Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 037 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 7 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 27 de marzo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li xuehua, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Hay tres supervisores y tres supervisores que participan en la votación.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas pertinentes; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información contenida en el informe puede reflejar el rendimiento operativo y la situación financiera de la empresa en 2021. Antes de que la Junta de supervisores emitiera el presente dictamen, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y deliberación del informe anual 2021 y su resumen.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) The Annual Report of 2021 (announcement No.: 2022 – 039) was disclosed and published in Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily, and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 038).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021,
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo y a corto plazo de la empresa, la retención de beneficios no distribuidos Para satisfacer las necesidades cotidianas de funcionamiento e inversión de la empresa es beneficiosa para garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa, mejorar la capacidad de resistir los riesgos y lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. Para proteger mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa no llevará a cabo la distribución de beneficios en 2021, ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula de acuerdo con la situación real de la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de dividendos y el plan de retorno de los accionistas, etc., y que el procedimiento de examen es legal y conforme con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (anuncio no. 2022 – 040).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y que todos los controles internos se llevan a cabo de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado por el Consejo de Administración, refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real del control interno de la empresa, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
En 2021, el valor de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus partes vinculadas, como la compra y venta de productos, la prestación de servicios laborales y el arrendamiento de activos, fue de 459324.300 Yuan. De acuerdo con las necesidades de las actividades cotidianas de producción y gestión en 2022, la empresa (incluidas las filiales de control) espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas, como la compra y venta de productos, la prestación de servicios laborales y el arrendamiento de activos, se realicen en 2022, y se espera que el monto total no supere los 509620 millones de yuan.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento diario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas previsto para 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que su equidad se basa en el principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 041).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2022 – 2024)
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de dividendos de la empresa, recompensar activamente a los inversores y guiar a los inversores a establecer un concepto racional de inversión para la inversión a largo plazo, De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa ha realizado estudios especiales para demostrar que: Se elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la página web de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes se basan en la situación real de la empresa y se ajustan a la estrategia de planificación del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, lo que contribuye a Mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los cambios en el uso de algunos de los fondos recaudados cumplen los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa ponga fin a la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y reponga permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes y los presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación de la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la terminación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes (anuncio no. 2022 – 043).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la terminación de la planificación de la emisión de acciones H y su inclusión en la lista de Hong Kong,
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las cuestiones pertinentes relativas a la terminación de la planificación de la emisión de acciones H y la inclusión en la lista de la Junta principal de hkutc se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos, teniendo en cuenta la situación real actual de la empresa y la planificación del desarrollo empresarial de la empresa. En la actualidad, el Estado de funcionamiento de la empresa es estable y bueno, la terminación de la emisión prevista de acciones H no tendrá un impacto significativo en la producción diaria, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y no habrá daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre cuestiones relacionadas con la terminación de la planificación de la emisión de acciones H y su inclusión en la lista de Hong Kong (anuncio no. 2022 – 045).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2018
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, habida cuenta de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2018, las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y la concesión de derechos reservados y las condiciones de levantamiento de La restricción de venta no se han cumplido, algunos de los objetivos de incentivos abandonan el empleo por razones personales y los resultados de la evaluación de la eficacia personal en 2020 son C (por mejorar), El Consejo de Administración de la empresa decidió cancelar 144421.215 opciones de acciones concedidas pero no ejercidas por 527 participantes en la primera concesión de incentivos, 152425 opciones de acciones reservadas concedidas pero no ejercidas por 243 participantes en la concesión de incentivos, y recomprar y cancelar 420 participantes en la primera concesión de incentivos que habían sido concedidas pero no habían sido liberadas de la venta restringida de 18.890377 acciones. Las 5.135025 acciones restringidas concedidas a 200 beneficiarios de incentivos reservados pero no liberadas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de la empresa (proyecto) y su resumen. El procedimiento de cancelación de algunas opciones sobre acciones y recompra de algunas acciones restringidas por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes y es legal y eficaz.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2018 y sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de algunas acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 046). El proyecto de ley no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera cancelación parcial de acciones restringidas del plan de opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones para 2020
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que, dado que las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de la empresa en 2020 no habían cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos, y que algunos de los objetivos de incentivos habían abandonado la empresa, el Consejo de Administración de la empresa había decidido cancelar 1.081980 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por 379 de los objetivos de incentivos inicialmente concedidos. La recompra y cancelación de las 4428365 acciones restringidas concedidas a 365 sujetos de incentivos por primera vez, pero no liberadas, se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones del plan de incentivos (proyecto revisado) de la empresa y su resumen. Válido legalmente.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véanse los documentos publicados por la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de la “opción de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos de acciones en 2020, primer período de ejercicio de las condiciones de ejercicio y levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones de venta no cumplidas y cancelación de algunas opciones de compra de acciones y recompra de parte de la cancelación de acciones restringidas” (número de anuncio: 2022 – 047). El proyecto de ley no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, examen y aprobación.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
