Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 021 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión fue notificada a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wu feizhou, Presidente de la empresa, y la reunión debería incluir seis directores, seis directores, supervisores y altos directivos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021.
La Sra. Tang guoqiong y la Sra. Hu Zheng, directoras independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa;
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó el informe anual 2021 y su resumen.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 6.190328406 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 7.329121600 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa era de 4.019824.200,38 yuan y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz era de 4.619810.065,37 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es: sobre la base de 209699.688 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,70 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 1.467978,16 Yuan. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, no enviar acciones rojas. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro del capital social determinada por el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no ha cambiado.
La distribución de los beneficios y el crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar y aprobar el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La institución de auditoría financiera de la empresa ha emitido un informe de verificación y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de las empresas 2021, de conformidad con las disposiciones de las directrices de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y tras la deliberación de los directores participantes, se considera que el control interno de las empresas ha establecido un sistema de control en los aspectos de la Organización y la restricción, la evaluación y prevención de riesgos, la transmisión y comunicación de información, las actividades de control interno y la inspección, etc. El sistema de control interno pertinente puede aplicarse eficazmente, cumplir los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa y desempeñar un papel eficaz en la prevención y el control de los riesgos operacionales. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La institución de auditoría financiera de la empresa ha emitido un informe de verificación y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021,
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó el informe anual de responsabilidad social 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de responsabilidad social 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa solicita a los intermediarios cualificados pertinentes que se encarguen de la auditoría. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría y promover el desarrollo de la empresa, la empresa, a propuesta del Comité de auditoría de la empresa, tiene previsto renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría en consulta con Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado, los requisitos específicos de auditoría de la empresa y el alcance de la auditoría.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron opiniones independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
X) Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022;
En vista de las necesidades reales de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, de conformidad con el plan de producción y funcionamiento de 2022, la empresa y sus filiales de control esperan que las transacciones cotidianas con partes vinculadas no superen los 3 millones de yuan en 2022. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son un comportamiento normal de gestión, y los precios de las transacciones son justos, justos, justos y razonables, de acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa, no afectarán a la independencia de la empresa, no dañarán los intereses de la empresa y los accionistas.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “comunicación sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”.
El Sr. Wu feizhou, Director Asociado, se retirará y no participará en la votación al examinar la propuesta, que será aprobada por votación por todos los directores no asociados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global no superior a 950 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito real de la empresa, sus filiales y las instituciones financieras, como los bancos, prevalecerá), y la línea de crédito se reciclará. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Director General u otra persona autorizada por el Director General a tramitar las cuestiones relativas a la concesión de créditos dentro de los límites y plazos mencionados, de conformidad con las necesidades reales de capital de explotación de la empresa y sus filiales.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, etc., y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto nombrar al Sr. Wu feizhou, el Sr. Song junde, el Sr. Wang Deming, el Sr. La Sra. Luan Ying es candidata a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Las calificaciones de los candidatos a directores no independientes mencionados se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. El proyecto de ley se someterá a la consideración de la Junta General de accionistas de la sociedad y se votará punto por punto mediante votación acumulativa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, etc., tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto nombrar al Sr. Zhang Quan, La Sra. Tang guoqiong es candidata a la cuarta Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Mr. Zhang Quan and Ms. Tang guoqiong have obtained The Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen.
Antes de que el nuevo director independiente asuma sus funciones, el antiguo director independiente seguirá cumpliendo fielmente sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos. Para más detalles sobre la Declaración del candidato a director independiente y la Declaración del candidato a director independiente, véase www.cn.info.com.cn. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. El proyecto de ley se someterá a la consideración de la Junta General de accionistas de la sociedad y se votará punto por punto mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, aprobado por el documento no. 590 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, la sociedad emitió 2,71 millones de bonos convertibles el 10 de junio de 2020, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, con un total de 271 millones de yuan, los bonos se denominan “bonos convertibles especiales” y el Código de bonos “123054”. La fecha de inicio y fin de la conversión de los bonos SWAT emitidos por la empresa es del 16 de diciembre de 2020 al 9 de junio de 2026. Del 26 de mayo de 2021 al 31 de marzo de 2022, el total acumulado de bonos swap
