Código de valores: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) abreviatura de valores: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) número de anuncio: 2022 – 024 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 7 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022;
La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Kou Jian;
Iii) la votación sobre el terreno se adoptará en esta reunión;
La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe
Los dictámenes de auditoría escritos de la Junta de supervisores son los siguientes:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores y la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de los informes anuales de las principales empresas que cotizan en bolsa en 2021, como supervisores de las empresas, realizamos un examen cuidadoso y riguroso de los informes anuales y los resúmenes de los informes de la empresa en 2021 y presentamos las siguientes opiniones de examen por escrito:
La preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y del resumen del informe se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos;
El personal que participe en la preparación y el examen del informe anual 2021 cumplirá estrictamente las normas de confidencialidad y no se producirá ningún acto perjudicial para los intereses de la empresa y los inversores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estoy de acuerdo con el plan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (Revisión de 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones diarias entre la empresa y las partes vinculadas se basan en la necesidad de mantener la producción y el funcionamiento normales de la empresa, lo que ayuda a la empresa a utilizar los recursos y ventajas de las partes vinculadas para la producción y el funcionamiento de la empresa y redunda en interés de la Empresa y de todos los accionistas. Las transacciones con partes vinculadas no tienen un impacto negativo en la situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa, ni perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
7 – 1, Considering and agreed to carry out related Procurement to Hanshan Daxing Metal Products Co., Ltd., the estimated Annual Transaction amount of 2022 is not more than 9.6 million yuan;
Kou Jian, supervisor asociado, evitó la votación y los otros dos supervisores aprobaron por unanimidad.
7 – 2, consider and agree to purchase linked to Wenling Dayuan oil sales Co., Ltd., and estimate that the total amount of Transaction in 2022 is not more than 4 million yuan;
Kou Jian, supervisor asociado, evitó la votación y los otros dos supervisores aprobaron por unanimidad.
7 – 3, consider and agree to carry out related sales to Yancheng fatta Trade Co., Ltd., which is indirectly controlled by Yu yujiao, and the transaction amount of Yancheng fatta Trade Co., Ltd. Is expected to be not more than 2.7 million Yuan in 2022;
Kou Jian, supervisor asociado, evitó la votación y los otros dos supervisores aprobaron por unanimidad.
7 – 4, consider agreed to conduct related sales to Yang Hai, estimated 2022 Annual Transaction amount is not more than 200000 Yuan.
Los tres supervisores aprobaron por unanimidad.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La Junta de supervisores considera que los procedimientos pertinentes de selección y adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y está de acuerdo con esta cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y la formulación del plan de remuneración en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
La Junta de supervisores considera que, tras la verificación, la empresa ha procedido a la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los destinatarios de los incentivos de salida del plan de incentivos de acciones restringidos en 2020, as í como a la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, el segundo período de suspensión de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, el segundo período de suspensión de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, Las acciones restringidas que no se hayan cumplido las condiciones para desbloquear el primer período de Liberación de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 se recomprarán y cancelarán, y el total de las acciones restringidas que la empresa tiene previsto recomprar y cancelar en esta ocasión asciende a 138240 acciones, de conformidad con las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 de la empresa. Está de acuerdo en que la empresa se ocupará de la cancelación del registro de acciones y la reducción del capital registrado de conformidad con las disposiciones pertinentes. La cancelación de la recompra no afectará a la continuación del plan de incentivos de la empresa. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
