Código de valores: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) abreviatura de valores: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) número de anuncio: 2022 – 006
Código de bonos: 113024 bonos
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
Anuncio de la resolución de la 39ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Afectada por la epidemia, la 39ª reunión del tercer Consejo de Administración de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en Tencent el 2 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia es legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Sr. Chen baozhi, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y después de un examen completo y una votación efectiva, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Ha aprobado la propuesta de ley sobre la responsabilidad de la evaluación del desempeño de la dirección de la empresa en 2022;
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos.
En segundo lugar, se aprobó el proyecto de ley sobre el plan de actividades de la empresa para 2022.
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos.
Aprobación de la propuesta sobre el plan de garantía de la empresa 2022
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de garantía 2022 (2022 – 008), publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Aprobación de la propuesta sobre el plan de financiación de la empresa para 2022
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información.
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos.
La empresa revisó las medidas de gestión de la divulgación de información de conformidad con las últimas normas de supervisión y las necesidades de desarrollo. Para más detalles, véanse las medidas administrativas para la divulgación de información (revisadas en 2022) publicadas conjuntamente con el presente anuncio.
Vi. Aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y el Grupo nuclear de China (2022 – 2024)
El número de votos afirmativos es de 5, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos. Los directores asociados Chen baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping y Shi Jun se abstuvieron de votar. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas (2022 – 2024) y el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas (2022 – 009), publicado conjuntamente con el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Se aprobó la Ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros (2022 – 2024) entre la empresa y la Corporación Financiera nuclear China y la Corporación Financiera nuclear China.
El número de votos afirmativos es de 5, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos. Los directores asociados Chen baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping y Shi Jun se abstuvieron de votar. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio de la firma del Acuerdo de servicios financieros (2022 – 2024) con China Nuclear Finance Co., Ltd. (2022 – 010) y el anuncio de la firma del Acuerdo de servicios financieros (2022 – 2024) con China Nuclear Finance Management Co., Ltd. (2022 – 011). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El número de votos afirmativos es de 9, lo que representa el 100% de los votos emitidos; 0 votos en contra, lo que representa el 0% de los votos emitidos; Ninguna abstención representó el 0% de los votos emitidos.
La empresa anunciará oportunamente la notificación de la Junta General de accionistas y los materiales de la Junta pertinentes de conformidad con los requisitos reglamentarios.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
