Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 031 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato de la tercera Junta Directiva expirará el 10 de junio de 2022. Debido a la Organización del plan de trabajo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa ha decidido proceder a la elección del Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y el Nombramiento de los candidatos a directores independientes del Cuarto Consejo de Administración. Tras la recomendación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración llevó a cabo el examen de calificación, y el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wu feizhou, al Sr. Song junde, al Sr. Wang Deming y a la Sra. Luan Ying como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración (véase el currículum vitae en el anexo I). Mr. Zhang Quan and Ms. Tang guoqiong (Accounting Professionals) were agreed to be nominated as Independent Director Candidates for the Fourth Board of Directors (the curriculum vitae is seen in Annex II). The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above Bill.
En la lista de candidatos a directores, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa. El Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa ha verificado las calificaciones de los candidatos a directores mencionados y ha confirmado que los candidatos a directores mencionados cumplen las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, as í como las calificaciones de Los directores de las empresas que cotizan en bolsa.
Mr. Zhang Quan and Ms. Tang guoqiong have obtained The Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Mr. Zhang Quan has been an Independent Director of the company from July 2014 to June 2019, and it has been verified that Mr. Zhang Quan has not sold and sold shares Since his leave in June 2019. Sobre la base de sus antecedentes educativos personales, su historial de trabajo y la diligencia y el compromiso anteriores como director independiente de la empresa, el Consejo de Administración acordó volver a nombrar al Sr. Zhang Quan como candidato a director independiente de la empresa en un plazo de tres a ños a partir de su partida. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado la propuesta, y cuatro directores no independientes y dos directores independientes serán elegidos por votación acumulativa para formar el Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá cumpliendo fielmente las obligaciones y responsabilidades del Director y salvaguardando los intereses de la empresa y de todos los accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y Las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la tercera Junta por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Curriculum vitae of Non – Independent Directors
Mr. Wu feizhou: born in April 1963, without Permanent Residence Abroad, Master Degree. Ha trabajado en el Departamento de informática de Motorola (China) Electronics Co., Ltd. En 1995, participó en el establecimiento conjunto de su predecesor, Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Computer Systems Engineering Co., Ltd., y ha sido Presidente, Director y Director General de la empresa.
A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wu feizhou poseía 62318671 acciones de la empresa (que representaban el 29,69% del capital social total actual de la empresa), que eran accionistas controladores y controladores reales de la empresa y no habían sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigados por la bolsa de valores, y no había ninguna situación especificada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas cotizadas en Shenzhen Stock Exchange no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas cotizadas en GEM. No se trata de una person a que incumpla su promesa y cumple las condiciones de servicio establecidas en el derecho de sociedades y los estatutos.
Mr. Song junde: born in September 1938, without Permanent Residence Abroad, Ph.D., Professor, Ph.D. supervisor. Ha sido profesor asistente, profesor, Profesor asociado y profesor de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing (anteriormente Instituto de correos y telecomunicaciones de Beijing), y ahora es profesor y tutor de doctorado de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing. Actualmente es director independiente de Beijing qingniu Co., Ltd. Y consultor de Beijing Yiyang Communications Co., Ltd. Y Director de la empresa desde mayo de 2013.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Song junde no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumple su promesa y cumple las condiciones de servicio estipuladas En el derecho de sociedades y los estatutos.
Sr. Wang Deming: nacido en mayo de 1970, sin residencia permanente en el extranjero, licenciado. Ha trabajado en Heilongjiang zhenlong Group Electromechanical Company, Beijing huayou feile Digital Technology Co., Ltd. Se unió a la compañía en 2007 y ahora es Director de la compañía.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang Deming poseía indirectamente 1.542611 acciones de la sociedad (que representaban el 0,74% del capital social total actual de la sociedad) y no tenía ninguna relación conexa con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseían más del 5% de las acciones de La sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumple su promesa y cumple las condiciones de servicio estipuladas En el derecho de sociedades y los estatutos. Ms. Luan Ying: born in July 1970, without Permanent Residence Abroad, College Degree. Ha sido director financiero de Beijing anyong purun Investment Management Co., Ltd. Y Director General Adjunto de Beijing haonian Hotel Management Co., Ltd. Actualmente es director financiero de Beijing Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Director de la empresa desde marzo de 2016.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Luan Ying no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigada por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumple su promesa y cumple las condiciones de servicio estipuladas En el derecho de sociedades y los estatutos.
Anexo II:
Curriculum vitae of Independent Director
Mr. Zhang Quan: born in October 1946, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Graduate Education. Ha sido Director de la Oficina de datos del Ministerio de correos y telecomunicaciones, Ingeniero superior; Julio de 2014 a junio de 2019 como director independiente de la empresa. Actualmente es Secretario General Adjunto del Comité de Comunicaciones e información de la Asociación China de profesores veteranos.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang Quan no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no ha sido castigado por la c
Ms. Tang guoqiong: born in May 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Doctor in Accounting, member of the CPC, Professor of Accounting in the accounting School of Southwest University of Finance and Economics, and also served as the Financial Review Expert of Science and Technology projects of Sichuan Provincial Science and Technology Department. De noviembre de 2008 a noviembre de 2014 fue nombrado director independiente de Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ( Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ), de noviembre de 2010 a noviembre de 2016 Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ( Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ), de marzo de 2012 a julio de 2018 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ( Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ), de marzo de 2012 a noviembre de 2018 Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ( Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ). Actualmente es director independiente de Beijing Dechen Technology Co., Ltd. Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ( Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ) Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ) Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ( Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ). Director independiente de la empresa a partir del 11 de junio de 2019.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, la Sra. Tang guoqiong no poseía acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no había sido castigada por la csrc ni por otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y no es una person a que incumple su promesa y cumple las condiciones de servicio estipuladas En el derecho de sociedades y los estatutos.
