Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el mandato de 2021, cumplimos fielmente, diligentemente e independientemente todas las responsabilidades y responsabilidades de la empresa, salvaguardando los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y sobre la base de una profunda comprensión de La situación de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa. Utilizar el conocimiento y la experiencia para formular sugerencias y sugerencias sobre el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa.
Información básica sobre los directores independientes
Hay tres directores independientes en el segundo Consejo de Administración, a saber, el Sr. Wang Yang, el Sr. Zhang Wusheng y el Sr. Yi yanxin.
El 9 de junio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que el Sr. Zhang xiansheng, el Sr. Ma Guixiang y la Sra. Lu jiuqin fueron elegidos directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir del 12 de junio de 2021.
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa que no sea director independiente, ni obtenemos ningún beneficio adicional no revelado de la empresa, los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas. Por consiguiente, no hay circunstancias que afecten a la independencia (para información sobre el empleo a tiempo parcial y antecedentes, véase el contenido pertinente del informe anual 2021), y los principales informes sobre el desempeño de las funciones en 2021 son los siguientes:
Asistencia a los períodos de sesiones anuales
Asistencia a la Junta y a sus comités especializados
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, 2 del Comité de estrategia, 6 del Comité de auditoría, 4 del Comité de remuneración y evaluación y 3 del Comité de nombramientos. Como directores independientes y directores y miembros de los comités especializados pertinentes, participamos en las reuniones del año en curso y asistimos a ellas de la siguiente manera:
Remuneración de la auditoría estratégica de los directores independientes y examen y nombramiento del Consejo de Administración
Comité de nombres
Comité Estratégico del segundo Consejo de Administración
Wang Yang 3 1 – – – – 2
Miembro, Presidente del Comité de nombramientos
Remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración
Zhang Wusheng, Director del Comité, Comité de auditoría 3 – 2 1 2
Miembros del Comité de nombramientos
Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración
Director Yi yanxin, Comité de remuneración y evaluación 3 – 2 1 –
Commissioner
Comité Estratégico del tercer Consejo de Administración
Zhang xiansheng 7 1 – – – – 1
Miembro, Presidente del Comité de nombramientos
Remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración
Director del Comité ma Guixiang, Comité de auditoría 7 – 4 3 1
Miembros del Comité de nombramientos
Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración
Director Lu jiuqin, Comité de remuneración y evaluación 7 – 4 3 – –
Commissioner
Ii) Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas (una reunión anual de accionistas y dos reuniones generales temporales de accionistas). El Sr. Wang Yang, entonces director independiente de la empresa, asistió a la junta general anual de accionistas de 2020. Durante el mandato de 2021, hemos pedido a la empresa que proporcione información dentro del plazo estipulado en los estatutos y las normas de procedimiento pertinentes sobre las principales cuestiones de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración y el Comité Especial de la empresa, que haya realizado un estudio cuidadoso y objetivo de todas las propuestas y que, De ser necesario, consulte a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa. Al asistir a las reuniones pertinentes del Consejo de Administración y del Comité Especial de la empresa, participó activamente en el debate de la propuesta, expresó sus opiniones independientes de manera independiente, objetiva y adecuada de conformidad con la ley y votó con prudencia. Al mismo tiempo, también hemos prestado atención a la aplicación y los efectos de las resoluciones pertinentes de las conferencias.
Principales motivos de preocupación
Durante el período que abarca el informe, todos examinamos cuidadosamente la información y la información presentadas por la empresa, expresamos plenamente nuestras opiniones y sugerencias y hacemos juicios independientes y claros sobre cuestiones importantes que requieren la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Para el funcionamiento diario de la empresa, solicitamos periódicamente información pertinente, entendemos la dinámica de la producción y el funcionamiento de la empresa, investigamos activamente, obtenemos la información necesaria para tomar decisiones, salvaguardamos eficazmente los intereses generales de la empresa, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, nuestras principales preocupaciones fueron las siguientes: i) Transacciones con partes vinculadas
Creemos que la empresa debe cumplir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa. Al examinar las transacciones cotidianas con partes vinculadas, el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Todas las transacciones con partes vinculadas se rigen por los principios de equidad, equidad y buena fe, que se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no infringen los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con la Directriz Nº 8 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, realizamos un examen y una aplicación cuidadosos de la situación de las garantías externas y la ocupación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa, y creemos que la empresa cumple estrictamente las disposiciones de los Estatutos de las empresas y los sistemas conexos, no proporciona garantías a otras empresas durante el período que abarca el informe, y no hay irregularidades en la ocupación de fondos no operacionales, etc.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, no hubo irregularidades en la gestión de los fondos recaudados y no hubo casos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajustará a las normas y reglamentos pertinentes; La remuneración del personal directivo superior se paga de conformidad con los objetivos anuales y la evaluación, y la remuneración del personal directivo superior está vinculada al desempeño de la empresa. Creemos que la formulación y el pago de la remuneración del personal directivo superior son razonables.
Empleo de empresas contables
En el año en curso, la empresa siguió contratando a una empresa contable de confianza (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría de la empresa. Después de la evaluación conjunta de los directores independientes y el Comité de auditoría, creemos que Lixin, en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, ha seguido normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, puede ser competente y completar la labor anual de auditoría.
Vi) Aplicación del control interno
En 2021, la empresa ha establecido el control interno de todas las empresas y asuntos importantes y lo ha llevado a cabo eficazmente para alcanzar los objetivos de control interno de la empresa, no se han encontrado defectos importantes en el control interno. El sistema de control interno de la empresa puede garantizar razonablemente el desarrollo ordenado de las actividades comerciales de la empresa, garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los datos financieros y contables de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa.
Cumplimiento de los compromisos de la sociedad y sus accionistas
En 2021, la empresa y sus accionistas cumplieron estrictamente todos los compromisos y no se produjeron violaciones de los compromisos. Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo el plan de distribución de beneficios para 2020 y distribuyó un dividendo en efectivo de 10 yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 167583.000 acciones de capital social al 31 de diciembre de 2020.
Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 tiene plenamente en cuenta la situación actual del desarrollo y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El proyecto de ley cumple los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas de las empresas.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto, completo, oportuno y justo y salvaguardar los intereses de todos los accionistas.
Aplicación del plan de incentivos de capital
En 2021, la empresa aplicó el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 de conformidad con la ley, el cumplimiento y la eficacia, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Principales cuestiones de inversión
En 2021, los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación de las principales cuestiones de inversión de la empresa se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicarán los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y sus comités especiales subordinados pueden funcionar de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Consejo de Administración y los comités profesionales, y han presentado opiniones profesionales y sugerencias razonables sobre las cuestiones que se someten a la consideración del Consejo de Administración, lo que ha desempeñado un papel importante en la adopción de decisiones científicas.
Evaluación general y recomendaciones
En 2021, cumpliremos fielmente y diligentemente las obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, as í como las disposiciones de los sistemas pertinentes, y comprenderemos y dominaremos profundamente la situación real del negocio y el desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, ha desempeñado plenamente su papel profesional independiente, ha asumido activamente todas las responsabilidades del Comité Especial del Consejo de Administración, ha emitido opiniones independientes sobre la base de los hechos y ha trabajado arduamente para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
En nuestra opinión, la empresa ha prestado gran atención y apoyo a la labor de los directores independientes, no ha obstaculizado la independencia de los directores independientes y no ha recibido ninguna interferencia o impedimento en el desempeño de sus funciones. En 2022, seguiremos fortaleciendo la comunicación y la coordinación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección en un espíritu de lealtad y diligencia, cumpliendo efectivamente las obligaciones de los directores independientes y salvaguardando resueltamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Director independiente Zhang xiansheng ma Guixiang Lu jiuqin
Director independiente de la empresa:
Zhang xiansheng ma Guixiang Lu jiuqin
Fecha
