Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 036 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 7 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 27 de marzo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Zeng fangqin, Presidenta de la empresa. Hay 7 directores de la empresa y 7 directores que participan en la votación.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Annual Report of 2021 (announcement No.: 2022 – 039) was disclosed and published in Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily, and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 038).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa presentó el informe anual del director independiente al Consejo de Administración de la empresa en 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas para 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de auditoría y el patrocinador emitió una opinión de verificación, que se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company, the auditing Report on Internal Control, The verification Opinion on the report on Internal Control Self – Assessment in 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de verificación, el patrocinador emitió una opinión de verificación, como se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company, The verification Report on the deposit and use of collected funds, and the Special Verification Report on the deposit and use of collected funds in 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo y a corto plazo de la empresa, la retención de beneficios no distribuidos Para satisfacer las necesidades cotidianas de funcionamiento e inversión de la empresa es beneficiosa para garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa, mejorar la capacidad de resistir los riesgos y lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Para proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa no llevará a cabo la distribución de beneficios en 2021, ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (anuncio no. 2022 – 040).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
En 2021, el valor de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus partes vinculadas, como la compra y venta de productos, la prestación de servicios laborales y el arrendamiento de activos, fue de 459324.300 Yuan.
De acuerdo con las necesidades de las actividades cotidianas de producción y gestión en 2022, la empresa (incluidas las filiales de control) espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas, como la compra y venta de productos, la prestación de servicios laborales y el arrendamiento de activos, se realicen en 2022, y se espera que el monto total no supere los 509620 millones de yuan.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 041).
Los directores independientes de la empresa expresaron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley, como se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se divulgan.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, en la que los accionistas afiliados lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd. Y Zeng fangqin deben abstenerse de votar sobre el proyecto de ley en la Junta General de accionistas.
La Sra. Zeng fangqin y el Sr. Liu yinqi, directores asociados, votaron a favor de la moción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 abstenciones, examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
De conformidad con el plan de necesidades operacionales y de desarrollo y necesidades de capital de la empresa y sus filiales controladoras (incluidas las nuevas filiales incluidas en los estados financieros consolidados) para 2022, la empresa y sus filiales controladoras tienen la intención de solicitar al banco una línea de crédito global no superior a 31.800 millones de yuan. Los tipos de crédito integrados incluyen, entre otros, los préstamos de capital circulante, las aceptaciones bancarias, las cartas de crédito, las cartas de garantía y las divisas a plazo. El plazo de la línea de crédito global será desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 042).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. El Consejo de Administración de la sociedad autoriza al representante legal de la sociedad o a su agente autorizado designado a tramitar la solicitud de crédito antes mencionada y a firmar los documentos jurídicos pertinentes después de que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado la presente propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024)
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de dividendos de la empresa, recompensar activamente a los inversores y guiar a los inversores a establecer un concepto racional de inversión para la inversión a largo plazo, De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa ha realizado estudios especiales para demostrar que: Se elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos con cargo a los fondos recaudados restantes;
Bajo la influencia de la situación económica exterior de China, con el fin de mejorar aún más la eficiencia de la utilización de los recursos, la empresa, teniendo plenamente en cuenta el progreso del proyecto de inversión de capital privado “proyecto de procesamiento de metales de precisión” y la demanda de fondos en 2020, a fin de adaptarse mejor a la futura planificación estratégica de la empresa, Se propone poner fin a la ejecución del “proyecto de procesamiento de metales de precisión” y reponer permanentemente el capital de trabajo de 129762.710 Yuan del capital recaudado restante del proyecto y los intereses (la cantidad específica está sujeta al saldo de la cuenta de capital recaudado en el momento de la ejecución de la reposición), que se utilizarán para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, as í como para la inversión en nuevos productos y nuevas esferas de actividad.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes (anuncio no. 2022 – 043).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador emitió una opinión de verificación, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company, as disclosed, and the verification Opinion on The Termination of the implementation of partial raised investment projects and the Permanent replenishment of current funds with remaining raised funds.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas acciones públicas de la sociedad a un precio no superior a 8 Yuan / Acción (incluida) en una cantidad no inferior a 300 millones de yuan (incluida) y no superior a 60 millones de yuan (incluida) en forma de negociación competitiva centralizada, y las acciones recompradas se utilizarán posteriormente para el plan de incentivos de acciones o el plan de acciones de los empleados. El plazo de ejecución de la recompra de acciones será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra de acciones.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad (anuncio no. 2022 – 044).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 19th meeting of the 5th Board of Directors of the company was disclosed.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la terminación de la planificación de la emisión de acciones H y su inclusión en la lista de Hong Kong;
Desde la publicación del plan de emisión de acciones H de la empresa, el Consejo de Administración, la dirección y los intermediarios pertinentes han estado trabajando juntos para promover activamente diversos trabajos. Teniendo en cuenta los cambios en el entorno actual del mercado de capitales y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el desarrollo empresarial actual
