Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Kuang zhiyun)
Como director independiente de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), desempeñé diligentemente y con la debida diligencia las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2020), as í como las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de director independiente, en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia. Ha ejercido el derecho del director independiente de conformidad con la ley, ha asistido a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, ha examinado cuidadosamente cada proyecto de ley, ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, ha mantenido efectivamente los intereses generales de la empresa y Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, dejé de ser director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa por razones personales e informo sobre el desempeño de mis funciones en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa durante mi mandato, sin ausencias ni ausencias consecutivas; Después de una cuidadosa deliberación, todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa fueron votados a favor y no hubo objeciones, ni objeciones ni abstenciones. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa durante el período que abarca el informe se ajusta a los requisitos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones legales y eficaces. Los detalles de mi asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021 son los siguientes:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Duración del mandato del director independiente
Número de reuniones celebradas durante el período que abarca el informe
Kuang Chi – yun 7 7 0 0 4
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé activamente mis funciones durante mi mandato y, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Sobre las acciones de Xiang Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020
El objeto incentivador de la primera concesión de la opción y el plan de incentivos restrictivos a las acciones está de acuerdo con la intención independiente de la cuarta Junta Directiva de conceder la opción de compra de acciones y las acciones restringidas (ajustadas).
2021 / 01 / 18 40ª sesión Véase
Dictamen de consentimiento independiente sobre la emisión de productos de financiación de la deuda por filiales de propiedad total en el extranjero
Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Dictamen independiente sobre los datos financieros del ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
Dictamen independiente sobre el cambio de las políticas contables dictamen independiente sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas encomendadas dictamen independiente sobre la elección de la Comisión Opiniones independientes de los directores no independientes y de los directores independientes
Dictamen de la 42ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y el personal directivo superior
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Dictamen independiente sobre la emisión de acciones H por la empresa y su cotización en Hong Kong
Dictamen independiente sobre la conversión de una sociedad en una sociedad anónima extranjera
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Dictamen independiente sobre el período de validez de la resolución relativa a la emisión y cotización de acciones H por la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones H
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la emisión y cotización de acciones H
Dictamen independiente sobre la contratación por la empresa de los principales intermediarios pertinentes para la cotización de acciones H
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión de acciones H
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Labor de los comités especiales de la Junta
En 2021, seré miembro del Comité de auditoría y del Comité de remuneración y evaluación del cuarto y quinto Consejo de Administración de la empresa, y asistiré a las reuniones del Comité Especial de conformidad con las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, se examinaron las propuestas pertinentes, como el informe trimestral de trabajo del Departamento de auditoría, y se formularon declaraciones razonables y opiniones de auditoría sobre cuestiones conexas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, durante mi mandato, aprovecho el tiempo de participación en reuniones y otras ocasiones para comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno, mantener un estrecho contacto con el Director de la empresa, la persona encargada de las finanzas, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas pertinentes por teléfono y correo electrónico, conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de la producción y la gestión de la empresa. Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, supervisar e instar a la empresa a que fortalezca el funcionamiento normal y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, durante mi mandato, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insté a la empresa a que siguiera estrictamente las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa, a que cumpliera sus responsabilidades y obligaciones y a que siguiera salvaguardando los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Ii) Estructura de gobernanza empresarial y gestión
En 2021, durante mi mandato, entiendo profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y el calendario de los proyectos de inversión, mantengo una buena comunicación con la dirección de la empresa y el personal pertinente, utilizo los conocimientos especializados y la experiencia práctica en los que soy bueno, hago juicios justos sobre las diversas propuestas presentadas al Consejo de Administración sobre la base de una comprensión completa y ejerzo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente; Al mismo tiempo, supervisar e inspeccionar el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, desempeñar plenamente las funciones de los directores independientes, mejorar la capacidad científica de adopción de decisiones del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los inversores en general.
Formación y aprendizaje
A fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos más recientes, las normas y reglamentos, las normas de las empresas que cotizan en bolsa y la recopilación de casos, profundicé constantemente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la normalización de La estructura de gobierno corporativo, la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos, y participé activamente en la capacitación pertinente para mejorar mi capacidad de desempeñar sus funciones. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos, y promover el funcionamiento estandarizado de la empresa.
Otros asuntos
1. No se ha presentado ninguna propuesta de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. He dejado mi trabajo y ya no ocupo ningún cargo en la empresa. En este sentido, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la dirección de la empresa y al personal pertinente por su cooperación activa y su pleno apoyo a mi mandato.
Se informa de ello.
Director independiente: Kwong Chi – yun 7 de abril de 2022
