Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yu Peng)
Como director independiente de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), desempeñé diligentemente y con la debida diligencia las funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2020), as í como las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de director independiente, en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia. Ha ejercido el derecho del director independiente de conformidad con la ley, ha asistido a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, ha examinado cuidadosamente cada proyecto de ley, ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, ha mantenido efectivamente los intereses generales de la empresa y Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal; Después de una cuidadosa deliberación, todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa fueron votados a favor y no hubo objeciones, ni objeciones ni abstenciones. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa durante el período que abarca el informe se ajusta a los requisitos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos jurídicos y eficaces de adopción de decisiones. Los detalles de mi asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021 son los siguientes:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Duración del mandato del director independiente
Número de reuniones celebradas durante el período que abarca el informe
Yu Peng 19 19 0 0 6 6
Situación de la opinión independiente
En 2021, desempeñé activamente mis funciones y, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Sobre los objetivos de los incentivos concedidos por primera vez a Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020
Independencia de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas concedidas por el Cuarto Consejo de Administración
2021 / 01 / 18 40ª sesión Véase
Dictamen de consentimiento independiente sobre la emisión de productos de financiación de la deuda por filiales de propiedad total en el extranjero
Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Dictamen independiente sobre los datos financieros del ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
Dictamen independiente sobre el cambio de las políticas contables dictamen independiente sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas dictamen independiente sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas encomendadas dictamen independiente sobre la elección de la Comisión Opiniones independientes de los directores no independientes y de los directores independientes
Dictamen de la 42ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y el personal directivo superior
Dictamen independiente del quinto Consejo de Administración sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Dictamen independiente sobre la emisión de acciones H por la empresa y su cotización en Hong Kong
Dictamen independiente sobre la conversión de una sociedad en una sociedad anónima extranjera
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
Dictamen independiente sobre el período de validez de la resolución relativa a la emisión y cotización de acciones H por la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones H
El Consejo de Administración y sus personas autorizadas están plenamente de acuerdo en que las cuestiones relativas a la emisión de acciones H y su inclusión en la lista se tratarán únicamente con el consentimiento de la Junta General de accionistas.
Dictamen legislativo
Dictamen independiente sobre la contratación por la empresa de los principales intermediarios pertinentes para la cotización de acciones H
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión de acciones H
Dictamen independiente sobre la adquisición del 95% de las acciones de Zhejiang Jintai Electronic Co., Ltd. Del quinto Consejo de Administración y acuerdo de Guan sobre la transacción conjunta en la quinta reunión 2021 / 06 / 11
El quinto Consejo de Administración acordó por primera vez en 2018 conceder las condiciones de ejercicio para el segundo período de ejercicio en la séptima reunión 2021 / 06 / 21 y levantar la segunda restricción de la venta
Dictamen independiente sobre el cumplimiento de las condiciones de venta
Dictamen independiente de la Quinta Junta de Síndicos sobre la continuación del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente la liquidez
Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Nota especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y opinión independiente acordada en la décima reunión del quinto Consejo de Administración 2021 / 08 / 26
Dictamen independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Quinto Consejo de Administración sobre opciones de compra de acciones y planes restrictivos de incentivos de acciones en 2018
Dictamen independiente sobre el cumplimiento de las condiciones de venta
Dictamen independiente de la Quinta Junta de Síndicos sobre el nombramiento propuesto de Auditores para 2021
En su quinto período de sesiones, la Junta de Síndicos acordó aumentar la independencia prevista para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 en su 14ª reunión 2021 / 12 / 16 Véase
Dictamen independiente sobre la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dictamen legislativo
Aprobación de la cancelación de la opción de compra de acciones y del plan de incentivos restrictivos para 2020
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Conferencia
La independencia de las opciones sobre acciones fraccionadas y la recompra de acciones restringidas
Dictamen legislativo
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Labor de los comités especiales de la Junta
En 2021, también fui miembro del Comité de nombramientos del cuarto y quinto Consejo de Administración y del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración, y participé en las reuniones del Comité Especial en estricta conformidad con las normas de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, se examinaron los informes trimestrales de trabajo del Departamento de auditoría y el nombramiento de la institución de auditoría en 2021, y se formularon declaraciones razonables y opiniones de auditoría sobre cuestiones conexas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovecho el tiempo de participación y otras horas para conocer la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno, mantener un estrecho contacto con el Director de la empresa, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas pertinentes por teléfono y Correo electrónico, conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de la producción y la gestión de la empresa, prestar atención a los medios de comunicación, Los informes pertinentes de la red a la empresa, instando a la empresa a fortalecer el funcionamiento normal, salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Divulgación de información empresarial
En 2021, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insté al Gobierno a
