Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 026 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 22ª reunión del tercer Consejo de supervisión se celebraron el 6 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021. Los detalles del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se anuncian como sigue:
Detalles del plan de distribución de beneficios
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 6.190328406 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 7.329121600 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa era de 4.019824.200,38 yuan y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz era de 4.619810.065,37 Yuan.
Con el fin de devolver positivamente a los accionistas de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, Teniendo en cuenta la situación general de funcionamiento de la empresa y la etapa de desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Sobre la base de 209699.688 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyeron dividendos en efectivo por valor de 0,70 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 1.467978,16 Yuan. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, no enviar acciones rojas. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro del capital social determinada por el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no ha cambiado.
Procedimiento de decisión del plan de distribución de beneficios
1. Examen por la Junta
En la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 6 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, as í como a la situación real actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y protege los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021. Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen por la Junta de supervisores
La compañía convocó la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 6 de abril de 2022. Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la compañía 2021, y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Otros asuntos y riesgos conexos
Antes de la divulgación del plan de distribución de beneficios, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada para evitar la divulgación de información privilegiada. El plan de distribución de beneficios debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
