accionistas que posean, individual o colectivamente, menos del 5% de las acciones de la sociedad contarán por separado.
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
9.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021
10.00 proyecto de ley sobre la renuncia de directores independientes y la elección de directores independientes
Métodos de inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 25 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 pm.
2. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
3. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y la Carta o facsímile se notificará a la sociedad antes de que expire el plazo de inscripción (la fecha de inscripción de la Carta estará sujeta al matasellos local, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”) y la sociedad no aceptará el registro telefónico.
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 39, Lane 100, fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
5. Información de contacto:
Persona de contacto: Li Hongtao
Tel: 021 – 59907242
Fax: 021 – 59907240
Dirección postal: No. 39, Lane 100, fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
6. Otros asuntos
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, los gastos de los accionistas presentes en la reunión a su propio costo.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de chaojie fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
2. Otros documentos de referencia.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. 8 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351005
2. Votación abreviada: votación rápida
3. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet será cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la reunión en nombre de la empresa.
Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. En su junta general anual de accionistas de 2021
Votar sobre los siguientes proyectos de ley de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación.
A falta de instrucciones claras del Fideicomisario, el fideicomisario podrá votar a su favor.
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 sobre la distribución de los beneficios y el capital para 2021
