Código de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de valores: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Bulletin No.: 2022 – 013 super fastening System (Shanghai) Co., Ltd.
Anuncio de dimisión y elección de directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El Consejo de Administración de chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha recibido recientemente una solicitud escrita de renuncia del director independiente, Sr. Lu Qing, por razones personales, para dimitir del puesto de director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, as í como de los puestos de Presidente del Comité de nombramientos, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación. Después de dimitir, no asumirá ningún cargo en la empresa. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Lu Qing no posee directa ni indirectamente acciones en la empresa. El mandato original del Sr. Lu Qing es del 22 de noviembre de 2019 al expirar el mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa, y no hay compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido. El Sr. Lu Qing fue diligente y concienzudo durante su mandato como director independiente de la empresa, y el Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Lu Qing por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, la renuncia del director independiente, Sr. Lu Qing, dará lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y su solicitud de renuncia entrará en vigor después de que la sociedad convoque una junta general para elegir a un nuevo director independiente. Hasta entonces, el Sr. Lu Qing seguirá desempeñando las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal y ordenado del Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocó la 14ª reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración el 7 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la dimisión y elección de directores independientes, acordó elegir al Sr. Zuo dunwen (Adjunto a su currículum vitae) como candidato a director independiente para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y actuó como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de auditoría, El mandato de los miembros del Comité de remuneración y evaluación comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del quinto Consejo de Administración. Mr. Zuo dunwen has obtained The Independent Director Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange. Sus cualificaciones y su independencia sólo pueden presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021 después de que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of chaojie fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. 8 April 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Zuo dunwen: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en junio de 1962, doctorado, profesor, supervisor de doctorado, ingeniero, investigador, con derecho a un subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado. 1990 aprendiz de ingeniero de Miyamura Co., Ltd., Japón; 1990 – 1991 Investigador invitado extranjero en la escuela de ingeniería de la Universidad Nacional Kumamoto del Japón; Desde 1991 hasta la fecha, ha sido postdoctoral en la estación móvil post – doctoral de ingeniería mecánica de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing. Visiting Scholar, School of Technology, National Kagoshima University, Japan; De 2014 a 2021, fue nombrado director independiente de Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ; También es Vicepresidente de la Asociación China de herramientas de corte de tecnología avanzada (y Presidente del Comité Académico).
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zuo Dun Wen no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la sociedad. Mr. Zuo dunwen is not a person who fails to perform his credibility, and there are no circumstances in which he is not allowed to act as Director of the company as stipulated in the Corporate Law and the articles of Association, and has not been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange.
