Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 011 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración se entregó por correo electrónico a todos los directores el 25 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 6 de abril de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión, cuatro directores asistirán a la reunión, y el Sr. Lin Meng, Director, no asistió a la reunión debido a su enfermedad. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Lu, Presidenta de la Junta Directiva, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
El Sr. Lin Meng, Director, no asistió a la reunión, pero firmó las opiniones confirmatorias escritas de los directores y altos directivos sobre el informe anual 2021. De conformidad con los requisitos del artículo 82 de la Ley de valores, el Sr. Lin Meng garantiza que el contenido del informe anual 2021 de la empresa sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El Sr. Lin Meng no tiene objeciones al contenido del informe anual 2021 de la empresa.
En la presente sesión se han aprobado por votación registrada las siguientes propuestas:
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021;
El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se publicó en la red de información de marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. En la sección III “debate y análisis de la dirección” y en la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual de 2021 se examinan, estudian y analizan las principales empresas, los activos y pasivos, la situación de las inversiones, las perspectivas de desarrollo futuro, las reuniones del Consejo de Administración y los comités especiales de La empresa.
El Sr. Wu yupu, el Sr. Shen Bazhong y la Sra. Rao yanchao, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021. Director independiente
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 4 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Después de la auditoría, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 183859.700 Yuan, lo que representa un aumento del 31,87% con respecto al mismo per íodo del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 26.006700 Yuan, lo que representa un aumento del 17,53% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 26.632900 Yuan, un aumento del 20,26% con respecto al mismo período del año anterior.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 4 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen;
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre las grandes mareas. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 013), véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “lianda Certified Public Accountants”) has issued the Audit Report of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) \ http://www.cn.info.com.cn. )). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 4 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de la empresa al final del período 2021 son negativos y no cumplen las condiciones para la aplicación de los dividendos en efectivo en los estatutos, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 8 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre la propuesta de no distribución de beneficios para 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 4 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación para la aplicación de las normas de control interno;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno para 2021 y formulario de autoevaluación para la aplicación de las normas de control interno.
Lianda Certified Public Accountants ha publicado un informe de auditoría sobre el control interno de la empresa en 2021, que se detalla en el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de auditoría del control interno (Luanda szz [2022] No. 2100). El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad lianda como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría de los informes financieros de la empresa, la auditoría del control interno y otros trabajos de auditoría conexos, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría para 2022 sobre la base de la carga de trabajo de auditoría para 2022 y el principio de fijación de precios justos y razonables.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 8 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública (número de anuncio: 2022 – 015).
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta, que se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. On the previous approval opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fifth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Reunión examinó la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y la elaboración de un plan de remuneración para 2022 por 0 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los directores se abstienen de votar.
Tras el examen y la determinación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 será la siguiente:
Nombres obtenidos de la empresa durante el período de referencia
Remuneración total antes de impuestos (10.000 yuan)
Presidente Zhou Lu y Director General 112.04
Director Lin Meng
Wu yupu Independent Director 10.00
Shen Bazhong Independent Director 10.00
Rao yanchao Independent Director 10.00
Presidente de la Junta de supervisores de Zhu gujia
Supervisor Wu Xiaoli 72.19
Liu zhiran supervisor representativo del personal
Hu Jiucheng Deputy General Manager, Board Secretary 72.90
Xu Jian Deputy General Manager and Finance director 55.76
Yang caiqin Deputy General Manager 49.50
Wang yungui ex Director
Wang Liyuan Deputy General Manager and Financial Director 18.96
Nota: El Sr. Wang Li, Director General Adjunto y Director Financiero, renunció el 6 de abril de 2021 por razones personales; El Director, Sr. Wang yungui, renunció el 14 de marzo de 2022 por razones personales.
De conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos revisado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración formula el siguiente plan de remuneración anual para 2022 para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa:
1. Director independiente: el subsidio de servicio es de 100000 yuan al a ño, excepto que ya no recibe remuneración de la empresa en otras formas;
2. El plan de remuneración de otros directores y altos directivos, excepto los directores independientes, se determinará mediante el examen del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa en El año en curso.
3. Supervisores: los supervisores que ocupen otros puestos en la empresa y sus filiales recibirán, además de las prestaciones de los supervisores, los sueldos y bonificaciones correspondientes por sus puestos; El subsidio de supervisión es de 60.000 yuan al a ño.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. On the previous approval opinion of the Independent Director on matters related to the fifth meeting of the Fifth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores;
Considerando que el Sr. Wang yungui ha dimitido
