Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el principio de prudencia, objetividad y diligencia debida, Se examinaron cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021
Hemos verificado cuidadosamente la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021, y ahora emitimos la siguiente declaración especial y opinión independiente:
Durante el período que abarca el informe, tras su examen y aprobación en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, la empresa proporcionó garantías por un monto máximo de no más de 5 millones de yuan, 5 millones de yuan y 10 millones de yuan, respectivamente, a sus filiales de propiedad total, Beijing easy Palm zhongyun Science and Technology Co., Ltd., Beijing infinite easy Technology Co., Ltd., Shenzhen Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Information Technology Co., Ltd. El período de responsabilidad de la garantía será de tres años a partir de la fecha de apertura del crédito; Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, la empresa proporcionó una garantía de hasta 15 millones de yuan para la filial de propiedad total de Chengdu easy Trust Technology Co., Ltd. A China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \
Al final del período sobre el que se informa, el importe acumulado de la garantía externa de la empresa y sus filiales controladoras era de 70 millones de yuan, lo que representaba el 7,36% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El saldo real de la garantía externa de la empresa y sus filiales es de 22,5 millones de yuan, lo que representa el 2,36% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. La empresa y sus filiales controladoras no tienen ninguna garantía ilegal o atrasada.
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa en años anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras el examen, el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera veraz, objetiva y precisa la aplicación del sistema de control interno 2021 de la empresa y se ajusta a las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales del informe anual de evaluación del control interno. “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” of relevant provisions. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, las normas departamentales y los requisitos de los documentos normativos, a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo ordenado de las actividades de producción y funcionamiento de la empresa y la seguridad e integridad de los fondos. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la verificación, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, contribuye al desarrollo estable y saludable de la empresa y protege los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021. Y presentar a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” de la empresa refleja de manera veraz, precisa y completa la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa, y no existen casos en que el depósito y la Utilización de los fondos recaudados se realicen en violación de las normas, y no se modifiquen o alteren encubiertamente las inversiones de los fondos recaudados ni se perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022
Después de la verificación, creemos que: Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la competencia profesional y la calidad profesional para participar en el negocio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, tiene suficiente independencia y capacidad de protección de los inversores. Desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, ha prestado servicios de auditoría de alta calidad a la empresa, su informe de auditoría puede reflejar objetiva, justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, es beneficioso para la protección de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 y presentará la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Tras el examen, creemos que:
Hay una gran diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021. Después de la verificación, la razón principal es que la empresa ha evaluado y calculado las posibles transacciones con partes vinculadas de acuerdo con sus propias necesidades de funcionamiento y previsiones de mercado, pero debido a la influencia del mercado, la demanda de los clientes y los cambios en la producción y la gestión de las partes vinculadas, la cantidad real de transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas es muy diferente de la cantidad prevista a principios de a ño. Esta situación se ajusta a la situación real de la empresa y del mercado, y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 se basan en las necesidades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones son justos, justos, justos y razonables. Se prevé que esta transacción conexa haya cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que los directores afiliados se abstengan de votar al examinar esta propuesta. La situación prevista de las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Opiniones independientes sobre la elección anticipada de los directores no independientes y los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración
Hemos examinado el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para la cuarta Junta de directores no independientes, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y el proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para la Cuarta Junta de directores independientes. Los procedimientos de nominación y deliberación de los candidatos a directores no independientes y los candidatos a directores independientes para la elección de la Junta Directiva se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, etc.
2. Sobre la base de los antecedentes personales, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores no independientes y de los candidatos a directores independientes, creemos que todos los candidatos a directores propuestos tienen la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones correspondientes, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los estatutos y otros sistemas relativos a la calificación de los directores y directores independientes.
3. We have fully understood the Profession, Education, Professional qualifications, detailed work Experiences, all part – time of Independent Directors candidates, and there is no case that the Nominated Independent Directors candidates have been determined by c
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Tras el examen y la verificación, creemos que la empresa ha cumplido los procedimientos necesarios para reponer temporalmente el capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados inactivos no superiores a 100 millones de yuan, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and the company “raised funds use management measures” related provisions; De acuerdo con la situación real de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, optimizar la estructura financiera, mantener los intereses de la empresa y los inversores, no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y perjudicar los intereses de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de Examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados antes de la fecha de vencimiento.
Directores independientes: Tang guoqiong y Hu Zheng 6 de abril de 2022
