Código de valores: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) valores abreviados: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) número de anuncio: 2022 – 017 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 7 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 28 de marzo de 2022;
7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán a ella. El Presidente han yuanfu presidirá la reunión y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto;
Iii) la votación sobre el terreno y las comunicaciones se adoptará en esta reunión;
La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Para más detalles sobre el examen y la aprobación del informe anual de evaluación del control interno para 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de evaluación del control interno de China Securities News y Securities Times. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Consider and adopt the summary of the Annual Report and report of Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Y “China Securities News” y “Securities Times” publican el informe anual y el resumen del informe de 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News” y “Securities Times” publicadas en el “Plan de distribución de beneficios para 2021” Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por China Securities News y Securities Times (número de anuncio: 2022 – 019).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las proyecciones diarias de las transacciones conexas para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News” y “Securities Times” publican el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
The Independent Director of the company has given Advance approval to this matter, and has expressed the independent opinion agreed on this matter. 8 – 1, Considering and agreed to conduct related Procurement to Hanshan Daxing Metal Products Co., Ltd., the estimated Annual Transaction amount of 2022 is not more than 9.6 million yuan;
Los directores afiliados han yuanfu, han Yuanping y Wang Guoliang se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores aprobaron por unanimidad.
8 – 2, consider and agree to purchase linked to Wenling Dayuan oil sales Co., Ltd., and estimate that the total amount of Transaction in 2022 is not more than 4 million yuan;
Los directores afiliados han yuanfu, han Yuanping y Wang Guoliang se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores aprobaron por unanimidad.
8 – 3, Considering and agreed to carry out related sales to Yancheng fatta Trade Co., Ltd. Which is indirectly controlled by Yu yujiao, the transaction amount of Yancheng fatta Trade Co., Ltd. Is expected to be not more than 2.7 million Yuan in 2022;
Los directores afiliados han yuanfu, han Yuanping y Wang Guoliang se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores aprobaron por unanimidad.
8 – 4, consider agreed to conduct related sales to Yang Hai, estimated 2022 Annual Transaction amount is not more than 200000 yuan;
Los siete directores lo aprobaron por unanimidad.
9. The deliberation and Adoption of the bill on the Renewal of Accounting Firms of Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) \ Y “China Securities News” y “Securities Times” publican el anuncio sobre la renovación de las empresas contables (anuncio no. 2022 – 021).
The Independent Director of the company has given Advance approval to this matter, and has expressed the independent opinion agreed on this matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y la formulación del plan de remuneración anual para 2022
Tras la evaluación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 es la siguiente:
Total de la remuneración antes de impuestos recibida de la empresa durante el período que abarca el informe (10.000 yuan)
Presidente han yuanfu, Director General y Director Financiero
Director han Yuanping, Presidente y Director General de Anhui xinhu
Director Wang Guoliang, Presidente y Director General de Hefei xinhu
Director Choi Pak Lok 64.45
Wang Yang director independiente (saliente) 2.90
Zhang Wusheng director independiente (saliente) 2.90
Yi Yan nuevo director independiente (saliente) 2.90
Zhang xiansheng Independent Director 2.90
Ma Guixiang Independent Director 2.90
Lu jiuqin director independiente 2,90
Presidente de la Junta de supervisores de la República de Corea (saliente); Consultores 30.30
Supervisor Hu Xiaojun (saliente) 22.42
Yan zhensu representante del personal supervisor (saliente) 12.38
Presidente de la Junta de supervisores de Kou Jian 19.34
Supervisor Liang Weidong 22,71
Li haijun Staff Representative Supervisors 18.32
Director Financiero Yang dezheng (saliente); Auxiliar del Director General
Yu Wen Secretary of the Board 31.14
Total / 476,57
El plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022 es el siguiente:
1. Aplicar el sistema de subsidios a los directores independientes de la empresa, con un total de 50.000 Yuan (después de impuestos) por persona para 2022.
2. Los planes de remuneración de los directores y ejecutivos de otras empresas, excepto los directores independientes, se elaborarán de conformidad con el sistema de gestión de la evaluación pertinente de la empresa, el logro de los objetivos de funcionamiento de la empresa en el año en curso y las normas generales de remuneración de las empresas de la región en que se encuentre la empresa y de la misma industria, y serán examinados y determinados por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. 3. Los supervisores de la empresa son todos a tiempo parcial, sin subsidio de supervisión, y su remuneración se determinará en función de sus puestos específicos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
11. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News” y “Securities Times” publican el anuncio de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (número de anuncio: 2022 – 022).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El Director cui Pak Lok, como objeto de incentivos para el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
12. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social correspondiente a 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” publicado en el informe anual de responsabilidad social Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Para más detalles sobre el anuncio de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News” y “Securities Times” publicadas en la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 025).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
