Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia. La reunión fue notificada a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Sun Yongsheng, y la reunión estará integrada por cinco supervisores y cinco supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 6.190328406 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 7.329121600 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa era de 4.019824.200,38 yuan y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz era de 4.619810.065,37 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es: sobre la base de 209699.688 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,70 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 1.467978,16 Yuan. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, no enviar acciones rojas. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro del capital social determinada por el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no ha cambiado.
La distribución de los beneficios y el crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
La institución de auditoría financiera de la empresa ha emitido un informe de verificación y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de las empresas (2021), de conformidad con las disposiciones de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y tras la deliberación de los supervisores participantes, se considera que el control interno de las empresas ha establecido un sistema de control en los aspectos del establecimiento y la restricción institucionales, la evaluación y prevención de riesgos, la transmisión y comunicación de información, las actividades de control interno y la inspección, etc. El sistema de control interno pertinente puede aplicarse eficazmente, cumplir los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa y desempeñar un papel eficaz en la prevención y el control de los riesgos operacionales. La institución de auditoría financiera de la empresa ha emitido un informe de verificación y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa solicita a los intermediarios cualificados pertinentes que se encarguen de la auditoría.
Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría y promover el desarrollo de la empresa, la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de examen y Aprobación de la Junta General de accionistas, y los gastos de auditoría conexos se determinarán mediante consultas con Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos específicos de auditoría y el alcance
Lu “on the Renewal of the 2022 CPA firm announcement”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022;
En vista de las necesidades reales de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, de conformidad con el plan de producción y funcionamiento de 2022, la empresa y sus filiales de control esperan que las transacciones cotidianas con partes vinculadas no superen los 3 millones de yuan en 2022. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son un comportamiento normal de gestión, y los precios de las transacciones son justos, justos, justos y razonables, de acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, no dañarán los intereses de la empresa y los accionistas.
El patrocinador emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “comunicación sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 950 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito real de la empresa, sus filiales y las instituciones financieras, como los bancos, prevalecerá), y la línea de crédito se reciclará.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores y el nombramiento de candidatos para la cuarta Junta de supervisores que representen a los no empleados
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, etc., y tras el examen y la verificación por la Junta de supervisores, se propone nombrar al Sr. Sun Yongsheng, al Sr. Lian Hui y al Sr. Zhang Jian candidatos para la cuarta Junta de supervisores.
Los candidatos mencionados anteriormente formarán conjuntamente la cuarta Junta de supervisores de la empresa junto con dos supervisores representativos de los trabajadores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa para un mandato de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Antes de que el nuevo supervisor asuma sus funciones, el antiguo supervisor seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades del supervisor de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos.
El proyecto de ley se someterá a la consideración de la Junta General de accionistas de la sociedad y se votará punto por punto mediante votación acumulativa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, aprobada por el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos y los Estatutos de la sociedad.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y cumplir los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, optimizar la estructura financiera, satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa y no afectar a la ejecución normal de los proyectos de inversión en fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados antes de la fecha de vencimiento.
El patrocinador emitió una opinión de verificación. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el anuncio de liquidez”.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
