Código de valores: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) valores abreviados: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) número de anuncio: 2022 – 017 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 29ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico el 1 de abril de 2022. La reunión se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de Conferencias No. 1, edificio D, edificio D, edificio del Instituto de innovación, Shenzhen, Provincia de Guangdong. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión (entre ellos, el Sr. Sun Zhongliang asistirá a la reunión por votación por correspondencia por razones de trabajo), y algunos supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Liu Jianwei, Presidente de la Junta, fue examinada cuidadosamente por los participantes y se aprobó la siguiente resolución:
1. Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no periódicas para 2021;
Para más detalles sobre el anuncio de corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 (número de anuncio: 2022 – 019), véase el medio de divulgación de información de la empresa Securities Times, China Securities News y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ),
Para más detalles sobre las opiniones pertinentes emitidas por los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021”.
El Sr. Liu Jianwei, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, como accionista que posee más del 3% de las acciones de la empresa, ha presentado a la empresa la Carta sobre la propuesta provisional de aumentar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y propone que la propuesta sobre la corrección de errores en la divulgación de pérdidas y ganancias no periódicas en 2021 se incluya como propuesta provisional en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
7 de abril de 2002
