Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento de las normas de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (en adelante, la “empresa”), como directores independientes de la empresa, nos tomamos en serio, Actitud responsable, después de examinar la información sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y sobre la base de la posición de juicio independiente, expresar las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el informe financiero final 2021
Creemos que el informe de auditoría anual 2021 presentado por la empresa de contabilidad lianda (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “la empresa de contabilidad lianda”) ha sido examinado y aprobado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración, y el informe de auditoría refleja realmente los activos y el Estado de funcionamiento de la Empresa, y el informe financiero de la empresa 2021 es coherente con el informe de auditoría, as í como con la situación que tenemos. Aprobamos unánimemente el proyecto de ley y acordamos presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A finales de 2021, los beneficios disponibles para la distribución de la empresa eran negativos y no cumplían las condiciones de dividendos en efectivo estipuladas en los Estatutos de la empresa, por lo que la empresa no distribuiría beneficios en 2021, ni distribuiría dividendos en efectivo, ni entregaría acciones rojas, ni transferiría fondos de reserva de capital al capital Social.
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa está en consonancia con la situación real de la empresa, los Estatutos de la empresa, el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) y las leyes y reglamentos pertinentes sobre la distribución de beneficios, no hay daños a los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno en 2021
A través de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de los departamentos de supervisión de valores y las necesidades reales de funcionamiento y gestión de la empresa, y puede garantizar eficazmente el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa. La empresa sigue mejorando el entorno de control, mejorando la estructura de gestión de la empresa, prestando atención a la evaluación de riesgos, fortaleciendo el control de las transacciones conexas, las garantías externas, la adopción de decisiones sobre inversiones y la divulgación de información, supervisando las actividades operacionales cotidianas, garantizando el funcionamiento ordenado de la empresa y promoviendo la plena realización de los objetivos operacionales. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” y el “formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno” preparados por la empresa reflejan verdadera y objetivamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno presentado por el Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la verificación, lianda Certified Public Accountants tiene la calificación de práctica de negocios relacionados con valores y futuros, tiene la competencia profesional y la capacidad de protección de inversores, tiene un buen nivel de integridad y ética profesional, puede mantener la independencia en el trabajo de auditoría. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, lianda Certified Public Accountants cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad. Los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones relativos a la renovación del nombramiento de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de Leanda como auditor de la empresa 2022 y en remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021 y la formulación del plan de remuneración anual para 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y el mecanismo de evaluación de la actuación profesional de la empresa, lo que contribuye a estimular el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y altos directivos que reciben remuneración en la empresa; La remuneración de los directores y del personal directivo superior de la empresa será examinada y formulada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Los directores y supervisores asociados se abstendrán de votar sobre la propuesta relativa a la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior y la presentarán a la Junta General de accionistas de La empresa para su examen en 2021. El procedimiento de examen y adopción de decisiones se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Opiniones independientes sobre la elección de los directores
La nominación del Sr. Ma changshui como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa ha obtenido el consentimiento de los nominados. El procedimiento de nominación se ajusta a las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de votación es legal y válido. Tras la verificación, el Sr. Ma tiene la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones pertinentes, las cualificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de las empresas, no existe ninguna situación en la que se prohíba el empleo en virtud del artículo 146 de La Ley de sociedades y no existe ninguna situación en virtud del artículo 3.2.2 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Ma changshui como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa y en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la prórroga por la Junta General de accionistas de la validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas y el período de autorización para que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la transacción
1. La propuesta presentada a la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa para su examen ha sido aprobada por nosotros antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen;
2. Considerando que la labor relacionada con la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas (en lo sucesivo denominadas “las transacciones”) de la empresa sigue avanzando, creemos que la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas y el período de autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las transacciones se ajustan a la situación real de la transacción, Es beneficioso para el progreso y la aplicación sin tropiezos de la labor relacionada con la transacción, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios.
3. El procedimiento de convocación y votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
En resumen, estamos de acuerdo en prorrogar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de esta transacción y el período de autorización de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Wu yupu Shen Bazhong Rao yanchao
6 de abril de 2002
