Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) valores abreviados: OCT a Bulletin No.: 2022 – 21 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Junta de Síndicos
El 7 de abril de 2022, la sexta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos de la sociedad, etc.
Iv) Fecha de celebración:
Hora de la reunión: viernes 29 de abril de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea:
1. The specific time for Internet voting through Shenzhen Stock Exchange Trading System is 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00 on Friday 29 April 2022;
2. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del viernes 29 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se adoptan en la Junta General de accionistas.
Una combinación de formas de convocatoria.
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto y, en el momento de la votación, las mismas acciones sólo podrán optar por la opción actual.
Sistema de votación de la bolsa de Shenzhen, sistema de votación de la bolsa de Shenzhen, sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen
En una votación, no se puede repetir la votación. Si la misma acción pasa por el sitio, el sistema de negociación y
La votación se repetirá en Internet, con sujeción a la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022 (viernes)
Vii) Participantes:
1. The Public registered in Shenzhen Branch of China Clearing Corporation at the afternoon of the stock Registration date
Todos los accionistas de acciones comunes de la empresa tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar la representación por escrito.
Los representantes de los accionistas no tendrán que ser accionistas de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Oficina del grupo OCT, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Sala de conferencias del quinto piso
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas figura en el cuadro siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 √
5.00 propuesta relativa a las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
6.00 propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito de financiación integrada para instituciones financieras como bancos en 2022 – 2023
7.00 propuesta de la empresa de solicitar una línea de préstamo a Overseas Chinese Group Co., Ltd. Para 2022 – 2023
8.00 propuesta relativa a la cantidad de garantía que la empresa y sus filiales deben proporcionar a la empresa controladora en 2022 – 2023
9.00 propuesta de financiación de las empresas participantes para 2022 – 2023
10.00 propuesta de autorización de la empresa para 2022 – 2023
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas √
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13.00 propuesta de compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
14.00 propuesta de adición de candidatos a directores no independientes de empresas
Entre ellos, las propuestas 5.00 y 7.00 son transacciones conexas.
Las propuestas anteriores se detallan en el anuncio de resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa (anuncio no. 2022 – 09), el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 (anuncio no. 2022 – 11), el anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas para 2022 (anuncio no. 2022 – 12), publicado en China Securities News el 31 de marzo y el 8 de abril de 2022. Anuncio sobre el importe de los préstamos que la empresa solicitará a OCT Group Co., Ltd. En 2022 – 2023 (número de anuncio: 2022 – 13), anuncio sobre el importe de la garantía que la empresa y sus filiales controladoras proporcionarán a la empresa participada en 2022 – 2023 (número de anuncio: 2022 – 14), anuncio sobre el apoyo financiero que la empresa y sus filiales controladoras prestarán a la empresa participada en 2022 – 2023 (número de anuncio: 2022 – 15), Anuncio sobre la autorización de la gestión de la asistencia financiera prevista para la empresa del proyecto en 2022 – 2023 (número de anuncio: 2022 – 16), anuncio sobre la resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 18), anuncio sobre la resolución de la sexta reunión provisional de la octava Junta de directores (número de anuncio: 2022 – 19) y sitio web de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Documentos publicados.
La Junta General de accionistas escuchará el informe anual de trabajo de los directores independientes de la empresa 2021. Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
El representante legal de los accionistas corporativos se registrará con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y su tarjeta de identidad. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo 2) y el registro de la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas individuales se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital y su propia tarjeta de identidad; Si el agente encargado está presente, también se registrará la Carta de autorización y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo electrónico.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en el lugar de celebración de la reunión deberán llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
Ii) inscripción: del viernes 22 de abril de 2022 al jueves 28 de abril de 2022, de las 9.00 a las 18.00 horas (excepto las horas no laborables).
Lugar de registro: tercer piso del edificio de oficinas del grupo OCT, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) secretaría del Consejo de Administración.
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liu xingyan
Tel.: 0755 – 26909069
Fax: 0755 – 26 Guangxi Radio And Television Information Network Corporation Limited(600936)
Correo electrónico: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) [email protected].
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea:
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Junta Directiva
Anexo 1, de 8 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Shenzhen listed vote Code: 360069 vote Short name: Overseas Chinese City vote
2. Rellene el voto o el número de votos.
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida.
4. Si los accionistas votan primero sobre una moción separada y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción separada que haya sido votada, y otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la unidad (Yo) en Shenzhen China
La Junta General anual de accionistas de Overseas Chinese Co., Ltd. En 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Firma del cliente: nombre del certificado:
Número de identificación: número de cuenta del cliente:
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: nombre del Documento:
ID Number: Trustee Date:
Instrucciones de votación del principal (por favor, marque “” “):
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 sobre
