Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Como director independiente de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos y documentos normativos, as í como con los Estatutos de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) \ y sobre la base de nuestro juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los principios de buena fe, diligencia y prudencia:
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de gestión del control interno más completo, cada sistema de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos de los departamentos de supervisión, la aplicación efectiva, para garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. Creemos que la empresa ha preparado el informe de autoevaluación del control interno de conformidad con las normas pertinentes, que refleja la situación real del control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación actual, el plan de desarrollo futuro y la situación del flujo de caja de la empresa, y no hay ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El proyecto de ley cumple los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas de las empresas. En vista de lo anterior, estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las disposiciones de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las “medidas para la gestión de los fondos recaudados” de las empresas, y los proyectos de inversión recaudados se No hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. En vista de lo anterior, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y sus filiales en 2021 son verdaderas y eficaces, siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, y las cláusulas establecidas en los acuerdos pertinentes son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas. La previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusta a las necesidades del desarrollo de la producción y la gestión de la empresa, y el principio de fijación de precios de las transacciones conexas es justo y razonable, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Lixin”) has been the Annual Financial Report and Internal Control Auditing Institution of the company since it has been served, it has been able to carry out Auditing work in accordance with the requirements of Relevant national laws and Regulations and to maintain Independence, and can complete the Annual Report Auditing and other work commissioned by the company in a timely manner, has High Professional Li Xin tiene las calificaciones y competencias profesionales correspondientes. Sobre la base de lo que antecede, estamos de acuerdo con el asunto, el importe y la forma de determinar los gastos conexos, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente al Consejo de Administración y a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración anual en 2022
Hemos examinado cuidadosamente la información pertinente y verificado cuidadosamente la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, y estamos de acuerdo en que la evaluación y la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa, y el sistema de evaluación y los procedimientos de remuneración establecidos por la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. De acuerdo con la situación real de la empresa, no hay daño a los intereses de la empresa y sus accionistas; Al mismo tiempo, el plan de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos para 2022 se ajusta a las disposiciones de los estatutos y otros sistemas pertinentes. En conclusión, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
La empresa llevará a cabo la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los destinatarios de los incentivos de salida del plan de incentivos de acciones restringidos en 2020, as í como el segundo período de suspensión de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, el segundo período de suspensión de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, La recompra y cancelación de las acciones restringidas que no se hayan cumplido las condiciones para desbloquear el primer período de Liberación de las acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 se ajustará a las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020, y los procedimientos de adopción de decisiones para la recompra y cancelación serán legales y conformes. El plan de recompra de acciones formulado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con la recompra de acciones restringidas. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa)
Director independiente de la empresa:
Zhang xiansheng ma Guixiang Lu jiuqin
Fecha
