Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, mejorará gradualmente la estructura de gobernanza empresarial y normalizará el funcionamiento de la empresa, con el fin de lograr el máximo beneficio para los accionistas como objetivo de lucha, y abordará activamente diversos desafíos, como se indica a continuación:
Operaciones generales
En 2021, en el marco del sistema de economía digital, la empresa se enfrenta a los principales operadores, gobiernos y empresas, fortalece la capacidad de transformación digital, construye un nuevo patrón de desarrollo del mercado, se adhiere a la línea principal de la digitalización y aumenta constantemente la cuota de mercado; La empresa explora activamente la inversión en I + D en “xinchuang” y “Digital Twin“, y continúa fortaleciendo las prácticas de I + D anteriores en 5G, inteligencia artificial, paas, blockchain, Internet de las cosas, etc., ampliando continuamente la ventaja tecnológica líder; Promover constantemente la estrategia de mejora de los talentos y mejorar la cultura empresarial. Al mismo tiempo, la empresa ha tomado medidas activas para prevenir y controlar el riesgo de brotes epidémicos y ha elaborado un plan eficaz para reducir al mínimo el impacto en la producción de la empresa. En 2021, el cliente principal de la empresa es estable, el negocio principal se desarrolla constantemente, la principal situación de negocio es la siguiente:
En 2021, la situación general de funcionamiento y gestión de la empresa es buena, los ingresos anuales de explotación ascendieron a 904348.500 Yuan, lo que representa un aumento del 22,67% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 61.933 millones de yuan, lo que representa una disminución del 12,42% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Examen de la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración es el órgano permanente de adopción de decisiones de la empresa, elegido por la Junta General de accionistas y autorizado por la Junta General de accionistas para ser responsable del funcionamiento y la gestión de la empresa y formular el plan estratégico general, los objetivos y el plan general anual de la empresa, que es el Centro de adopción de decisiones de la empresa. El Consejo de Administración será responsable de la Junta General de accionistas e informará al respecto.
Principales trabajos realizados por la Junta en el año en curso
1. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa seguirá mejorando el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa, mejorando continuamente la estructura de gobernanza y las normas y reglamentos y mejorando la estructura de gobernanza de la persona jurídica de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y Otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Organizar el sistema de gestión del control interno de la empresa para llevar a cabo la prueba de eficacia, aclarar las funciones de Supervisión Interna y los procedimientos operativos, fortalecer el personal directivo y los empleados en el manejo de los asuntos de la empresa “procedimientos legales, normas operativas” conciencia de responsabilidad laboral.
2. El Consejo de Administración prosiguió la labor de normalización de las transacciones con partes vinculadas, junto con los departamentos pertinentes, la delimitación y gestión de las partes vinculadas, la normalización efectiva de las transacciones con partes vinculadas con los accionistas asociados, el desarrollo saludable de la empresa ha desempeñado un papel positivo en la promoción y mejora efectiva del nivel de gestión normalizado de la empresa.
3. Durante el período que abarca el informe, la empresa puso en marcha un plan de refinanciación para recaudar fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios para su utilización en proyectos de tecnología y aplicaciones de la Plataforma paas, proyectos de la Plataforma de la economía digital urbana y proyectos del Centro de I + D de Internet de Las cosas. En marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la cuestión de la emisión de acciones a determinados destinatarios. Ii) Reunión anual del Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la Junta General de accionistas y ejercerá efectivamente sus funciones. En 2021 se celebraron siete reuniones de la Junta, cuyas resoluciones y aplicación son las siguientes:
1. El 13 de abril de 2021 se celebró la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020”;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2020;
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021”;
Examinar y aprobar la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021”;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la inversión extranjera y la enajenación de activos;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro y registro de personas con información privilegiada;
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores;
21) examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
22) examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General;
23) examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes internos sobre información importante;
24) examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones importantes;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información;
26) examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre las condiciones de emisión de acciones de la GEM a determinados destinatarios”; 27) Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de las empresas a determinados destinatarios;
28) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
29) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
31) examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
Se examinó y aprobó la propuesta de medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes;
33) Examinar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios;
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023);
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
2. El 28 de abril de 2021 se celebró la 18ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
3. El 1º de junio de 2021 se celebró la 19ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de las líneas de crédito integradas para las filiales de propiedad total a los bancos;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos; Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de las acciones restringidas concedidas en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios (proyecto revisado); Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
4. El 2 de julio de 2021 se celebró la 20ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de los bonos swap.
5. El 23 de agosto de 2021 se celebró la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
Se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la aplicación de la línea de crédito global a los bancos para las filiales de propiedad total;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la concesión de licencias, la sublicencia y las transacciones de prenda de patentes realizadas por empresas con derechos de patente;
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
6. El 27 de octubre de 2021 se celebró la 22ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021;
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de aumento de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
7. El 10 de diciembre de 2021 se celebró la 23ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, a la que asistieron todos los seis directores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas de este año
En 2021, el Consejo de Administración desempeñará seriamente sus funciones, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas y mejorará el nivel de gobernanza empresarial. Este año, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, que se celebraron de la siguiente manera:
1. El 10 de mayo de 2021 se celebró la Junta General de accionistas de 2020, en la que participaron nueve accionistas, con 69657726 acciones, lo que representa el 442464% de las acciones totales de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, en la que se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la inversión extranjera y la enajenación de activos;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados;
Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre las condiciones de emisión de acciones de la GEM a determinados destinatarios”; Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
21) examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
22) Examinar y aprobar la “propuesta de medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios y los compromisos de las entidades pertinentes”;
23) Examinar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios;
24) se examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023);
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras;
2. El 18 de junio de 2021 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que participaron tres accionistas, que poseían 6.232972 acciones, lo que representaba el 30,4% de las acciones totales de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, en la que se aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
El Comité de desarrollo estratégico, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de auditoría se establecen en el Consejo de Administración de la empresa.
1. Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración, 2021
