Código de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de valores: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) número de anuncio: 2022 – 036 Código de bonos: 123054 abreviatura de bonos: bonos SWAT
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración propone convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: 29 de abril de 2022, 13.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022.
5. Lugar de la reunión: 14 / F, zhongdian Information Building, no. 6, Haidian District, Beijing (16 / F, ascensor).
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet. Los accionistas elegirán una forma de votar en línea o en el lugar. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 25 de abril de 2022
8. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del cierre de la fecha de registro de acciones (25 de abril de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la Agencia de auditoría de la empresa 2022
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
9.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Caso
Las propuestas de votación acumulativa 10, 11 y 12 son elecciones iguales
10.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el Cuarto Consejo de Administración
10.01 elección del Sr. Wu feizhou como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
10.02 elección del Sr. Song junde como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
10.03 elección del Sr. Wang Deming como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
10.04 elección de la Sra. Luan Ying como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
11.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el Cuarto Consejo de Administración2
11.01 elección de Zhang Quan como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
11.02 elección de Tang guoqiong como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
12.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la cuarta Junta de supervisores
12.01 elección de Sun Yongsheng como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
12.02 elección de Lian Hui como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
12.03 elección de Zhang Jian como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Consejos especiales:
De conformidad con los requisitos de la directriz No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Los proyectos de ley que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores examinados en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 22ª reunión del tercer Consejo de supervisión, en la que el proyecto de ley 6 y el proyecto de Ley 9 son asuntos especiales de votación y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Entre 10 y 12 proyectos de ley se votaron mediante votación acumulativa. En esta reunión se elegirán cuatro directores no independientes, dos directores independientes y tres supervisores no representativos del personal, y la Junta General de accionistas sólo podrá votar después de que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes hayan sido examinadas por la bolsa de Shenzhen. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. Para más detalles, véase la publicación del 8 de abril de 2022 por la empresa en la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 27 de abril de 2022 (9: 30 – 12: 00, 14: 30 – 17: 00)
2. Lugar de registro: 14 / F, zhongdian Information Building, no. 6, Haidian District, Beijing (16 / F, ascensor)
3. Forma de registro:
Los participantes en la Junta de accionistas deben rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo III para más detalles);
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial de autorización del accionista firmado por el cliente, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (deben proporcionar copias de los documentos pertinentes y entregarlos o enviarlos por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 27 de abril de 2022).
4. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 010 – 82193708
Fax: 010 – 82193886
Correo electrónico: securities@si Tech.com. Cn.
Código postal: 100086
Dirección postal: 14 / F, zhongdian Information Building, no. 6, South Street, Haidian District, Beijing
Contacto: xianhaifeng, Du Wei
5. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión. Los accionistas participantes sufragarán todos los gastos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Anexo
1. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
2. Anexo II: poder notarial;
3. Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350608; Votación abreviada: votación de Stewart;
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 29 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http: / /.
