Código de valores: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) valores abreviados: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) número de anuncio: 2022 – 025
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 18 de mayo de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, edificio 6, zona industrial de danya, ciudad de zeguo, ciudad de Wenling, Taizhou, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de mayo de 2022
Hasta el 18 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “Informe financiero final 2021”
4 Informe anual 2021 y resumen del informe
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7 sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
Remuneración y proyecto de ley por el que se establece un plan de remuneración para 2022
La Junta General de accionistas también escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Todos los proyectos de ley mencionados se examinaron y aprobaron en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 7 de abril de 2022, y los anuncios pertinentes se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que la presente circular (http / / www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times” reveló.
La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (http / / www.sse.com.cn.) antes de la reunión de accionistas. Publicación y distribución de la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 74. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5, propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se aplica
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2022 / 5 / 12
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Los accionistas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión podrán ser admitidos el 16 de mayo de 2022 y el 17 de mayo de 2022.
(9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM) ir a la Oficina del Consejo de Administración del edificio de oficinas de danya Industrial Zone, zeguo Town, Wenling City, Taizhou, Provincia de Zhejiang para los procedimientos de registro. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico.
2. Si los accionistas de una person a jurídica que reúnan las condiciones para asistir a la reunión están representados en la reunión por un representante legal, deberán pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y copia de su licencia comercial (sellado con el sello oficial de la empresa) y certificado de participación; Si la reunión está representada por un representante no legal, el participante también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito firmado por el representante legal (sellado con el sello oficial de la empresa y el Sello Privado del representante legal).
3. Los accionistas de acciones públicas que cumplan los requisitos para asistir a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas 6. Otros asuntos
1. Contactos para reuniones
Dirección postal: danya Industrial Zone, zeguo Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (New Factory Area)
Persona de contacto: Yu Wen
Tel.: 0576 – 86441299
Fax: 0576 – 86425218
Código postal: 317523
2. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad válido, la cuenta de acciones de Shanghai de los accionistas y otros documentos originales para verificar la admisión. Durante el período de prevención y control de epidemias, por favor, planifique que los accionistas participantes en la reunión in situ presten atención y cumplan los últimos requisitos de prevención y control de epidemias en la ciudad de Wenling, Taizhou, adopten medidas de protección eficaces y cooperen con la presentación de códigos de salud, códigos de viaje y certificados de detección de ácido nucleico (si es necesario) para entrar en la fábrica.
3. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe financiero final 2021
4 Informe anual 2021 y resumen del informe
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Sobre la confirmación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Remuneración del personal directivo en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración para 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
