Código de valores: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) valores abreviados: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) número de anuncio: 2022 – 020
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Propuesta provisional sobre la adición de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Carta sobre la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de 2021, presentada por escrito por el Sr. Liu Jianwei, accionista mayoritario y controlador real de la empresa (que posee 148475.000 acciones de la empresa, lo que representa el 16,24% del capital social total de la empresa), propone que la propuesta sobre La corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no periódicas de 2021 se incorpore a la junta general anual de accionistas de 2021 como propuesta provisional para su examen.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los accionistas comunes que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y revelará el contenido de la propuesta provisional a los accionistas.
El Consejo de Administración de la empresa considera que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el 18 de abril de 2022, y que el tiempo propuesto por el Sr. Liu Jianwei se ajusta a las normas. A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Jianwei posee el 16,24% de las acciones de la empresa y está calificado para presentar propuestas provisionales, y de conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa. El contenido de la Carta de propuesta de la propuesta provisional se presentó al convocante de la Junta General de accionistas (quinto Consejo de Administración de la empresa). Las propuestas provisionales mencionadas son competencia de la Junta General de accionistas y tienen temas claros y cuestiones concretas de resolución, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Por las razones expuestas, la empresa convocó la 29ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración el 6 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de 2021 y el proyecto de ley sobre la corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no periódicas de 2021, y acordó presentar la propuesta provisional pertinente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Además de las propuestas anteriores, la fecha de celebración, el lugar de celebración y la fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas de 2021 se mantendrán sin cambios.
Las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de 2021 son las siguientes:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y procedimientos de la empresa.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 18 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 18 de abril de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 y 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de abril de 2022.
El tiempo de votación de la red a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de abril de 2022.
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de la tarde del 13 de abril de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General provisional de accionistas y a votar mediante notificación y publicación; Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, edificio D, edificio del Instituto de investigación de la innovación, edificio 10, edificio D
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen:
Observaciones
Nombre de la propuesta marcada en la columna propuesta
Las columnas codificadas pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; √
5.00 informe sobre las cuentas financieras anuales 2021; √
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2022; √
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022; √
9.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales; √
10.00 proyecto de ley sobre garantías para Shenzhen ruiji; √
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021; √
12.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022; √
13.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios y parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros; √
14.00 proyecto de ley sobre la corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no periódicas para 2021
El director independiente de la empresa será nombrado en la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Las cuestiones examinadas en esta reunión pertenecen al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad, y las propuestas anteriores examinadas en esta reunión se han examinado y aprobado en la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración, la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 24ª reunión del quinto Consejo de supervisión, as í como en la 25ª reunión del quinto Consejo de supervisión, y los procedimientos de las propuestas son legales y la información es completa, y no violan las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes de la sociedad. El contenido pertinente se detalla en el 22 de febrero de 2022 y el 8 de abril de 2022 en los medios de difusión de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times y el sitio web designado de divulgación de información dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado en.
3. The above – mentioned Bill (11) and Bill (12) are the Bill Involving the Avoidance of vote by related Shareholders.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas que no sean los siguientes: 1. Los Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente). Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 PM, 14 de abril de 2022.
2. Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, piso 10, bloque D, edificio del Instituto de innovación, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) .
3. Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ registrarán los siguientes documentos:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores. Si el representante legal del accionista corporativo está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
4. The Shareholder may Register by letter or mail, in which the Shareholder registered by mail must take the original Materials and submit to the company in the Presence of the site meeting. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente (o el representante legal del cliente), el poder notarial u otro documento de autorización firmado por el cliente (o el representante legal del cliente) se notará y se presentará a la empresa junto con los documentos antes mencionados necesarios para los procedimientos de registro. La Carta o el correo electrónico estarán sujetos a nuestra llegada antes de las 17: 30 del 14 de abril de 2022.
Para el registro por carta, por favor envíe la carta a: Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Innovation Research Institute Building,
La Dirección de correo electrónico de la empresa es: [email protected]. Sí.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día.
2. Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, piso 10, bloque D, edificio del Instituto de innovación, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Código postal: 518057
Contacto: Roxanne, Evan
Tel.: (0755) 26727721
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 3. The relevant announcement documents published by the company in the designated Information Disclosure media. Se notifica por la presente.
Junta Directiva Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
7 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362402; Votación abreviada: y votación.
2. Rellene el dictamen de votación.
Todos los proyectos de ley examinados en esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, se votará sobre ella.
