Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 009 Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. El proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público de la empresa y el proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa fueron rechazados.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 00 PM, 7 de abril de 2022
Votación en línea: 7 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 7 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 el 7 de abril de 2022.
3. Lugar de celebración: Sala de reuniones no. 2, Tieling North Road, JINGXI Town, Minhou County, Fuzhou City, Provincia de Fujian
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Moderador de la reunión: Sr. Gan shengquan, Presidente
7. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
Un total de 31 accionistas (o agentes de accionistas) participaron en la reunión de campo de la Junta General de accionistas y en la votación en línea, representando a la empresa con 15.079923 acciones con derecho a voto, lo que representa el 5,8% del total de acciones con derecho a voto de la empresa en la fecha de registro de las acciones de la Junta.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Los accionistas (o agentes de los accionistas) que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas tienen un formulario en nombre de la empresa.
8.308750 acciones con derecho de voto representan el 3,2% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa en la fecha de registro de las acciones en esta reunión.
Para cooperar con la prevención y el control de la epidemia, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión en vivo o en vídeo. The Board of Directors invited the Lawyers of Jiangxi xuanrui Law Firm to attend the meeting and Witness by video. Las personas mencionadas que asistan a la reunión o asistan a ella por vídeo se considerarán participantes en la reunión sobre el terreno.
3. Votación en línea
Un total de 30 accionistas votaron a través de Internet, representando a la empresa con derecho a voto 6771173 acciones, representando esta vez
2.6043% del número total de acciones con derecho a voto en la fecha de registro de las acciones de la Conferencia.
Examen y votación de las propuestas
Tras deliberar punto por punto entre los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión, la Reunión examinó y aprobó las siguientes resoluciones mediante votación in situ y votación en línea:
Proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público de la empresa
Votos a favor: 67.233373 acciones representaron el 445849% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 8356550 acciones representaron el 554151% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 0 acciones representaron el 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión
Votación general de los accionistas minoritarios:
Voto afirmativo: 6723373 acciones representan el 445849% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
Votos en contra: 8356550 acciones representan el 554151% del total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
Abstenciones: 0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
La Reunión examinó y votó en contra de la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público de la empresa”.
Proyecto de ley sobre la prórroga por la Junta General de accionistas de la autorización del Consejo de Administración para ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo
Votos a favor: 67.233373 acciones representaron el 445849% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 8356550 acciones representaron el 554151% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 0 acciones representaron el 0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión
Votación general de los accionistas minoritarios:
Voto afirmativo: 6723373 acciones representan el 445849% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
Votos en contra: 8356550 acciones representan el 554151% del total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
Abstenciones: 0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la reunión
La Reunión examinó y votó en contra de la “propuesta de prórroga de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo”.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Luo Xiaoping y el abogado Kang Min del bufete de abogados Jiangxi xuanrui, contratados por la empresa, atestiguaron y emitieron la opinión jurídica sobre el testimonio de los abogados en la primera junta general provisional de accionistas de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. En 2022. La opinión jurídica es la siguiente: convocación, convocatoria, convocatoria, asistencia, procedimiento de votación y resultado de la votación de la Junta General de accionistas de la empresa; Todo ello se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. La resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. En 2022; 2. The Legal Opinion on the first Temporary Shareholder General Meeting of Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. In 2022 by Jiangxi xuanrui law firm.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
8 de abril de 2002
