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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con los esfuerzos conjuntos de todos los supervisores, la Junta de supervisores, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, y en el espíritu de rendición de cuentas a los accionistas, desempeñó concienzudamente Las funciones de la Junta de supervisores, llevó a cabo su labor activa y eficazmente y llevó a cabo su labor sobre el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, la situación financiera y los directores de la sociedad. El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. La labor principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Situación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por cinco personas, de las cuales dos son representantes de los empleados y tres son representantes de los accionistas.
De acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa y el acuerdo del Consejo de Administración, la Junta de supervisores se adhirió al sistema de reuniones periódicas. La notificación de la reunión, el procedimiento de convocatoria y el número de supervisores que participan en la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. En 2021, la Junta de supervisores celebró seis reuniones, a saber:
1. El 13 de abril de 2021 se celebró la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020”;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados;
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre las condiciones de emisión de acciones de la GEM a determinados destinatarios; Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Examinar y aprobar la propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios; Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
Deliberación y aprobación de la “propuesta de medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes”;
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
2. El 28 de abril de 2021 se celebró la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
3. El 1 de junio de 2021 se celebró la 17ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos; Se examinó y aprobó la propuesta de reglamento sobre el ajuste de la cantidad y el precio de las acciones restringidas concedidas en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020;
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios (versión revisada). 4. El 23 de agosto de 2021 se celebró la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen;
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
5. El 28 de octubre de 2021 se celebró la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021;
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de aumento de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
6. El 10 de diciembre de 2021 se celebró la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores, a la que asistieron todos los cinco supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa ejerció concienzudamente las facultades conferidas por el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como por los Estatutos de la empresa, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos mediante la revisión de los documentos pertinentes, la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y la participación en la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores considera que las normas de funcionamiento y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa en 2021 son legítimos y que las resoluciones de la Junta General de accionistas se han aplicado seriamente. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto; La Dirección de la empresa opera de conformidad con la ley, y los directores y altos directivos cumplen escrupulosamente sus deberes y deberes en el desempeño de sus funciones y funciones, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa como punto de partida, no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos y Otras disposiciones o actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Evaluación general de la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, frente a un entorno de mercado externo desfavorable gravemente afectado por la situación epidémica, la empresa se basó en la acumulación de recursos profundos y en el diseño de productos prospectivos, se orientó por la demanda del mercado, se centró en la inteligencia artificial, la computación en nube, los macrodatos, la cadena de bloques, La Internet de las cosas y otras tecnologías básicas, siguió ampliando e innovando, aplicó activamente la estrategia de desarrollo de la empresa y el plan de gestión anual, y en 2021 completó inicialmente el diseño de la empresa. El desarrollo general del cliente principal es estable y mantiene una buena tendencia de desarrollo.
3. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
Tras examinar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que el sistema de control interno establecido por la empresa es perfecto, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y se lleva a cabo de manera eficaz, lo que desempeña un mejor papel de prevención y control de riesgos en todos los aspectos de la producción y la gestión de la empresa y garantiza el desarrollo ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa. Proteger la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa cumple los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, y refleja la situación real de la empresa de manera verdadera y completa. 4. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso, detallado y amplio de la situación financiera, los resultados de las operaciones, el flujo de caja y la gestión financiera de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar, todos los gastos se retiran razonablemente, no hay omisiones importantes y registros falsos. Después de que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) auditara el informe financiero anual 2021 de la empresa, emitió un informe de auditoría estándar sin reservas, que reflejaba la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera verdadera, objetiva y justa.
5. Transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones con partes vinculadas, ni la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni la ocupación ilegal de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en años anteriores, que se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
6. Examinar los informes periódicos preparados por la Junta y formular observaciones por escrito
La Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual 2020, el primer informe trimestral 2021, el informe semestral 2021 y el tercer informe trimestral 2021 preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la c
Problemas actuales de la empresa y opiniones de la Junta de supervisores
1. Mejorar la eficiencia de la gestión y mejorar el nivel de refinamiento. En la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa, mejorar los ingresos de los accionistas y los inversores.
2. Mejorar continuamente la competitividad básica de la tecnología y buscar activamente nuevos puntos de crecimiento para las empresas.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la empresa seguirá fortaleciendo la demanda del mercado, las necesidades de los clientes en la entrada de R & D, promoviendo la excelencia en la entrega de nuevos productos R & D; Captar la tendencia de la industria, hacer un seguimiento de los negocios calientes y promover la innovación empresarial; Llevar a cabo eficazmente la operación de valor de la demanda empresarial, mejorar la productividad y la eficiencia de la producción, mejorar el valor del cliente, promover el crecimiento constante del rendimiento de la empresa, mejorar la eficiencia de la gestión y el nivel de refinamiento de la gestión, crear una nueva situación de desarrollo estable. La idea general de trabajo de 2022 establecida por la Junta de supervisores es la siguiente: “centrarse estrechamente en los objetivos de producción y gestión y las tareas de trabajo de 2022 de la empresa, promover una gestión precisa de la empresa, fortalecer la gestión y el control de riesgos, prestar atención a la aplicación coordinada; fortalecer el Seguimiento y la supervisión de las principales actividades de gestión; ampliar la cobertura de la labor de supervisión”. Hacer los siguientes trabajos específicos:
1. Seguir desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, llevar a cabo las actividades cotidianas de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, convocar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de conformidad con las necesidades reales de la empresa y examinar Todos los temas; Reforzar la supervisión e Inspección diarias, mejorar aún más la eficacia de la supervisión y mejorar la sensibilidad de la supervisión.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, seguir supervisando y promoviendo las normas de la estructura de gobierno corporativo. Prestar más atención al funcionamiento coordinado de la autoridad de la empresa y los órganos de adopción de decisiones, as í como a la relación armoniosa entre los accionistas y los inversores y el equipo de gestión de la empresa; Prestar atención al cultivo moral, la dedicación y el rendimiento de los administradores a todos los niveles.
3. Fortalecer la supervisión de las inversiones extranjeras de la empresa, las transacciones conexas, las garantías externas y la recaudación de fondos, garantizar el cumplimiento y el uso eficiente de los fondos, promover la eficiencia de la gestión de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
4. Mejorar el mecanismo de auditoría interna y fortalecer la labor de auditoría teniendo en cuenta las condiciones específicas de las empresas.
5. Fortalecer el estudio interno de los supervisores, estudiar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la calidad de la supervisión y la inspección y cooperar mejor con la labor del Consejo de Administración y la dirección de la empresa; Fortalecer la propia construcción de la Junta de supervisores, llevar a cabo activamente intercambios de trabajo, mejorar las aptitudes profesionales, innovar los métodos de trabajo y mejorar el nivel de supervisión.
El objetivo de la tarea de 2022 de la empresa es claro, la Junta de supervisores apoyará y cooperará con el Consejo de Administración y la dirección de Operaciones para llevar a cabo el trabajo de acuerdo con la ley, dar pleno juego a la función de supervisión y mantener la estabilidad general; Salvaguardar los intereses de los accionistas, la integridad, la integridad y la diligencia, completar con éxito la tarea y el objetivo de 2022, promover el desarrollo de la empresa.
Junta de supervisores 6 de abril de 2022
