Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 048 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 7 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Tras la deliberación del Consejo de Administración mencionado, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 28 de abril de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa convocará la reunión de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 28 de abril de 2022, a partir de las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 28 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 28 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una de las formas de votación en la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 25 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después de la finalización de la transacción a las 15.00 horas del 25 de abril de 2021 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella; Los accionistas pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación y que no sea necesariamente accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: edificio de oficinas de la fábrica Futai, no. 1, Jingcheng 2nd Road, Yuyuan Industrial Park, huangjiang Town, Dongguan, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia y programa conexo
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
8.00 sobre la elaboración del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
Código de la propuesta
9.00 sobre la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes
Proyecto de ley sobre la reposición de fondos líquidos
Sobre la opción de compra de acciones y el tercer plan de incentivos restrictivos de acciones en 2018
10.00 condiciones de ejercicio del período de ejercicio y condiciones de levantamiento del período de restricción de la venta no cumplidas y nota √
Proyecto de ley sobre la venta de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas
Sobre la opción de compra de acciones y el primer plan de incentivos restrictivos de acciones en 2020
11.00 condiciones de ejercicio durante el período de ejercicio y condiciones de levantamiento del período de restricción de la venta no cumplidas
Proyecto de ley sobre la venta de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración o / o en la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. El proyecto de ley 6 es una cuestión de votación conexa, los accionistas afiliados lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd. Y la Sra. Zeng fangqin, que actúa de consuno, deben abstenerse de votar, y los accionistas que se abstengan de votar no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
Las propuestas 10 y 11 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, solos o conjuntamente, y a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Recientemente, todavía hay casos confirmados de neumonía covid – 19 en varias provincias de China. Con el fin de cumplir con los requisitos de protección de los inversores pequeños y medianos en un período especial, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, la empresa participa en la Junta General de accionistas (incluyendo el registro) durante el período de prevención y control de epidemias, lo que sugiere lo siguiente: si los abogados no pueden asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la situación epidémica, la Junta General de accionistas será testigo por vídeo. Se sugiere dar prioridad a la elección de la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas, la empresa de la reunión in situ no aceptará la participación de personas de zonas de riesgo medio y alto, los participantes en la reunión in situ deben cumplir los requisitos de prevención de epidemias en el lugar de la reunión.
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y el poder notarial.
Si el accionista de la persona jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta y no acepte el registro telefónico.
2. Fecha de registro: martes 26 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Departamento de valores de la empresa
Dirección: No. 8 Longwan Road, Jiangmen, Guangdong 529000, China
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Métodos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto de la Junta General de accionistas: lei manjun, Chen Xiaoxiao
Tel.: 0750 – 3506078
Fax: 0750 – 3506111
Correo electrónico de contacto: [email protected].
3. En caso de cualquier otro asunto no mencionado, se notificará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anexo I, de 7 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación y Abreviatura: Código de votación: 362600; Abreviatura de la votación: “votación favorable”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. / Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a representar a la empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2021 y a ejercer el derecho de voto de la empresa (Yo) en su nombre.
Nombre del cliente (nombre):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del cliente (Sello):
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
