Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu jiancheng)
Como director independiente de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), desempeñé diligentemente y con la debida diligencia las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2020), as í como las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de director independiente, en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia. Ha ejercido el derecho del director independiente de conformidad con la ley, ha asistido a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, ha examinado cuidadosamente cada proyecto de ley, ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, ha mantenido efectivamente los intereses generales de la empresa y Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa desde que asumí el cargo, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal; Después de una cuidadosa deliberación, todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa fueron votados a favor y no hubo objeciones, ni objeciones ni abstenciones. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa durante el período que abarca el informe se ajusta a los requisitos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones legales y eficaces. Durante mi mandato en 2021, asistí al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Duración del mandato del director independiente
Número de reuniones celebradas durante el período que abarca el informe
Liu jiancheng 12 12 0 0 2
Situación de la opinión independiente
En 2021, durante mi mandato, desempeñé activamente mis funciones y, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Dictamen independiente sobre la adquisición del 95% de las acciones de Zhejiang Jintai Electronic Co., Ltd. Del quinto Consejo de Administración y acuerdo de Guan sobre la transacción conjunta en la quinta reunión 2021 / 06 / 11
First of the Fifth Board on Stock Options and restrictive Stock incentive program in 2018
Dictamen independiente sobre la concesión de condiciones de ejercicio para el segundo período de ejercicio y el logro de condiciones de Liberación para el segundo período de aprobación de la liberación
Dictamen independiente de la Quinta Junta de Síndicos sobre la continuación del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente la liquidez
Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Nota especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y opinión independiente acordada en la décima reunión del quinto Consejo de Administración 2021 / 08 / 26
Dictamen independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El quinto Consejo de Administración sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2018
Dictamen independiente sobre la concesión de condiciones de ejercicio para el segundo período de ejercicio y el logro de condiciones de Liberación para el segundo período de consentimiento para la liberación de restricciones de venta en la 11ª reunión, 2021 / 09 / 13
Dictamen independiente de la Quinta Junta de Síndicos sobre el nombramiento propuesto de Auditores para 2021
En su quinto período de sesiones, la Junta de Síndicos acordó aumentar la independencia prevista para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 en su 14ª reunión 2021 / 12 / 16 Véase
Dictamen independiente sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dictamen del 15º período de sesiones 2021 / 12 / 27
Sobre la cancelación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020
Dictamen independiente sobre la opción de compra de acciones fraccionadas y la recompra de acciones restringidas
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Labor de los comités especiales de la Junta
En 2021, también fui miembro del Comité de auditoría y del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa durante mi mandato y participé en las reuniones del Comité Especial de conformidad con las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración.
Durante el período que abarca el informe, se examinaron los informes trimestrales de trabajo del Departamento de auditoría, las instituciones de auditoría contratadas en 2021, los incentivos de capital y otras propuestas conexas, y se formularon declaraciones razonables y opiniones de auditoría sobre cuestiones conexas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, durante mi mandato, utilizo el tiempo de participación en reuniones y otras horas para comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno, mantener un estrecho contacto con el Director de la empresa, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y Otras personas pertinentes por teléfono y correo electrónico, conocer el progreso de las cuestiones importantes de la empresa y comprender la dinámica de la producción y la gestión de la empresa. Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, supervisar e instar a la empresa a que fortalezca el funcionamiento normal y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa durante mi mandato, insté a la empresa a que revelara estrictamente la información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la información pertinente divulgada por la empresa, a que cumpliera sus responsabilidades y obligaciones y a que siguiera salvaguardando los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Ii) Estructura de gobernanza empresarial y gestión
En 2021, durante mi mandato, tuve una profunda comprensión de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y el calendario de los proyectos de inversión, y mantuve una buena comunicación con la dirección de la empresa y el personal pertinente, utilicé los conocimientos especializados y la experiencia práctica en los que me había especializado, y sobre la base de una comprensión completa, hice un juicio imparcial sobre las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente; Al mismo tiempo, supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, desempeñar plenamente las funciones de los directores independientes, mejorar la capacidad científica de adopción de decisiones del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los inversores en general.
Formación y aprendizaje
A fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos más recientes, las normas y reglamentos, las normas de las empresas que cotizan en bolsa y la recopilación de casos, profundicé constantemente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la normalización de La estructura de gobierno corporativo, la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, y participé activamente en la capacitación pertinente para mejorar mi capacidad de desempeñar sus funciones. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos, y promover el funcionamiento estandarizado de la empresa.
Otros asuntos
1. No se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En este sentido, agradecemos sinceramente a la dirección de la empresa y al personal pertinente su cooperación activa y su pleno apoyo a mi trabajo.
Se informa de ello.
Director independiente: Liu jiancheng 7 de abril de 2022
